1、泓域咨詢/海安環氧樹脂項目實施方案海安環氧樹脂項目實施方案xxx投資管理公司目錄第一章 總論8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據9四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景9六、 結論分析12主要經濟指標一覽表14第二章 項目建設背景、必要性16一、 進入行業的主要壁壘16二、 行業與行業上下游的關系17三、 全面加強開放合作18四、 聚焦創新核心地位，更大力度發揮科技引領作用19五、 項目實施的必要性21第三章 市場分析23一、 全球環氧樹脂市場規模23二、 行業現狀及發展趨勢23三、 覆銅板用環氧樹脂市場規模25第四章 項目選址分析26一、 項目選址原則26二、 建設區基

2、本情況26三、 發展思路30四、 項目選址綜合評價31第五章 建筑物技術方案32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表34第六章 運營模式36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第七章 發展規劃46一、 公司發展規劃46二、 保障措施52第八章 SWOT分析54一、 優勢分析（S）54二、 劣勢分析（W）56三、 機會分析（O）56四、 威脅分析（T）57第九章 工藝技術方案63一、 企業技術研發分析63二、 項目技術工藝分析65三、 質量管理66四、 設備選型方案67主要設備

3、購置一覽表68第十章 勞動安全評價70一、 編制依據70二、 防范措施71三、 預期效果評價77第十一章 節能可行性分析78一、 項目節能概述78二、 能源消費種類和數量分析79能耗分析一覽表80三、 項目節能措施80四、 節能綜合評價81第十二章 投資計劃83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88固定資產投資估算表90四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十三章 項目經濟效益評價95一、 基本假設及基礎參數選取95二、

4、經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十四章 招標、投標106一、 項目招標依據106二、 項目招標范圍106三、 招標要求107四、 招標組織方式107五、 招標信息發布111第十五章 風險分析112一、 項目風險分析112二、 項目風險對策114第十六章 總結評價說明116第十七章 附表118主要經濟指標一覽表118建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表1

5、21流動資金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124營業收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表129本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱海安環氧樹脂項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國

6、家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。四、 編制范圍及內容按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、

7、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。五、 項目建設背景環氧樹脂具有絕緣性能高、結構強度大和密封性能好等許多獨特的優點，作為覆銅板的重要基材在手機、筆記本電腦、數位攝像機、LED電視等消費電子產品得到廣泛應用，并已逐漸滲透到云端服務器、交換器、路由器、汽車影音汽車動力系統、操作（中控）系統、駕駛系統、安全系統等通信電子、汽車電子行業，近年來各類通用設備的的終端智能化、電子化需求不斷擴展，智慧生活的需求成為驅動電子行業發展的重要動因，也使得行業整體需求趨于平穩增長，我國近三年來覆銅板需求增速為7.3%、7.8%、7.7%。堅

8、持新發展理念，綜合實力邁上更高臺階。與“十二五”末相比，全市地區生產總值增加485億元，年均增長7.7%；農業增加值增加22億元，年均增長6.6%；工業應稅銷售增加1280億元，年均增長18.1%；服務業應稅銷售增加1427億元，年均增長34.3%；建筑業總產值增加775億元，年均增長12.3%。新增規模企業237家、億元企業60家、國家制造業單項冠軍示范企業5家、省級以上專精特新科技小巨人企業25家。全社會研發投入占地區生產總值比重達2.7%，產學研合作經費超10億元，實施國家重點研發計劃項目3項，凈增高企255家。南通綜合考核實現八連冠。全國縣域經濟綜合競爭力百強榜排名前移11位。成功撤縣

9、設市，實現由“縣”變“市”的華麗轉身。堅持深化改革，內生動力活力持續釋放。與“十二五”末相比，三次產業結構占比由7.4：54.5：38.1優化調整為5.7：54：40.3。新開工億元以上工業項目575個、新竣工308個，較“十二五”均增長50%左右。71個重特大項目新開工“二期項目”。在南通市項目建設18次綜合考評中，17次扛旗、12次奪冠。金融機構新增貸款687億元，是“十二五”末的1.9倍。成功打造常安紡織產業園、機器人及智能制造產業園、時尚錦綸產業園、電子信息產業園、商貿物流產業園、兩區臺商產業園等七大專業園區。新批境外投資項目43個。南通海關海安辦事處、鐵路海關監管場站、保稅物流中心（

