2025假幣收繳管理辦法培訓(xùn)演講人：日期：CATALOGUE目錄01假幣收繳管理辦法概述02假幣識別與鑒定技術(shù)03假幣收繳操作規(guī)范與要求04假幣保管、上交與銷毀流程05法律責(zé)任與風(fēng)險防范06培訓(xùn)總結(jié)與考核評估01假幣收繳管理辦法概述背景偽造、變造貨幣現(xiàn)象嚴(yán)重，破壞金融秩序，損害公眾利益。目的規(guī)范假幣收繳、鑒定行為，保護貨幣持有人合法權(quán)益，維護金融秩序。辦法制定背景與目的假幣定義及分類仿照真幣圖案、形狀、色彩等制作的假幣。偽造幣偽造、變造的貨幣，包括偽造幣和變造幣。假幣定義在真幣基礎(chǔ)上，采用挖補、揭層、涂改、拼湊等方法制作的假幣。變造幣金融機構(gòu)、公安機關(guān)。收繳單位發(fā)現(xiàn)假幣→當(dāng)面收繳→出具鑒定證書→上繳中國人民銀行。收繳程序?qū)I(yè)防偽技術(shù)鑒定，包括機器檢測和人工識別。鑒定方法收繳流程簡介01020302假幣識別與鑒定技術(shù)紙張防偽技術(shù)采用特殊纖維、水印、安全線等多種防偽手段，提高人民幣的防偽性能。油墨防偽技術(shù)使用特殊油墨印刷，具有獨特的光學(xué)效果和防偽特性。印刷防偽技術(shù)包括雕刻凹印、接線印刷、對印等多種印刷方式，增加偽造難度。圖案防偽技術(shù)設(shè)計復(fù)雜多變的圖案，增加偽造者的復(fù)制難度。人民幣防偽特征介紹假幣識別方法與技巧對比真?zhèn)螏盘卣鲗Ρ日鎺排c假幣在防偽特征上的區(qū)別，找出假幣的破綻。手感識別通過觸摸人民幣的紙張、油墨等質(zhì)感，感受真幣與假幣的差異。光線透視利用光線透射觀察水印、安全線等防偽特征的真?zhèn)?。儀器檢測使用專業(yè)的假幣檢測儀器，對人民幣進行更為精確的識別。按照設(shè)備說明和操作流程進行鑒定，確保準(zhǔn)確識別假幣。操作流程規(guī)范定期對鑒定設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確保其正常工作。設(shè)備維護與保養(yǎng)01020304包括紫外線燈、放大鏡、磁性檢測器等常用鑒定設(shè)備。鑒定設(shè)備介紹在使用鑒定設(shè)備時需注意的事項和常見誤區(qū)，避免誤判。注意事項與誤區(qū)鑒定設(shè)備及操作流程03假幣收繳操作規(guī)范與要求掌握各種假幣的特征與識別方法，確保準(zhǔn)確識別。假幣識別收繳前準(zhǔn)備工作配備必要的假幣收繳工具和設(shè)備，如驗鈔機、專用封裝袋等。裝備準(zhǔn)備熟悉假幣收繳相關(guān)的法律法規(guī)，確保操作合法合規(guī)。法律法規(guī)了解保持冷靜、謹(jǐn)慎的心態(tài)，避免在收繳過程中出現(xiàn)疏漏或誤判。心態(tài)調(diào)整主動詢問持有人，核實其持有的假幣數(shù)量和面額。使用驗鈔機等工具進行假幣鑒別，確認(rèn)后予以收繳。詳細(xì)記錄收繳的假幣數(shù)量、面額、特征等信息，并拍照留證。將收繳的假幣封存于專用封裝袋內(nèi)，及時上繳至相關(guān)部門?，F(xiàn)場收繳流程詳解詢問與核實鑒別與收繳填寫收繳記錄封存與上繳注意事項與常見問題解答誤收真幣處理如誤收真幣，應(yīng)立即退還持有人，并致以誠摯歉意。02040301特殊情況處理遇到拒絕收繳、持有大量假幣等特殊情況，應(yīng)及時報告上級或公安機關(guān)處理。假幣持有者權(quán)益保護在收繳過程中，應(yīng)尊重假幣持有者的合法權(quán)益，避免侵犯其合法權(quán)益。假幣銷毀方式收繳的假幣將由相關(guān)部門統(tǒng)一銷毀，禁止私自處理或再次流通。04假幣保管、上交與銷毀流程假幣保管要求及措施假幣保管場所設(shè)立專門的假幣保管場所，確保假幣的安全與完整。假幣保管制度建立完善的假幣保管制度，包括假幣的登記、分類、存放和保管等環(huán)節(jié)。假幣保管人員安排專人負(fù)責(zé)假幣的保管工作，確保假幣的保管不出現(xiàn)疏漏。