1、精選優質文檔-傾情為你奉上XXX省XXX投資有限公司總部管理權限手冊（試行）第一章 總 則第一條 為科學合理地界定XXX省XXX投資有限公司總部各部門的關鍵權限，建立規范的母子公司管理控制體系，促進XXX集團可持續發展，根據XXX集團的實際情況，制定本手冊。第二條 正文表述中，除非特別聲明，“集團”代表“XXX省XXX投資有限有限公司及控股子公司”，“集團總部”代表“XXX省XXX投資有限公司”，“子公司”代表“XXX省XXX投資有限公司的子公司”。第三條 本手冊與XXX集團管理規程相配套，從更細致地層面界定了XXX集團各部門及高管的權限劃分。第四條 在編制過程中我們考慮了內部程序與法定程序的

2、結合，一般按照法定程序需要子公司董事會/執行董事核決的相關事項在本手冊中將先通過集團總部總裁辦公會審議。在實際子公司的相關事項管理過程中，總裁辦公會審議代表集團內部核決權，審議的最終結果通過子公司董事會/執行董事進行法定核決。第五條 本權限手冊內容主要界定集團總部各職能部門及以上職位的權限，包括集團總部內部事務的權限及對子公司審核核決的權限。權限表列示了管理活動類別、內容、經辦部門、以及該項管理活動所涉及的部門或職位，并描述了部門或職位在管理活動中的權限。 第六條 權限表權限分類：第七條 提案代表編制方案或組織編制方案或建議；第八條 審核代表對提案的內容、方式等進行審查；第九條 審議代表集體審

3、核及研討、建議，以會議的形式進行；第十條 核決代表批準；第十一條 備案代表知情、監督權力。 第十二條 本手冊權限主要從投資發展類、經營管理類、審計監察類、行政管理類、人力資源類、財務管理類和后勤保障類分別界定關鍵事項的權限。第十三條 關于審核的先后順序請參見相關流程。第十四條 如果權限表所涉及崗位空缺，如無特別授權，則該崗位權限上移，即由直接上級執行該權力。第十五條 本手冊是公司管理活動過程中各層級權限分配的重要指導性文件，是公司流程系統文件制定的基本性文件。手冊一經確定，各部門和下屬公司必須嚴格按文件執行，不得擅自修改權限。 在執行過程中有問題，應向主管部門提出修訂需求和意見，但文件沒有修改

4、之前一律按現行文件執行。 管理過程中需特別授權的，應報請權限部門/職位批準。第十六條 集團總部企業管理部應根據公司發展，原則上每年4月份組織對本手冊所規定的權責分配的適用性、有效性做出評價，并根據運行評估結論適時提出調整修訂方案。手冊確定后在一定階段內應保持相對的穩定。 第十七條 當戰略、組織結構、業務流程發生變化時，應及時修訂本手冊，修訂工作由企業管理部負責組織，集團企業管理部負責子公司權限分配具體調整建議和修訂。專心-專注-專業第二章 權限表第十八條 經營管理類內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司總經理集團總部投資發展部企業管理部副總裁（財務）副總裁（投資）總裁辦公會總裁戰略管理委員會董

5、事會/董事長1.1集團總部管理權限手冊修訂企業管理部提案審核審核審議核決1.2集團發展戰略規劃制定投資發展部提案審議審議核決1.3子公司發展戰略規劃制定子公司總經理提案審核審議核決1.4集團年度經營目標的確定與調整投資發展部提案審議審議核決1.5集團年度經營計劃制定與調整企業管理部提案審核審核核決1.6戰略調整方案投資發展部提案審議審議核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司總經理集團總部投資發展部企業管理部副總裁（財務）副總裁（投資）總裁辦公會總裁戰略管理委員會董事會/董事長1.7月度計劃編制企業管理部分管領導審核分管部門分管領導審核分管部門審議核決1.8子公司年度經營目標的確定與調整企業