10、B型）等一批對外開放平臺相繼建成。堅持城鄉統籌發展，城市形象實現全面提升。城鎮化率達62.9%，與“十二五”末相比，提升7.6個百分點。城鄉建設投入超500億元，建成區面積近50平方公里。新通揚河生態區、上湖創新區全面啟動建設。提檔升級46條市政道路，完成189個老舊小區、72個城中村改造，建設安置房115萬平方米，城鎮常住人口保障性住房覆蓋率100%。城區燃氣普及率100。通榆路快速通道、226省道、353省道、寧啟復線電氣化改造、鹽通高鐵、連申線航道等一批重點交通工程相繼建成，綜合交通運輸體系基本成型，現代化中等城市框架進一步拓展。堅持綠色發展，生態文明建設不斷深化。與“十二五”末相比，P

11、M2.5平均濃度從55.9微克/立方米下降到35.4微克/立方米，空氣質量優良天數比率從68.5%上升至84.9%。市考以上斷面優比例從最初的零達標提升至91.7%，全面消除劣V類水體。水利總投入超20億元，實施河道整治等重點工程86項，城鄉防洪排澇抗旱能力持續增強。獲評國家節水型社會達標市。新增綠化造林5.1萬畝，建成區綠化覆蓋率達41.3%，人均公園綠地面積達14.3平方米，成功創建全國綠化模范城市。新增省生態文明建設示范鎮9個、示范村11個。累計投入8億元，新建污水管網570公里，城鎮污水集中處理率93.8%。金屬表面處理中心、家具產業危廢暫存中心等一批“綠島”項目全面實施。萬元地區生產

12、總值能耗從0.35噸標準煤下降到0.26噸標準煤。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約36.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx噸環氧樹脂的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資15495.06萬元，其中：建設投資12768.41萬元，占項目總投資的82.40%；建設期利息262.49萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金2464.16萬元，占項目總投資的15.90%。（五）資金籌措項目總投資15495.06萬元，根據資金籌措方

13、案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）10137.99萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5357.07萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：25800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：20254.32萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4053.62萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.25%。5、全部投資回收期（Pt）：6.09年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：10421.58萬元（產值）。（七）社會效益本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟

14、效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積24000.00約36.00畝1.1總建筑面積39327.541.2基底面積13680.001.3投資強度萬元/畝349.242總投資萬元15495.062.1建設投資萬元12768.412.1.1工程費用萬元11072.082.1.2其他費用萬元1288.092.1.3預備費萬元408.24

15、2.2建設期利息萬元262.492.3流動資金萬元2464.163資金籌措萬元15495.063.1自籌資金萬元10137.993.2銀行貸款萬元5357.074營業收入萬元25800.00正常運營年份5總成本費用萬元20254.32""6利潤總額萬元5404.82""7凈利潤萬元4053.62""8所得稅萬元1351.20""9增值稅萬元1173.83""10稅金及附加萬元140.86""11納稅總額萬元2665.89""12工業增加值萬元9122.61

16、""13盈虧平衡點萬元10421.58產值14回收期年6.0915內部收益率19.25%所得稅后16財務凈現值萬元4513.42所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、 進入行業的主要壁壘1、技術壁壘目前基礎環氧樹脂的技術門檻較低，其配方和工藝技術已較為普及，但高性能環氧樹脂仍然存在較高的門檻，只有極少數廠家掌握這高性能環氧樹脂的核心配方和工藝技術，在配方設計上，關鍵原材料、改性劑、促進劑、添加劑等組合和組配的細微改變都會對產品的性能產生極大影響，工藝技術應用方面，只有少數具有較強研發能力的企業才能依靠現有生產設備，尋找到替代性的廉價原料從而實現高性能環氧樹脂產品的規模化生

17、產，此外近年來國內外對環保要求的日益提高，這使得高性能環氧樹脂的技術研發難度進一步加大，較高的技術壁壘將大部分新進入者阻攔在高性能環氧樹脂行業門外。2、專利壁壘高性能環氧樹脂行業的技術含量高，掌握著核心技術的國內外企業紛紛申請專利，對生產工藝和配方進行保護，專利技術的保護限制了行業其他公司對該產品技術的應用與發展，由于現有成熟工藝通常是已有條件下的最佳工藝路線，能夠達到最高的生產效率，若要繞過這一技術專利限制，則企業需要持續投入大量人力、物力進行反復試驗，才有可能取得新的突破。因此，對于新進入行業的后來者面臨著較高的專利壁壘，極易因侵犯專利權而遭到起訴。3、資金和時間壁壘環氧樹脂行業是技術和資

