執(zhí)行前管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司執(zhí)行前各項(xiàng)工作的管理流程，確保公司各項(xiàng)任務(wù)、項(xiàng)目或決策在正式執(zhí)行前得到充分準(zhǔn)備、有效規(guī)劃和嚴(yán)格審核，從而提高工作執(zhí)行效率、保證工作質(zhì)量、降低風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司整體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及新任務(wù)啟動(dòng)、項(xiàng)目開展、政策實(shí)施等執(zhí)行前準(zhǔn)備工作的部門、團(tuán)隊(duì)及個(gè)人。（三）基本原則1.充分準(zhǔn)備原則：在執(zhí)行前對(duì)任務(wù)或項(xiàng)目進(jìn)行全面、細(xì)致的規(guī)劃和準(zhǔn)備，確保具備執(zhí)行所需的人力、物力、財(cái)力等資源條件。2.流程規(guī)范原則：明確執(zhí)行前各項(xiàng)工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作有章可循、規(guī)范有序。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。4.溝通協(xié)作原則：強(qiáng)調(diào)各部門、團(tuán)隊(duì)及人員之間的溝通協(xié)作，形成工作合力，共同推進(jìn)執(zhí)行前準(zhǔn)備工作的順利進(jìn)行。二、執(zhí)行前規(guī)劃管理（一）需求分析1.明確任務(wù)或項(xiàng)目來(lái)源對(duì)于來(lái)自上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示的任務(wù)，需詳細(xì)記錄任務(wù)背景、目標(biāo)、要求等關(guān)鍵信息。對(duì)于業(yè)務(wù)部門發(fā)起的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門提交項(xiàng)目發(fā)起申請(qǐng)，闡述項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求、預(yù)期收益等。2.收集相關(guān)信息通過市場(chǎng)調(diào)研、客戶反饋、內(nèi)部數(shù)據(jù)分析等方式，收集與任務(wù)或項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等信息。了解公司內(nèi)部現(xiàn)有資源狀況，包括人力、物力、財(cái)力以及已有的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)等。（二）目標(biāo)設(shè)定1.確定具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)聯(lián)、有時(shí)限（SMART）的目標(biāo)根據(jù)需求分析結(jié)果，明確任務(wù)或項(xiàng)目的執(zhí)行目標(biāo)，如銷售額增長(zhǎng)百分比、產(chǎn)品質(zhì)量提升指標(biāo)、項(xiàng)目完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。確保目標(biāo)具有可衡量性，能夠通過具體的數(shù)據(jù)或指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。2.目標(biāo)分解將總體目標(biāo)分解為各個(gè)階段、各個(gè)部門或個(gè)人的子目標(biāo)，以便于執(zhí)行和監(jiān)控。明確各子目標(biāo)之間的邏輯關(guān)系和時(shí)間順序，確保整個(gè)執(zhí)行過程的連貫性。（三）方案制定1.制定執(zhí)行方案框架根據(jù)目標(biāo)設(shè)定，確定執(zhí)行方案的總體框架，包括工作步驟、工作方法、資源配置計(jì)劃等。對(duì)于復(fù)雜的任務(wù)或項(xiàng)目，應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，采用項(xiàng)目管理工具（如甘特圖、關(guān)鍵路徑法等）進(jìn)行進(jìn)度安排和資源分配。2.細(xì)化執(zhí)行措施在總體框架基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作的具體執(zhí)行措施，明確每個(gè)步驟的責(zé)任人、工作內(nèi)容、時(shí)間要求等。針對(duì)可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和預(yù)案。（四）方案審核1.部門內(nèi)部審核執(zhí)行方案制定完成后，由負(fù)責(zé)部門進(jìn)行內(nèi)部審核，確保方案的合理性、可行性和完整性。審核內(nèi)容包括目標(biāo)設(shè)定是否準(zhǔn)確、執(zhí)行措施是否得當(dāng)、資源配置是否合理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是否有效等。2.跨部門審核涉及多個(gè)部門協(xié)作的任務(wù)或項(xiàng)目，需組織跨部門審核會(huì)議。各部門從自身專業(yè)角度對(duì)方案提出意見和建議，共同完善方案，確保方案能夠滿足各部門的工作需求和協(xié)同要求。3.高層審批經(jīng)過部門內(nèi)部審核和跨部門審核后的方案，提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、資源狀況等對(duì)方案進(jìn)行最終決策，批準(zhǔn)后的方案作為正式執(zhí)行的依據(jù)。三、資源準(zhǔn)備管理（一）人力資源準(zhǔn)備1.人員需求規(guī)劃根據(jù)執(zhí)行方案，確定所需的各類人員數(shù)量、崗位要求、技能水平等。