假幣保護措施采取有效的防護措施，如防火、防潮、防蟲等，確保假幣的保存情況穩(wěn)定。上交程序與責(zé)任劃分上交程序發(fā)現(xiàn)假幣后，應(yīng)立即上交給所在部門或指定的假幣上交部門。上交記錄上交時需詳細(xì)記錄假幣的數(shù)量、面額、發(fā)現(xiàn)地點等信息，并填寫上交清單。責(zé)任劃分明確假幣上交的責(zé)任人，確保假幣能夠及時、準(zhǔn)確地上交。上交后續(xù)上交后的假幣由相關(guān)部門進行進一步處理和銷毀，確保不再流入市場。銷毀方法采用專業(yè)的銷毀設(shè)備和技術(shù)，如碎紙機、焚燒爐等，確保假幣無法再次流通。銷毀方法及監(jiān)督機制01銷毀程序銷毀前需進行清點、登記和拍照等程序，確保銷毀的假幣數(shù)量準(zhǔn)確無誤。02監(jiān)督機制建立假幣銷毀監(jiān)督機制，對銷毀過程進行全程監(jiān)督，確保銷毀工作的規(guī)范和有效。03銷毀記錄銷毀后需詳細(xì)記錄銷毀的時間、地點、方式等信息，并存檔備查。0405法律責(zé)任與風(fēng)險防范法律責(zé)任界定違反假幣收繳管理辦法，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括行政處罰、刑事責(zé)任等。罰款與沒收根據(jù)違規(guī)程度，違規(guī)者將面臨罰款、沒收違法所得等處罰措施。損害聲譽違規(guī)行為將被公開曝光，嚴(yán)重?fù)p害個人和單位的聲譽。資格罰違規(guī)者可能會被取消從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，甚至被吊銷執(zhí)照。違反收繳管理辦法的法律后果風(fēng)險點識別及防范措施風(fēng)險點識別從假幣識別、收繳流程、上繳處理等環(huán)節(jié)，全面識別潛在風(fēng)險。培訓(xùn)與教育加強員工培訓(xùn)，提高假幣識別能力和防范意識。內(nèi)部控制建立健全內(nèi)部控制制度，確保假幣收繳工作規(guī)范、安全。監(jiān)督檢查定期對假幣收繳工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。案例三某單位在假幣收繳工作中弄虛作假，被吊銷相關(guān)資格。該案例提醒我們，假幣收繳工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，不得有絲毫馬虎。案例一某銀行員工違規(guī)收繳假幣，導(dǎo)致假幣流失，被追究法律責(zé)任。該案例警示我們要嚴(yán)格遵守假幣收繳管理辦法，確保假幣不再流失。案例二某商家在交易中發(fā)現(xiàn)假幣，但未及時上繳，被罰款并沒收違法所得。該案例表明，發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)及時上繳，避免不必要的損失。案例分析與警示教育06培訓(xùn)總結(jié)與考核評估培訓(xùn)內(nèi)容回顧與總結(jié)假幣收繳管理辦法詳細(xì)講解了假幣收繳的法律依據(jù)、操作流程和注意事項。假幣識別技巧介紹了假幣的常見類型、特征以及識別方法和技巧。假幣收繳流程闡述了假幣收繳的具體流程，包括發(fā)現(xiàn)、鑒定、收繳和處置等環(huán)節(jié)。案例分析與討論通過實際案例，加深學(xué)員對假幣收繳管理辦法的理解和應(yīng)用。通過筆試或在線測試方式，檢驗學(xué)員對假幣收繳管理辦法和識別技巧的掌握程度。理論知識考核通過模擬假幣收繳場景，評估學(xué)員在實際操作中的識別能力和處理能力。實踐能力考核制定詳細(xì)的考核標(biāo)準(zhǔn)，確?？己说墓?、客觀和有效?？己藰?biāo)準(zhǔn)考核評估方式及標(biāo)準(zhǔn)010203后續(xù)改進方向與建議加強培訓(xùn)頻次定期舉辦假幣收繳管理辦法培訓(xùn)，提高員工的假幣識別能