18、金密集型行業，在研發上，不僅需要配置齊全的精密實驗、檢測設備，還需要建立一支創新、高效的研發團隊，長年累月進行實驗，完成技術積累，此外每年還需要投入大量資金對有價值的研發成果進行專利保護和已有專利進行后續維護；在生產上，則需要許多大型化工設備、環保設備；在銷售上，下游客戶一般會先對供應商的樣品進行檢測，合格后進行小批量采購，根據后續表現再進行大批量采購，且下游客戶對環氧樹脂產品的性能和質量一致性要求很高，一旦確立長期合作關系后，一般情況下不會對供應商進行更換，而新進入者則需要投入大量資金和時間，才能完成技術和客戶的積累，掌握成熟的先進生產技術。二、 行業與行業上下游的關系1、與上游行業的關聯性

19、及其影響主要原材料為基礎環氧樹脂、助劑、化學溶劑等石油衍生品或副產品，其價格受國際原油價格波動及自身市場供求關系的變化的影響較大。目前國內基礎化工品競爭激烈，產能出現一定程度地過剩，價格處于低位水平，對高性能環氧樹脂行業影響不甚明顯，但若國際原油短期內出現大幅波動，或國家淘汰落后產能之后基礎化工品價格持續回升，均會直接影響環氧樹脂的生產成本，對行業的盈利能力造成影響。2、與上下游行業的關聯性及其影響環氧樹脂終端應用領域較為廣泛，可用于電子電氣、涂料、復合材料、建材等行業，行業產品主要應用在手機、筆記本電腦、數位攝像機、LED電視、云端服務器等電子電器產品最重要的基材覆銅板上，智能化、電子化將是

20、長期趨勢，集成電路、基礎元器件、智能裝備、汽車等產業都將迎來發展良機，環氧樹脂在以上電子材料領域的消費有較快的增長。以汽車電子為例，單車汽車電子消耗有望從2013年1350美元/車增長到2018年1500美元/車。在此趨勢下2015年車用PCB產值將達35.75億美元，2019年提升至43.47億美元，未來汽車動力系統、操作（中控）系統、駕駛系統、安全系統等都將面臨大的革新，對PCB覆銅板市場增量需求更加可觀，從而帶動環氧樹脂行業的發展。三、 全面加強開放合作深化與長三角龍頭城市分工合作，在產業協同、園區共建、文旅合作、農產品展銷等方面建立更高層次協作關系，與蘇南重點地區達成戰略合作，提升南北

21、共建園區合作水平。加強里下河區域合作，爭創里下河一體化發展先行示范區。堅定不移“走出去”，拓展國際新興市場，促進外貿穩定增長，新增進出口億元企業4家、10億元企業1家，實現進出口總額190億元。認真研究和主動把握RCEP、中歐投資協定新機遇，加大對日韓、歐盟國家招商力度，開辟東盟等地新市場。大力發展跨境電商、外貿供應鏈等新業態，借助國際展銷、“互聯網+”、建設海外倉等方式加快全球布局，力爭獲批南通市級跨境電子商務工作站。搭建外經合作綜合服務平臺，支持優質企業境外發債、海外并購、直接投資，帶動技術、裝備、產品和服務協同走出去。實現境外投資中方協議額1億美元、境外承包勞務營業額1.3億美元。四、

22、聚焦創新核心地位，更大力度發揮科技引領作用（一）更寬領域實施創新鞏固企業創新能力提升三年行動成效，推動企業技術創新、產品創新和制造方式升級，培育一批核心技術能力突出的創新型領軍企業、活躍的科技型中小微企業。高企凈增70家、總數突破440家，高新技術產業產值占比提高10個百分點。持續拓展創新領域和成果應用，加強生命健康、安全發展、生態環境、農業、建筑業等領域科技創新，推進最新成果在民政、教育、醫療、交通等城鄉各領域的廣泛應用，努力讓群眾生產生活更美好。高質量通過國家創新型縣市建設評估和省科技創新體制綜合改革試點驗收。（二）更高層次推進創新提升產學研合作水平，完成技術合同成交額30億元，新增產學研