明確人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)等工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.人員招聘與調(diào)配通過招聘渠道（如招聘網(wǎng)站、人才市場(chǎng)、內(nèi)部推薦等）招募符合崗位要求的人員。對(duì)于內(nèi)部人員，根據(jù)任務(wù)或項(xiàng)目需求進(jìn)行合理調(diào)配，確保人員與工作任務(wù)相匹配。3.人員培訓(xùn)與發(fā)展對(duì)參與執(zhí)行任務(wù)或項(xiàng)目的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其熟悉工作內(nèi)容、掌握工作技能、了解工作流程和規(guī)范。根據(jù)員工的個(gè)人發(fā)展需求和任務(wù)或項(xiàng)目要求，提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和培訓(xùn)機(jī)會(huì)，提升員工的綜合素質(zhì)和能力水平。（二）物力資源準(zhǔn)備1.物資采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)執(zhí)行方案，制定物資采購(gòu)計(jì)劃，明確所需采購(gòu)的物資種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。考慮物資的采購(gòu)周期、供應(yīng)穩(wěn)定性等因素，合理安排采購(gòu)時(shí)間，確保物資按時(shí)到位。2.物資采購(gòu)與管理通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購(gòu)。建立物資采購(gòu)合同管理制度，規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行、驗(yàn)收等流程，確保物資采購(gòu)的質(zhì)量和供應(yīng)的及時(shí)性。加強(qiáng)物資庫(kù)存管理，建立物資出入庫(kù)臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)物資，確保物資安全、完整。（三）財(cái)力資源準(zhǔn)備1.預(yù)算編制根據(jù)執(zhí)行方案，編制詳細(xì)的預(yù)算計(jì)劃，包括人員費(fèi)用、物資采購(gòu)費(fèi)用、設(shè)備租賃費(fèi)用、辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出。對(duì)預(yù)算進(jìn)行細(xì)化分解，明確各項(xiàng)費(fèi)用的支出標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性。2.預(yù)算審核與控制預(yù)算編制完成后，提交公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和實(shí)際情況對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核，提出修改意見。在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。四、溝通協(xié)調(diào)管理（一）內(nèi)部溝通機(jī)制1.建立定期溝通會(huì)議制度對(duì)于重要的任務(wù)或項(xiàng)目，建立定期的溝通會(huì)議制度，如周會(huì)、月會(huì)等。在會(huì)議上，各部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況、存在的問題及解決方案，協(xié)調(diào)解決工作中的困難和矛盾。2.信息共享平臺(tái)建設(shè)搭建公司內(nèi)部信息共享平臺(tái)，如企業(yè)微信工作群、項(xiàng)目管理軟件等。各部門及時(shí)在平臺(tái)上發(fā)布與任務(wù)或項(xiàng)目相關(guān)的信息、文件、資料等，實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)共享和快速傳遞。3.跨部門溝通協(xié)作流程明確跨部門溝通協(xié)作的流程和規(guī)范，確保各部門之間的溝通順暢、協(xié)作高效。當(dāng)涉及跨部門工作時(shí)，由牽頭部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，相關(guān)部門積極配合，共同推進(jìn)工作進(jìn)展。（二）外部溝通管理1.與客戶溝通建立與客戶的定期溝通機(jī)制，及時(shí)了解客戶需求和意見，反饋任務(wù)或項(xiàng)目的進(jìn)展情況。在溝通中，注重傾聽客戶的聲音，解答客戶的疑問，處理客戶的投訴和建議，提高客戶滿意度。2.與合作伙伴溝通對(duì)于與合作伙伴共同開展的任務(wù)或項(xiàng)目，建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。定期與合作伙伴進(jìn)行溝通，分享工作進(jìn)展、協(xié)調(diào)資源分配、解決合作過程中出現(xiàn)的問題，確保合作項(xiàng)目的順利進(jìn)行。3.與政府部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通及時(shí)了解國(guó)家政策法規(guī)的變化，與政府部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)保持良好的溝通。按照要求辦理各類審批手續(xù)，確保公司業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)的要求。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單組織相關(guān)人員對(duì)任務(wù)或項(xiàng)目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)因素分析對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行詳細(xì)分析，評(píng)估其發(fā)生的可能性和影響程度。