6、管理部提案審議核決1.9子公司年度經營計劃制定子公司總經理提案審核審議核決1.10子公司總經理年度經營目標責任書簽訂企業管理部提案審議核決1.11總部部門內部制度修改申請部門備案申請部門分管副總核決申請部門分管副總核決1.12集團（跨部門）制度流程制定修改制度主管部門審核審核審核審議核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司總經理集團總部投資發展部企業管理部副總裁（財務）副總裁（投資）總裁辦公會總裁戰略管理委員會董事會/董事長1.13子公司董事表決意見子公司董事備案核決1.14水電投資方案三岔溝提案備案核決1.15水電建設方案制訂與調整三岔溝提案備案審議核決第十九條 投資發展類內容編號內容組織

7、/發起/經辦部門子公司總經理集團總部企業管理部投資發展部財務管理部后勤保障部副總裁（投資）副總裁（財務）總裁辦公會投資決策委員會董事會/董事長2.1集團總部項目投資方案投資發展部備案提案審核審核審核審議審議核決2.2子公司重大項目投資方案子公司總經理提案備案審核審核審核審核審議審議核決2.3子公司產權或股權的變動、轉讓、劃撥方案投資發展部備案審核審核審核核決2.4集團總部固定資產的購置和處置后勤保障部審核提案核決2.5集團投資項目內部立項投資發展部提案審核審核核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司總經理集團總部企業管理部投資發展部財務管理部后勤保障部副總裁（投資）副總裁（財務）總裁辦公會投

8、資決策委員會董事會/董事長2.6投資項目建設方案外部設計公司備案審核審核審核審核核決2.7投資項目股權設置投資發展部備案提案審核審核審核審議核決2.8投資項目團隊組建方案投資發展部備案提案審核核決2.9投資項目實施重大調整方案投資發展部備案提案審核審核審核審議核決2.10投資項目資本運作方案投資發展部備案提案審核審核審核審議核決第二十條 審計監察類內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司董事會或執行董事集團總部審計監察部總裁董事長3.1對集團總部的內部審計（ 例行/專項）審計監察部提案核決備案3.2對子公司的內部審計（ 例行/專項）審計監察部審核提案核決備案3.3對集團總部經營班子的外部審計（

9、例行/專項）董事/監事/董事會/監事會提起核決3.4對集團總部部門的外部審計（例行/專項）審計監察部提案核決3.5對子公司的外部審計（ 例行/專項）審計監察部提案核決備案第二十一條 行政管理類內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部申請人申請部門經理行政管理部副總裁（財務）副總裁（行政）總裁辦公會總裁4.1集團總部信息的對外公開披露（提交給政府相關部門）行政管理部提案按照分管部門核決按照分管部門核決4.2子公司重大災害、重大事故預案子公司總經理提案備案審議核決4.3集團總部品牌建設方案行政管理部提案審議核決4.4子公司品牌建設方案子公司提案審核審議核決4.5印章刻制申請部門提

10、案審核審核按照分管部門核決按照分管部門核決4.6印章使用申請申請部門提案審核復核按照分管部門核決按照分管部門核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部申請人申請部門經理行政管理部副總裁（財務）副總裁（投資）總裁辦公會總裁4.7印章借出申請部門提案審核復核按照分管部門審核按照分管部門審核、行政副總核決4.8印章銷毀核決行政管理部提案審核核決4.9公文發文申請部門提案審核審核相關部門領導會簽核決4.10檔案借閱申請部門提案審核復核按照檔案涉密級別核決按照檔案涉密級別核決按照檔案涉密級別核決4.11大型活動組織方案申請部門提案申請部門分管副總審核核決第二十二條 人力資源類內容編號

11、內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部人力資源部副總裁（人力）副總裁（投資）總裁辦公會總裁董事會5.1集團總部年度人力資源規劃人力資源部提案審核審核核決5.2子公司年度人力資源規劃子公司總經理提案審核審核核決5.3集團總部總裁、財務負責人任免董事長提名核決5.4集團總部副總裁任免總裁提案核決5.5集團總部中層人員任免相關副總備案提案（分管）提案（分管）核決5.6集團總部基層人員任免各部門經理備案申請部門分管領導核決申請部門分管領導核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部人力資源部副總裁（人力）副總裁（投資）總裁辦公會總裁