23、合作項目200個，實施國際科技合作項目6個。更加聚焦關鍵核心技術、“卡脖子”領域，打牢基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等基礎，促進產業基礎高級化。鼓勵基礎研究和原始創新，支持企業積極承擔國家重大科技項目和省級專項，培育原創性科技成果20個，開發首臺套、首創產品30個。提升企業專業實驗室建設水平，吸引國家級專家團隊入駐，力爭新增省級企業重點實驗室3家。加快蠶源種業科研中心建設，組建植物組培實驗室，開展種源技術攻關。持續開展標準化建設提升行動，領銜和參與制修訂國家、行業、地方標準8項，支持非標產品企業提升行業話語權。（三）更優人才激活創新深入實施“海陵英才”計劃、海陵“名家、名師、名醫”工程，廣

24、納天下英才，確保人才綜合競爭力穩居全省前五。引進產業領軍人才10人、高層次創新創業人才150人、財政資助人才項目40個，入選國家級人才、省雙創人才數量南通領先。拓寬海外人才招引渠道，引進海外高端人才、專業人才60人。實施產業實用人才開發三年行動，招引法律、金融、涉外等高層次跨專業實干型人才以及實體經濟領域高技能人才2000人，培育戰略性新興產業高水平工程師50人。優化“一站式”人才服務，完善人才激勵和評價機制，賦予高端人才更大自主權。（四）更強支撐促進創新加強制度創新、組織創新、模式創新，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、政策鏈深度融合。引導領軍企業、關聯企業共建創新聯盟，推動科技創新互惠共享。加強

25、共性研發技術平臺建設，新增省級以上重大科技創新平臺、公共技術服務平臺各1家，省級以上研發平臺6家。高標準打造科創園、留創園等創新載體。建立財政對科技投入穩定增長機制，健全多元化科技投融資體系，確保“蘇科貸”“科創貸”等科技貸款達2億元。依托省級中試孵化母基金，設立科創子基金，保障科技成果高效轉移轉化。加強知識產權保護，新增省級以上知識產權貫標企業20家，萬人發明專利擁有量54件，高水平通過國家知識產權強市工程建設驗收。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年

26、公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位

27、。第三章 市場分析一、 全球環氧樹脂市場規模據市場調研機構MarketsMarkets數據顯示，2013年全球環氧樹脂產量達到230萬噸，市場規模約為59億美元，受下游風電設備應用、航空航天應用等需求增加的影響，未來5年將保持7.4%復合年增長率，2019年市場銷售額有望達到92億美元。二、 行業現狀及發展趨勢環氧樹脂是一種環氧低聚物，與固化劑反應時可形成三維網狀的熱固性塑料。環氧樹脂通常是在呈液體狀態下使用，經常溫或加熱進行固化，達到最終的使用目的。環氧樹脂優良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、

28、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料，在國民經濟的各個領域中得到廣泛的應用。我國環氧樹脂工業已有50多年歷史，發展一直較為緩慢，但近年來在電子產業、建筑產業等的旺盛需求帶動下，迎來了蓬勃發展，目前國內環氧樹脂生產廠家已有100多家，生產能力約占世界總產能的60%，截止2013年大陸產能達到200多萬噸。目前國內環氧樹脂發展不夠均衡，行業內企業大多生產通用型雙酚型環氧樹脂等基礎環氧樹脂為主，這類常規產品產能相對過剩，競爭較為激烈，而耐熱、阻燃、水性、高純型高性能環氧樹脂產品市場多為外企占領，為實現環氧樹脂行業順利完成產業結構調整，加快非常規環氧樹脂產品的開發、提升高端環氧樹脂產品的比重是國內環氧樹脂工

29、業的當務之急。我國環氧樹脂消費領域與國外基本相同，主要用于涂料、復合材料、電子電器封裝、粘合劑等四大領域，其中電子電器產業是環氧樹脂需求最大的行業，環氧樹脂在電子領域應用極為廣泛，其中使用量最大的是覆銅板產業，約占我國環氧樹脂總需求量的30%，而絕緣材料和電工澆注約各占11%。覆銅板（CCL）是制作印刷電路板的基板材料，而印刷電路板（PCB）幾乎會出現在每一種電子設備當中，應用非常廣泛，素有“電子產品之母”的稱號。我國印刷電路板產業一直保持著平均15%以上的高速增長，自2006年起我國已取代日本成為全球最大的印刷電路板產出國，我國印刷電路板產業的高速增長也帶動了電子級環氧樹脂需求的大幅增長，此