例如，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能包括市場(chǎng)需求變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出新產(chǎn)品等；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能包括技術(shù)難題無(wú)法攻克、技術(shù)創(chuàng)新不足等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的性質(zhì)和特點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，明確不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的劃分依據(jù)。例如，將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分為高、中、低三個(gè)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)影響程度分為嚴(yán)重、較大、一般、較小四個(gè)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)因素，需重點(diǎn)關(guān)注并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。例如，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)因素，如果無(wú)法有效控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，可考慮采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略；對(duì)于一些可以通過加強(qiáng)管理、增加資源投入等方式降低風(fēng)險(xiǎn)影響程度的因素，可采取風(fēng)險(xiǎn)減輕策略。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定與實(shí)施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，制定具體的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與調(diào)整建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。根據(jù)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。六、執(zhí)行前監(jiān)督與檢查管理（一）監(jiān)督檢查主體與職責(zé)1.成立監(jiān)督檢查小組由公司內(nèi)部相關(guān)部門人員組成監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查小組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌監(jiān)督檢查工作；設(shè)成員若干名，分別負(fù)責(zé)不同方面的監(jiān)督檢查任務(wù)。2.明確監(jiān)督檢查職責(zé)監(jiān)督檢查小組負(fù)責(zé)制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查時(shí)間等。對(duì)執(zhí)行前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行實(shí)地檢查、資料審查等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容與方式1.監(jiān)督檢查內(nèi)容執(zhí)行方案的制定與審核情況，包括目標(biāo)設(shè)定、執(zhí)行措施、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等是否符合要求。資源準(zhǔn)備情況，包括人力資源、物力資源、財(cái)力資源的準(zhǔn)備是否充分、到位。溝通協(xié)調(diào)情況，包括內(nèi)部溝通機(jī)制是否有效運(yùn)行、外部溝通是否順暢。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)情況，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否準(zhǔn)確、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施是否有效。2.監(jiān)督檢查方式定期檢查：按照監(jiān)督檢查計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行前準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查。不定期抽查：在執(zhí)行過程中，不定期對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位進(jìn)行抽查。專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的問題或事項(xiàng)，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。（三）問題整改與反饋1.問題發(fā)現(xiàn)與記錄監(jiān)督檢查小組在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)記錄下來(lái)，明確問題的表現(xiàn)形式、存在部門、責(zé)任人等信息。2.整改要求與期限針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，向責(zé)任部門下達(dá)整改通知書，明確整改要求和整改期限。整改要求應(yīng)具體、明確，具有可操作性，確保責(zé)任部門能夠清楚知道如何進(jìn)行整改。3.整改跟蹤與驗(yàn)收責(zé)任部門按照整改通知書要求進(jìn)行整改，監(jiān)督檢查小組跟蹤整改