1、XXXX 公司年度經營計劃編制流程1、 年度經營計劃編制流程的構建思想1、疏理并明晰的公司3-5 年戰略發展思路，初略分解公司3-5 年內各經營年度的基本內容。.2、根據公司近期的資源儲備和開發計劃，擬定次年公司（或本年度）的年度經營管理目標計劃。作為公司年度管理、業務運行的基本目標及指引。3、導入年度資金投入和需求預算計劃的編制，以確保資金鏈的流暢。4、界定公司組織結構（或公司重要領導）調整后公司的核心管理流程，理順公司工作程序。5、界定公司、各中心、職能部門之間的工作接口及界面。明確各中心、職能部門所承擔的年度工作任務及其相關職責。2、 年度經營計劃編制流程的構建方法流程采用流程圖+流程說

2、明的方式。用跨職能流程圖描繪基本流程過程及其責任部門。流程說明用文字的形式具體說明流程的主要過程及其控制要點。流程說明主體內容包括：流程范圍、流程目標、涉及部門、控制要點。3、 年度經營計劃編制流程的管理與使用3.1 年度經營計劃編制流程的管理和使用3.1.1 編制與批準年度經營計劃編制流程由總經理授權總經理助理牽頭組織編寫，總經理辦公會通過后，報公司董事長批準發布實施。3.2.1 年度經營計劃編制流程發放與管理1) 發放范圍：公司高、中層各相關負責人。2) 公司內部發放和對外提供年度經營計劃編制流程，均應經總經理批準。3) 公司內部發放的年度經營計劃編制流程，發放與提供時要統一編號，并有登記

3、與簽收記錄。4) 年度經營計劃編制流程的持有者應妥善保管和使用，不得丟失、私自復印、轉借給無關人員，更不得外傳。5）年度經營計劃編制流程持有者如離職，需交還4、年度經營計劃編制流程示圖總流程(三年發展規劃/年度計劃目標制定/年度目標執行計劃流程)責任部門：企管部近期戰略目標設定流程年度目標執行計劃確定流程明確公司 三年發展 規劃 (2)確定公 司三年 發展目 標 (7)明確三年公 司發展方向 (1)董事會公司年度目標執行計劃質詢會(19)總經理助理匯總信息/ 提出公司示J三年目標起草公司年度目標初稿(10)參加并提出建議各中心與職nJ立口草案 (5)部門/中 心年度 目標執 行計劃 質詢會(1

4、5)提出中心 /部門三 年目標草 案 起早中心/ 部門年度目 標(初稿)(9)中心/部門質詢會(11)修正部門 /中心年 度目標執 行計劃(14)制定部門/中心年度目標執行計劃(16)結束(22) 1制定公司 年度目標(21)提供關鍵 資料分析 提出業務或產品修正建議(8)制定本部門年度目標分解執行計劃(12)4.1 流程范圍本規定適用于對公司年度經營計劃目標工作的制定，該流程規定了從公司戰略目標分解為年度經營目標的的制定的工作過程。輸入：公司3-5 年發展設想或戰略規劃、公司的使命和愿景輸出：公司年度經營目標執行計劃4.2 流程目標為公司的年度經營計劃擬定目標，把握方向。制定適合于公司的年度

5、經營目標并將之分解至每個戰略業務單元，形成與戰略重點相適應的業務組合，全公司達成共識，最終形成公司年度經營計劃的指導性執行文件。4.3 涉及部門主要負責部門：總經理及公司高層管理團隊主要參與部門和崗位：董事長、總經理、公司各中心及職能部門、各中心/部門的下屬單位4.4 控制要點4.4.1 年度經營目標執行計劃流程共分為三個主要階段，即：3 5 年戰略目標的設定：年度經營計劃目標的分解：年度經營目標執行計劃的制定。4.4.2 年度經營目標執行計劃是公司全年經營管理工作的總綱領和基本量化的硬指標，一經確立 （除不可控因素經董事長特許外），即進入對總經理、各高、中層以及各級經營管理人員kpi （關鍵

6、業績指標）考核。公司總經理及各中心總監“ 擁有 ” 各自的年度經營目標執行計劃。4.4.3 總經理及公司高層領導應投入大量時間對各中心及職能部門提出的年度經營計劃目標提出嚴格的質詢，以確保目標的可行性及高度。4.4.4 總經理助理在編制過程中負責為公司高層領導和相關部門提供支持和協調。4.4.5 下屬業務部門應在年度經營計劃目標過程中積極提供基本信息和數據的輸入。4.4.6 年度經營計劃目標必需以嚴謹的市場及競爭形勢分析為基礎，以適應市場變化的需要。4.4.7 公司各級管理人員應分級共同承擔年度經營目標執行計劃的相關責任，總經理助理負責整個年度經營計劃目標制定過程中的支持、收集、整理、質詢會議

7、組織、年度經營計劃目標編制等工作。4.4.8 公司董事長及總經理負責發動并領導年度經營計劃目標的審查、質詢、核準（或否決）公司及各中心年度經營目標執行計劃，并負責實施。4.5 流程說明4.5.1 總經理助理在年度經營計劃目標流程中的主要工作職責：A. 領會董事長/總經理對公司的發展要求、取得公司領導對年度經營計劃目標的思路、取得各中心領導層對目標的建議、取得各下屬業務單元關鍵經營活動數據分析、根據發展目標草擬公司的年度經營目標，經公司領導批準后確定、將批準后的公司目標傳達給各中心及各業務單元；擬定公司年度的工作時間表并公布給全公司、按需要召開目標協調會。B. 年度經營計劃目標制定分解階段：協助

8、 /督促各中心按公司年度目標制定本部門年度經營計劃初稿，包括： 業務組合 /發展重點、實施舉措、財務目標預測，取得高層領導共識、制作統一的表格，分發至各下屬機構作為范本、向高層領導匯報年度經營計劃初稿。C. 年度經營目標執行計劃確定階段：籌備各部門、中心年度執行計劃質詢會、協助公司領導分析各中心、部門所提出的規劃內容，準備質詢問題、參與質詢會提出質詢建議、收集各中心、部門草擬的年度經營目標執行計劃。負責匯總送審并下達、開展質詢會準備工作和安排、將最后定稿的年度經營目標執行計劃在公司內按需要公布；4.5.2 公司年度經營目標執行計劃的主要內容：A. 公司年度經營目標執行計劃，包括：公司未來業務重組，各中心、部門的發展側重點等，并明確公司主要采取的戰略舉措，新投資、合資、合作、兼并收購，關、停、并、轉，業務組合及組織架構的調整等等；B. 公司經營及財務目標預測，如：總