30、外，環氧樹脂還作為高性能復合材料在航空航天、新能源、高速列車、海洋工程、節能與新能源汽車和防災減災等領域有著廣泛應用，是行業未來發展的重點應用領域，在其帶動下，環氧樹脂行業消費有望進一步擴大，環氧樹脂行業協會和業內專家預計，到2018年，環氧樹脂的總消費量將達到約169萬噸，預計消費量年均增長率將為7.6%。三、 覆銅板用環氧樹脂市場規模環氧樹脂具有絕緣性能高、結構強度大和密封性能好等許多獨特的優點，作為覆銅板的重要基材在手機、筆記本電腦、數位攝像機、LED電視等消費電子產品得到廣泛應用，并已逐漸滲透到云端服務器、交換器、路由器、汽車影音汽車動力系統、操作（中控）系統、駕駛系統、安全系統等通信

31、電子、汽車電子行業，近年來各類通用設備的的終端智能化、電子化需求不斷擴展，智慧生活的需求成為驅動電子行業發展的重要動因，也使得行業整體需求趨于平穩增長，我國近三年來覆銅板需求增速為7.3%、7.8%、7.7%。未來數年來伴隨汽車電子、新能源汽車、小間距LED、高端服務器、小基站等高成長性領域的快速發展，將帶動覆銅板的需求量實現兩位數的年增長速度，實質性拉動覆銅板用環氧樹脂產品需求。第四章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需

32、要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況海安隸屬于江蘇省南通市，位于南通、鹽城、泰州三市交界處，東臨黃海，南望長江，靠江靠海靠上海，是蘇中水陸交通要沖，氣候宜人

33、，雨水充沛，河網密布，物產豐富。全市總面積1184平方公里，總人口96萬，下轄10個區鎮，含1個國家級開發區，1個省級高新區，1個省級商貿物流園，1個老壩港濱海新區。海安是全國著名的教育之鄉、裝備制造之鄉、建筑之鄉、繭絲綢之鄉、河豚之鄉、紡織之鄉、花鼓之鄉、紫菜之鄉和長壽之鄉，先后獲得國家生態縣、全國科技進步示范縣、全國文明縣城、全國綠化模范縣、江蘇省文明城市、江蘇省金融生態示范縣等數十項國家級、省級榮譽稱號。近年來，海安緊扣“強富美高”總目標，緊緊圍繞“樞紐海安、物流天下”“產業高地、幸福之城”戰略定位，以解放思想為引領，全面落實高質量發展要求，全力打造江蘇東部綜合交通樞紐、長三角北翼產業高

34、地、全省創新驅動發展示范地區、宜居宜業幸福之城，奮力推動高質量發展走在前列，經濟社會保持穩中有進、持續向好的發展態勢。海安是蓬勃發展的現代產業之地。全力打造時尚錦綸、現代紡織、機器人及智能制造、電子信息等高端產業集群。大力實施智慧招商、國企軍企央企融合發展、樞紐物流產業三大優勢轉換“三大行動計劃”，持續增加有效投資。“國字號”“省字號”產業基地穩居江蘇長江以北第一方陣。“十四五”時期是我市堅定扛起歷史使命、闊步邁向現代化的起步期，是加快戰略機遇轉化、全面融入長三角一體化發展的關鍵期。當前及今后一個時期，世界百年未有之大變局加速演變，國際環境日趨復雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，不穩定性不確定性明

35、顯增強。與此同時，隨著構建“雙循環”新發展格局以及長江經濟帶發展、長三角一體化發展等國家戰略的深入推進，滬蘇通鐵路、鹽通高鐵等重大工程的順利建成，勉勵江蘇“兩爭一前列”，并對南通發展寄予厚望，讓我們倍受鼓舞、信心倍增。按照省委“高起點、大手筆建好江蘇開放門戶”要求，南通高位謀劃，提出“跑贏新賽程、勇當排頭兵，建設長三角一體化滬蘇通核心三角強支點城市”的奮斗目標。市委十三屆十次全會根據南通對海安確定的“高質量發展爭第一、百強排名進二十”目標定位，在科學分析、綜合研判的基礎上，全面發出“振奮精神再出發、科學謀劃譜新篇，奮力開啟全面建設社會主義現代化新征程”的動員令。可以說，挑戰前所未有，機遇也前所

