第4頁共4頁會議管理規定總則為提高會議質量，通過會議及時研究處理公司經營管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效率，協調部門工作，保證公司的決策貫徹、落實到位，特制訂本規定。召開會議要本著精簡、高效的原則，避免開長會。本規定適用于公司行政例會、專題會、研討會以及臨時會議。會議組織行政例會包括：公司總裁行政例會：人員：執行總裁、副總裁、針織和染整總經理、下屬公司總經理及總裁要求參加會議人員。時間：每季度最后一天，遇休息日推遲到休息日后第一個工作日。內容：研究公司重大事項；溝通信息。公司總裁行政例會。與會人員：執行總裁、副總裁、針織和染整總經理及總裁要求參加會議的相關人員。時間：每月最后一天下午15：00-17：30。內容：針織和染整總經理和副總裁匯報工作；總裁協調平衡各系統之間工作；總結本月工作，布置下月工作；研討工作重點難點，形成會議決議。各系統行政例會。人員：本系統副總裁、下屬總經理、主管人員及相關人員。時間：每周一下午14：00-15：30。內容：總結上周工作，布置本周工作，形成需要向總裁行政例會匯報或提請解決的問題。專題會：與會人員和會議時間由主持人確定。主要內容：研究解決公司重大事項及亟待解決的問題。專題會必須事先備案，需經行政中心審核，執行總裁批準后召開。研討會：與會人員和會議時間由主持人確定。公司在決策前就經營、管理、生產、科研以及銷售等專門問題，請公司專業人員以及外部專家進行研討，提供參考意見或備選方案。研討會必須事先備案，經公司行政中心審核，執行總裁批準后召開。臨時會議：臨時會議指除以上會議外因或下屬公司需解決生產、經營、人事等重大問題需要召開的其他會議。臨時會議由提議人提出申請，經公司行政中心審核，執行總裁批準后方可召開。臨時會議應嚴格控制。會議通知公司總裁行政例會、公司總裁行政例會及大型外事會議由行政中心負責下發通知，系統間工作會議等由行政中心辦公室負責下發通知，系統內、部門內工作會議由召集部門負責下發通知。工作例會如無變動可不另發通知，也可口頭通知；其他會議可下發通知并由接收人背簽，重要會議應履行填寫回執手續。會議通知包括：會議的名稱、議題、時間、地點、參加人、需準備或攜帶的資料。會議通知應提前2個工作日下發，重要會議應提前5個工作日下發。會議召開時間和地點如有變動，負責通知的部門應及時通知參會人員。會議準備會議準備包括議題、議程、主持人、記錄人、將要下發的文件、發言材料準備，對會議進程的預測和對策。會議召集者就會議議題準備充分的資料、信息，擬就議程及時間分配，確定好主持人及會議記錄人。與會人員接到通知后，應就議題認真準備好所需資料及言簡意賅的發言稿。提前布置會議場所，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調試正常。主持人事先安排好與會人員座次。會議議程會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵照執行。會議主持人應緊緊圍繞議題，按照議程主持會議，確保會議按預計時間進行。會議主持人要把握會議進程，及時制止干擾會議的行為，適時宣布散會。在會議議程進行中與會人員應保持良好的會風，發言人力求發言簡短、切題，表達清楚、準確。會議紀要及會議督辦會議記錄員坐在會議主持人右側，做好會議紀要，會議紀要只記錄會議的決議，而不記錄討論過程。會議記錄員在記錄過程中，對于沒有聽清或不理解的決議有權舉手提出疑問，由主持人給予明確指示。會議記錄員要在會議結束后1日內將會議紀要交主持人審核簽字。會議紀要由記錄員復印后送達“抄送人”和與會人員。會議記錄員應對會議紀要內容進行分級，做好督辦記錄。會議記錄員按《督辦程序》進行會議督辦。會議紀律會議記錄員負責會議簽到。與會人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時到會，應提前以書面形式請假，緊急情況可以事先口頭請假。與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離席。對遲到、早退者召集人應給予批評，無故缺席視為曠工。與會人員應提前5分鐘到會，不得喧嘩，不得來回走動。遲到、中途離席者應輕聲入席、出席，盡量不干擾會議進行。與會人員應坐（站）姿端正，遵守會場紀律，禁止交頭接耳。會議期間與會人員應關閉通訊工具或改為振動，不會客（特殊客人除外），聽取會議內容并做好記錄。與會人員應保持會場整潔，不得吸煙，不準隨地吐痰、扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。與會人員應尊重發言人，不可無故打斷他人的發言。保密事項會議召集者對會議內容的保密工作負責。重要會議應事先制訂保密防范措施。與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密責任。涉及到秘密事項的會議紀要，記錄員應在指定場所整理并標明保密級別，嚴格按照主持人簽發的抄送人員發送。違反本規定