12、董事會5.7子公司的產權代表委派、集團外派董事、監事、監事會召集人、外派高層經營管理人員總裁備案備案審議提案核決5.8集團總部組織結構的制定與調整人力資源部提案審核審議核決5.9集團總部的薪酬、考核制度人力資源部提案審核審議核決5.10集團總部薪酬總額及分配方案人力資源部提案審核審議核決5.11集團總部年度獎金總額及分配方案人力資源部提案審核審議核決5.12集團總部總裁和財務負責人考核方案董事長提案核決5.13集團總部副總裁考核方案總裁提案審核核決5.14集團總部定崗與定編人力資源部提案審核審議核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部人力資源部副總裁（

13、人力）副總裁（投資）總裁辦公會總裁董事會5.15總部員工定薪、調薪（經理以下）部門經理提案審核審核分管提案 最終 核決審核分管提案5.16總部經理級定薪、調薪副總按照分管進行提案審核審核核決5.17總部經理以下人員崗位異動部門經理提案審核核決5.18總部經理級人員崗位異動副總按照分管提案審核審核核決5.19總部經理級以下人員獎罰部門經理提案審核核決5.20總部經理級人員獎罰副總按照分管提案審核審核核決5.21總部經理級以上人員獎罰總裁備案提案核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部人力資源部副總裁（人力）副總裁（投資）總裁辦公會總裁董事會5.22子公司

14、總經理任免子公司董事會備案提案核決5.23子公司財務負責人任免財務副總裁備案提案核決5.24子公司高層人員（含副總、總工、總助）的任免子公司總經理提案備案審核核決5.25子公司中層及骨干人員任免/異動子公司副總/總助副總/總助提案核決備案5.26子公司獎金分配辦法和發放方式子公司總經理提案備案核決5.27子公司高層人員（含副總、總工、總助）和財務經理的薪酬方案子公司提案審核核決5.28子公司其他人員的薪酬方案子公司備案5.29子公司總經理考核方案人力資源部備案提案審核審議核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部人力資源部副總裁（人力）副總裁（投資）總裁

15、辦公會總裁董事會5.30子公司總經理年終考核企業管理部提案備案審核審核核決5.31子公司財務經理考核方案財務管理部審核提案審核核決5.32子公司高層人員（含副總、總工、總助）考核方案提案核決審核審核5.33子公司組織結構的確定和調整子公司總經理提案審核審核核決5.34子公司定崗和定編子公司提案核決備案5.35子公司經理及骨干人員以上的培訓規劃子公司審核審核核決第二十三條 財務管理類內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部副總裁（財務）總裁辦公會預算管理委員會董事長6.1集團年度預算財務管理部提案審核審議核決6.2集團預算調整財務管理部提案審核審議核決6.3

16、子公司年度預算子公司財務部提案審核審核審核核決審議6.4子公司預算調整子公司財務部提案審核審核審核核決審議內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部直接上級/分管副總副總裁（財務）總裁辦公會董事長6.5集團會計核算原則和政策財務管理部提案核決6.6子公司財務制度子公司財務部提案審核備案審核核決6.7集團月度資金使用計劃財務管理部提案審核審議/核決內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司子公司總經理集團總部企業管理部財務管理部直接上級/分管副總副總裁（財務）總裁辦公會董事長6.8子公司月度資金使用計劃子公司財務部提案審核備案審核審核審議/核決6.9子公司資金申請

17、劃撥子公司財務部提案 審核審核核決6.10 籌資計劃財務管理部提案審核核決6.11籌資方案財務管理部提案核決6.12集團總部費用報銷報銷人1萬（含）下核決（直接上級和分管副總審核）1萬上核決6.13集團總部借款申請 借款人審核/核決權限在單筆小于2萬，累計小于5萬（直接上級和分管副總審核）核決（單筆超過2萬，累計大于5萬）6.14集團貸款、借款、融資、擔保、資產質押、抵押、處置財務管理部提案審核審議核決6.15子公司重大關聯交易子公司總經理提案審核審核審核核決第二十四條 后勤保障及其他類內容編號內容組織/發起/經辦部門子公司集團總部后勤保障部副總裁（投資）副總裁（后勤）總裁/辦公會7.1集團來訪人員接待方案申