36、未有。我們必須明大勢、看大局，深刻洞察和把握發展的新趨勢、新特征、新要求，牢牢抓住戰略機遇，積極應對新的挑戰，保持定力、久久為功，一步一個腳印向著宏偉目標闊步前行。“十四五”期間，我市經濟社會發展的主要目標是：更高質量推動經濟發展。地區生產總值年均增長7.5%左右，到2025年可比價突破1750億元、現價突破1850億元，一般公共預算收入力爭實現100億元，經濟總量在南通位次實現前移，發展質量和效益顯著提高，綜合實力和競爭力明顯增強。以先進制造業為主體、現代服務業為支撐、現代農業為基礎的現代產業體系更加完善。創新型城市、人才強市建設取得重大進展，高新技術企業和科技型中小企業大幅增加，高質量創新

37、成果不斷涌現。更高起點推進改革開放。體制機制創新取得重大進展，高質量發展、高效能治理、高品質生活的體制機制更加完善，市場化法治化國際化營商環境建設取得明顯成效，經濟社會發展活力進一步增強。搶抓“一帶一路”、長三角一體化發展等重大機遇，全面融入蘇南、接軌上海，更高水平開放型經濟新體制基本形成。更高標準改善人民生活。居民人均可支配收入年均增長6.8%左右，中等收入群體比重明顯提高，就業更加充分更有質量，公共服務體系優質均衡，多層次社保體系更加完善，教育現代化走在前列，高質量公共衛生健康體系基本建成，養老服務體系不斷完善，人口結構更加優化，青年及高層次人才比重顯著提高，人民群眾生活全面邁向高質量。更

38、高品質建設美麗海安。城鄉融合發展走在前列，基本實現城鄉協調發展、共同繁榮。國土空間布局持續優化，生產生活方式綠色轉型步伐加快，資源節約集約利用水平明顯增強，生態環境質量根本改善，宜居宜業質量顯著提升，人文特色進一步彰顯，美麗江蘇海安樣板建設取得標志性成果。更高水平提升文明程度。核心價值觀深入人心，文化事業繁榮發展，文化產業實力壯大，青墩文化品牌、文化標識充分彰顯，現代公共文化服務體系基本建成，市民文明素質和城市文明程度不斷提升，建設全國文明城市典范城市。三、 發展思路以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，加強需求側管理，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根

39、本目的，統籌發展和安全，積極服務構建新發展格局，緊緊圍繞“樞紐海安，物流天下”“產業高地，幸福之城”的戰略定位，全力打造江蘇東部綜合交通樞紐、長三角北翼產業高地、全省創新驅動發展示范地區、宜居宜業幸福之城，致力打造樞紐海安、智慧海安、健康海安、平安海安、宜居海安，逐步建成產業強市、文化強市、教育強市、科技強市、人才強市，加快建設現代化中等城市、創新型工商城市，朝著實現第二個百年奮斗目標邁進。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第五章 建筑物

40、技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結

41、構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設

42、防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積39327.54，其中：生產工程27551.52，倉儲工程3348.86，行政辦公及生活服務設施4752.71，公共工程3674.45。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7250.4027551.523381.341.11#生產車間2175.128265.461014.401.22#生產車間1812.606887.88845.341.33#生產車間1740.106612

43、.36811.521.44#生產車間1522.585785.82710.082倉儲工程3283.203348.86322.522.11#倉庫984.961004.6696.762.22#倉庫820.80837.2280.632.33#倉庫787.97803.7377.402.44#倉庫689.47703.2667.733辦公生活配套793.444752.71685.993.1行政辦公樓515.743089.26445.893.2宿舍及食堂277.701663.45240.104公共工程2325.603674.45336.19輔助用房等5綠化工程4128.0070.02綠化率17.20%6其他工

44、程6192.0030.717合計24000.0039327.544826.77第六章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元

45、化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、環氧樹脂行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和環氧樹脂行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內環氧樹脂行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進

46、企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定

47、收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費

48、用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。

49、5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，

50、制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規

51、定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外

52、。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經

53、營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安

54、排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大

55、會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事