獨立董事聘任合同范本

甲方（公司名稱）：_________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

乙方（獨立董事姓名）：_____________________

身份證號碼：_______________________________

鑒于甲方是一家依法設立并有效存續的公司，乙方是一位具有專業能力和獨立性的人士，雙方本著平等、自愿、互利的原則，經協商一致，就乙方擔任甲方獨立董事事宜達成如下合同條款：

第一條聘任期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為三年，除非根據本合同的約定提前終止或延長。

1.2聘任期滿前三個月，甲方應書面通知乙方是否續聘。若甲方未通知續聘，本合同到期自動終止。

第二條職責與義務

2.1乙方作為甲方的獨立董事，應遵守國家法律法規和甲方章程，獨立行使董事職權，對甲方的經營決策提出意見和建議。

2.2乙方應參加甲方定期或臨時召開的董事會會議，并在會議中獨立發表意見。

2.3乙方應對甲方的財務報告和重大經營決策進行審查，并提出書面意見。

2.4乙方不得利用其獨立董事的身份為自己或他人謀取不正當利益。

2.5乙方應保守甲方的商業秘密，不得泄露給任何第三方。

第三條權利與待遇

3.1甲方應向乙方支付獨立董事津貼，具體數額由董事會決定，并在董事會決議中明確。

3.2乙方因履行獨立董事職責所產生的合理費用，包括但不限于差旅費、資料費等，由甲方承擔。

3.3甲方應為乙方提供履行職責所需的必要條件和支持。

第四條保密條款

4.1乙方應對在履行獨立董事職責過程中知悉的甲方商業秘密負有保密義務，保密期限為自知悉之日起五年。

4.2乙方違反保密義務給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

第五條合同的變更和解除

5.1本合同一經雙方簽字蓋章，未經雙方協商一致，任何一方不得擅自變更或解除。

5.2乙方有下列情形之一的，甲方有權解除合同：

5.2.1因健康原因不能履行職責；

5.2.2被依法追究刑事責任；

5.2.3嚴重違反甲方規章制度或職業道德；

5.2.4連續三次無故缺席董事會會議。

5.3甲方有下列情形之一的，乙方有權解除合同：

5.3.1甲方違反合同約定，不支付乙方津貼；

5.3.2甲方經營狀況嚴重惡化，無法繼續履行合同；

5.3.3甲方違反法律法規，損害乙方合法權益。

第六條違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

6.2違約方應支付違約金，違約金的數額由雙方協商確定，但不得超過合同總金額的20%。

第七條爭議解決

7.1本合同在履行過程中發生的任何爭議，雙方應首先通過協商解決。

7.2協商不成時，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人（簽字）：_______________________

乙方（簽字）：_____________