1、2. 計劃管理程序1、 目的和范圍：計劃是企業管理的重要手段之一，計劃制定和執行過程，可以減少企業的不確定性，提高企業的經營管理水平。通過制定計劃，形成企業明確的經營目標，通過監督計劃執行和計劃調整，實現企業的穩步發展，在實現計劃的過程中，提升企業的經營、應變、協調等能力。本程序適用于企業計劃制定和執行過程中的各種管理活動。2、 職責：2.1企業發展中心2.1.1企業發展中心是集團進行計劃工作的管理機構。2.1.2企業發展中心負責匯總公司經營、市場等方面的信息，聽取相關部門的意見，經集團計劃委員會執行會議討論，向決策層提出建議性的計劃指標，根據決策層確定的計劃指標，對計劃指標進行分解，聽取部門

2、和分支機構的意見和平衡以后，形成執行的計劃。2.1.3企業發展中心負責統一各部門和各分支機構的計劃指標，統一計劃報告的模式。2.1.4企業發展中心負責匯總各部門和各分支機構的年度工作計劃并進行綜合平衡，形成集團年度計劃。2.1.5企業發展中心通過計劃管理工具，監督計劃指標的執行，及時向決策層反饋計劃的執行情況，并對計劃執行的異常情況及時發出預警。采取措施使計劃得到執行，也是計劃管理機構的基本職能。2.1.6企業發展中心根據各部門和各分支機構的計劃執行情況，形成集團的季度和年度計劃執行報告。2.1.7企業發展中心主持召開集團的各種計劃會議。2.1.8企業發展中心應該及時通報計劃背景信息。 2.2

3、各部門和各分支機構2.2.1各部門和各分支機構必須在規定的時間內，向企業發展中心提供關于計劃方面統計數據、相關信息等計劃管理需要的文件。有責任提供計劃信息的單位，應該保證計劃信息的準確性。各部門和各分支機構應該對分解的計劃指標進行詳細的執行計劃工作準備，并形成部門和分支機構的工作計劃。2.2.2財務計統部負責及時呈送財務報告并對各分支機構的計劃執行報告進行財務方面的核對。2.2.3集團以季度和年度為基本單位進行計劃統計管理工作，各部室和分支機構如遇非常規性問題，影響計劃執行，必須及時反饋情況。2.2.4各部室和分支機構執行公司決策層簽發的計劃指令。3、 工作程序：3.1中長期計劃編制 3.1.

4、1企業發展中心牽頭組織公司各部門對影響房地產經營的社會、經濟、政策因素進行調查，并通過公司信息管理平臺了解內部經營狀況，在充分掌握上以上各種影響公司經營的情報資料的基礎上對計劃做出建議與預測。 3.1.2根據調查資料和預測結果，由公司決策層確定經營目標，確定計劃指標。 3.1.3各部門按確定的公司經營目標及其所確定的計劃指標，分別編制新項目開發計劃、投資計劃、人員培訓計劃等相應的各中長期專題發展計劃。3.1.4企業發展中心對上述各專題計劃加以匯總，并進行概略平衡，在此基礎上編制形成公司的中長期經營計劃。3.2年度計劃編制3.2.1企業發展中心根據各部門提供的公司經營信息、市場行業以及公司中長期

5、計劃與上年度計劃執行情況等信息，進行計劃信息處理，對計劃形成的背景進行評估，為計劃制定提供相關信息。3.2.2企業發展中心組織召開計劃制定會議，聽取部門和分支機構的意見，形成集團建議性的計劃指標。3.2.3企業發展中心根據公司決策層批準的計劃指標，進行計劃指標分解，在聽取部門和分支機構的意見的基礎上，進行綜合平衡。各部門和各分支機構根據分解的計劃指標，形成各項計劃及本部門的工作計劃。3.2.3.1設計研發部、工程材料部、外聯部負責編制項目設計、開發開工目標，進度計劃和本部門工作計劃。 3.2.3.2經營銷售部根據確認的項目開發進度編制項目銷售、資金回籠及廣告宣傳費用開支計劃和相應的本部門工作計

6、劃。 3.2.3.3審計核算部根據確認的項目開發進度編制項目投資進度計劃和本部門工作計劃。 3.2.3.4客戶服務部根據確認的項目開發進度編制項目客戶服務計劃。 3.2.3.5人力資源部根據公司人事規劃與實際狀況編制人事和行政管理費開支及財產更新計劃方案和與之相應的本部門工作計劃。 3.2.3.6財務計統部根據公司實際情況編制公司專項費用開支和財產攤銷計劃以及與之相應的本部門工作計劃。3.2.4企業發展中心對各部門和各分支機構提交的工作計劃匯總并進行產銷之間、交付期與工程進度之間及各項主要經濟指標之間的綜合平衡，形成集團年度生產經營計劃和工作計劃，報總經理批準。 3.3計劃執行情況的控制和調整

7、3.3.1各部門和各分支機構須在每季度首月的10日前向企業發展中心提交上季度計劃執行報告，年度計劃執行報告則須在下一年度的1月20日前提交。3.3.2各分支機構的季度與年度計劃執行報告須在上述規定時間內同時提交給財務部，由財務部在五個工作日內對上述各分支機構計劃執行報告進行財務方面的審核后、轉發給企業發展中心。3.3.3企業發展中心對各部門和各分支機構的計劃執行報告進行匯總，編寫集團季度、半年和年度計劃執行報告，說明計劃執行效果和進度，分析執行中的經驗和不足。在此基礎上由企業發展中心負責召集集團計劃執行工作季度通報會議和年度總結會議。3.3.4企業發展中心監督檢查計劃的執行，并對計劃執行的異常

8、情況進行預警。同時及時通報計劃背景的信息，根據企業經營環境和企業內部的變化，提出計劃修改的意見。3.3.5企業發展中心組織召開集團計劃委員會會議和其他的計劃會議，為計劃會議提供計劃文件。3.3.6企業發展中心對計劃制定和執行過程中出現的問題進行總結，并提出改進意見，作為下一年度計劃的編制依據。 3.4計劃執行情況的考核3.4.1各部門和各分支機構在計劃執行過程中，對于明確預見的、已經發生的與計劃有重大偏差的經營信息須及時主動反饋給企業發展中心。3.4.2企業發展中心及時分析各部門和各分支機構反饋的計劃執行情況，對于有可能發生的影響計劃執行的重大因素發出預警，同時提出計劃調整方案并組織召開計劃委員會專題會議就調整方案進行協商討論，經公司決策層審批后由各部門和各分支機構執行。3.4.3企業發展中心在每個季度結束后的第一月的中下旬和年度結束后的第一個月的下旬，向集團提交季度及年終計劃執行報告。由企業發展中心