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文檔簡介
1、鄉鎮非法金融活動排查處置攻堅行動方案為深入貫徹落實黨中央、國務院、省防范化解金融風險的決策部署,全面排查線索,徹底消除風險隱患,進一步優化營商環境,根據*文件要求,決定在全鎮開展非法金融活動排查處置攻堅行動,具體方案如下:一、總體目標按照國家和省、市部署要求,在全面摸清風險底數的基礎上,扎實整治一批非法集資機構,有力打擊一批非法金融活動,穩步處置存量風險,堅決防控增量風險,逐步建立非法集資綜合治理長效機制,打好防范和處置非法集資等非法金融活動風險攻堅戰,根本扭轉非法集資等非法金融活動高發頻發勢頭,全面維護全鎮經濟金融形勢總體穩定,為經濟社會發展創造良好環境。二、工作階段(一)攻堅階段(202*
2、年12月1日-2021年2月28H)。各村(社區)、各有關科室(部門)成立非法集資風險排查處置工作小組,開展為期三個月的非法金融活動專項排査處置活動,全面做好非法集資、非法放貸等非法金融活動風險排查、監測預警、研判甄別和風險處置工作。(二)常態化風險排查處置階段(長期推進)。攻堅階段后,各村(社區)、各有關單位建立常態化風險排查機制,每月匯總一次風險摸排情況,調度一次事項處置進度,遇有突發重點疑難事件,及時分析研判,按照職責分工立即采取必要措施,扎實開展預警整治工作,從源頭上化解非法集資等非法金融風險隱患。三、工作模式建立“工作專班+社會網格+金融網格''的三維排查處置非法金融
3、風險工作矩陣,由鎮政法和社會管理局、新港派出所、市場監督局港城分局、綜合行政執法局、鎮域內各掛鉤銀行等部門抽調人員組成鎮工作專班,全面負責組織開展排查清理工作;各村(社區)配合專班開展屬地工作,組織網格員廣泛參與風險監測,形成“人人喊打”的濃厚氛圍;引導金融機構發揮專業優勢,開展掛鉤村(社區)巡察、客戶核查、資金異動監測等活動,有效防范非法金融活動。四、工作任務1. 強化風險排查。把所有面向社會公眾吸收資金、發放貸款的行為納入監測排查范圍,重點注重名稱或廣告中含有特征詞(見附件1)的機構,通過各村(社區)拉網式清查摸排一批、相關部門行業清查一批、金融網格日常監測預警一批,實現風險隱患“清倉見底
4、”。各村(社區)、各有關單位要于202*年12月10日前報送排查發現的風險機構(包含名稱、經營范圍或廣告中含金融字樣的機構),并于每月10日前報送排查發現的新增機構(表格見附件2)o2. 做好線索核查。對涉嫌非法金融活動的機構和個人,由鎮工作專班會同各屬地及時組織上門核查,查清是否面向社會公眾吸收資金或發放貸款,有無募集資金或者開展相關金融業務的合法資質,以及業務模式、業務規模、涉及范圍、風險趨勢、資金資產、盈利能力等情況,形成初判分析。3. 加強研判處置。根據排查核實情況,鎮工作專班會同各屬地逐一制定整治方案,及早處置。對未開展金融相關業務的,督促企業進行變更或注銷;對暫時難以核查涉嫌非法集
5、資等非法金融活動信息的,建立風險檔案,會同各屬地進行不間斷核查,根據核查情況進行風險研判;對存在從事非法金融活動嫌疑的,綜合使用各種手段,強化風險早期干預,防止風險擴散蔓延,逐一消除風險隱患。4. 源頭防范風險。鎮工作專班會同各屬地做好投資人教育工作,尤其要密切注重涉嫌非法集資的經營門店投資人上門辦理業務情況,對投資人做好解釋和登記工作,及時掌握線索;各屬地要加強對出租屋房主和物業單位的風險教育,從源頭上擠壓非法集資機構的生存空間。5. 強化跟蹤督導。鎮工作專班要及時將涉及其他單位的非法集資線索、輿情、舉報等信息分送交辦責任部門,全程跟蹤督辦非法金融風險排查和處置工作進展;對各村(社區)風險排
6、查處置工作開展情況進行督查督辦,確保到位;對風險企業處置實行掛圖作戰,確保完成風險排查和處置任務目標。五、其他事項1.明確工作責任。由鎮政法和社會管理局負責牽頭組織開展風險排查處置相關工作;社會網格由各村(社區)組織開展常態化風險監測,確保包街到人、包樓到人、包片到人;新港派出所、市監局港城分局要及時組織開展風險排查處置;其他成員單位負責主管領域風險排查處置,加強與工作專班的溝通協調,及時完成工作專班交辦的工作任務。2. 落實穩控措施。堅持處置工作與維穩工作同步部署、同步推進、同步落實,重點風險處置過程中,要全面評估和摸排涉穩風險,提前制定應急預案,堅決防止發生大規模群體性事件和事件。3. 持
7、續精準宣傳。各村(社區)要抓好集中宣傳和日常宣傳,推進宣傳工作制度化、常態化。要釆取法律政策解讀、典型案件剖析、投資風險教育等方式,著力開展理性投資、風險自擔的投資者教育。金融機構應定期組織開展形式多樣的進社區、進村莊等現場宣傳活動,向周邊群眾普及金融知識,提高群眾防范非法金融活動的意識和能力。請各村(社區)、各有關單位將工作小組人員名單(紙質版蓋章),非法金融機構排查情況統計表(紙質版蓋章)于12月10日前報送鎮工作專班,統計表之后每月10日前定期報送(同時報送蓋章紙質版及電子檔)。(聯系人:鄭江林,郵箱:494428252,地址:鎮人民政府503辦公室。)附件:1.監測排查需重點注重的“特
8、征詞”2.非法金融機構排查情況統計表附件1監測排查需重點注重的“特征詞”一、宣稱資質特征詞?!敖鹑?quot;“資產管理”“理財”“基金"“基金管理”“股權投資基金''“投資管理"“財富管理”“P2P"“網貸”“網絡借貸”“貸款"“小貸"“貸款中介'“借款咨詢”“眾籌”“股權眾籌”“社會眾籌”“支付”“貨幣”“投資"“咨詢”“擔保"“典當”“融資租賃”“商業保理”“交易所”“交易中心"“虛擬貨幣”“互聯網保險"等。二、宣介推廣特征詞?!袄矢?quot;“預期收益(高)"“本息擔?!薄氨鞠⒈U稀薄埃ū1荆┍O?quot;“零風險”“無風險”等融資活動宣傳用詞;“低息”“利息低"“無抵押”“無擔保''“放款快”“下款快”“快速放款"“信用貸(款)"“分期”等放貸活動宣傳用詞;“原始股''“境外上市”“區塊鏈”“銷售模式創新”“購物返利”等項目宣傳用詞。附件2非法金融機構排查情況統計表填報單位(蓋章):廣業主已圣地經一為告內務規要問米取、號稱址營模式注容模題措施填報人:電話:年月曰備注:1.填報機構包括含
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