企業經營管理規章制度企業經營管理規章制度「篇一」第一章、適用范圍1、本制度所稱員工，系指本公司、各項目部聘用的全體從業人員。2、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。第二章、錄用1、公司各部門、項目部如因工作需要，必須增加人員時，應先提出申請，經人事辦審核、總（副總）經理批準后，由人事辦統一納入聘用計劃并辦理招聘事宜。2、員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。3、新進人員經考核或面試合格和審查批準后，由人事辦辦理試用手續。一般員工試用期一個月，主管員工試用期三個月，期滿合格后，方能正式錄用；但成績優秀者，可適當縮短其試用時間。4、試用人員報到時，應向人事辦送交以下證件：（1）畢業證書、學位證書原件及復印件；（2）技術職務任職資格證書原件及復印件；（3）身份證原件及復印件；（4）一寸半身免冠照片二張；（5）員工服務承諾書；（6）其它必要的證件。5、凡有下列情形者，不得錄用。（1）剝奪權利尚未恢復者；（2）被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者；（3）有它嚴重不良嗜好者；（4）拖欠公款，有記錄在案者；（5）患有精神病或傳染病者；（6）因品行惡劣，曾被政府行政機關懲罰者；（7）身體條件不適合所從事的崗位者，經總經理特許者不在此列；（8）其它經公司認定不適合者。6、試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。7、員工錄用分派工作后，應立即到所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。第三章、福利待遇1、公司依照企業的發展和兼顧工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定待遇，給予員工合理的報酬和待遇。2、員工的基本待遇有基本工資、業務提成和餐費補貼，按月計發，出勤天數未足月的，按日（實際出勤天數x基本工資/30天）計發。月薪工資在次月初發放，如遇工程回款未及時到位，工資發放適當順延。3、新進人員從報到之日起計薪，離職人員自離職之日停薪，按日計發。4、公司依據有關國家規定，發放員工年終獎金，年終獎金的評定方法及額度由公司根據經營情況確定。第四章員工探親假管理制度享受探親假待遇的范圍（一）享受探親假的條件1、主體條件，在公司工作的員工可以享受探親假待遇。2、時間條件。工作滿一周年（外聘技術人員工作滿半年）。3、事由條件。一是與配偶不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受探望配偶的待遇；二是與父母親（不含岳父母、公婆）不居住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受探望父母的待遇。新婚員工與配偶分居兩地的，從第二年開始享受探親假。“不能在公休假日團聚”是指不能利用公休假日在家居住一夜和休息半個白天。（二）不能享受探親假待遇的員工范圍1、新招聘的試用期員工、見習期員工、以及在公司工作時間不滿一周年的員工。2、脫產學習時間達半年以上的員工。3、當年因病假、事假、利用出差或其他機會已經與配偶或父母團聚累計時間達探親規定天數的員工（包括配偶或父母來到本公司）。但可報銷一次往返交通費。四、審批與管理（一）各部門要有計劃地合理安排員工探親假期，不能因探親妨礙正常生產和工作，不得因探親而增加人員編制。（二）一般員工探親提前15天申請，由所在部門領導審核、分管副總審批；車間副主任、部門副部長（副經理）以上員工探親由分管副總審核、報總經理審批；公司副總經理以上員工探親由董事長審批。（三）經批準后的探親審批表統一報送總經理辦公室存檔備查。員工探親結束后，應到總經理辦公室報到，及時銷假。第五章、休假及請假1、按國家規定，員工享有以下帶薪假日（有基本工資，無績效工資）：元旦：1天；春節：7天；清明節：1天；勞動節：1天；端午節：1天；中秋節：1天；國慶節：7天；婚假：3天+晚婚7天；喪假：3天；產假：90天+晚育15天。2、由于業務需要，公司可臨時安排員工于法定的公休日、休假日照常上班，公司發送適當補貼或安排調休（調休不另計補貼）。3、員工請假須提前提出申請，2天以內的須經所屬部門主管、行政辦主任批準；3—5天的，須經副總經理批準；5天以上的須經總經理批準。未經準假離崗者，以曠工論處。第六章、培訓1、為提高員工業務、知識技能及發揮其潛在智能，使公司人力資源能適應公司日益迅速發展的需要，公司將舉行各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執行。2、新員工入職后，須接受公司概況與發展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業培訓，培訓時間應不少于20小時，合格者方可上崗。新員工培訓由公司根據人員錄用的情況安排，在新員工入職的前三個月內進行，考核不合格者不再繼續留用。3、員工調職前，必須接受將要調往崗位的崗前專業性培訓，直到能滿足該崗位的上崗要求。特殊情況經將調往部門的主管同意，可在適當的時間另行安排培訓。4、公司對員工在業余時間（不影響本職工作和任務的完成）內，在公司外接受教育和培訓予以鼓勵，并視不同情況可給予適當報銷培訓費。由公司報銷培訓費的員工，如在此一年內離職（含辭退），須向公司退返該報銷的費用。5、公司所有員工的培訓情況均應登記，由人事辦保存在相應的員工檔案內。第七章、調職1、公司基于業務上的需要，可隨時調動員工的職務或工作地點，被調員工不得借故拖延或拒不到職。2、公司或項目部之間人員的調動，須經雙方部門主管、人事辦主任的書面批準。3、公司、項目部調動員工時，應充分考慮其個性、學識、能力，使其“人盡其才，才盡其用”。4、員工接到調動通知書后，限在2天內辦完移交手續，前往新職單位報到。第八章、辭職及辭退1、員工因故不能繼續工作時，應填寫書面離職申請，一般員工經部門主管、人事辦主任核準；主管以上員工須經副總經理、總經理批準后，方可辦理手續。并視需要，由人事辦開具《離職證明》。2、一般員工辭職，需提前1個月提出申請；部門主管辭職，需提前2個月提出申請。3、違反國家法令、公司制度而被辭退者，在賠償公司的損失及辦理完交接手續后，限當天內撤離。第九章、保密1、不得泄露業務或職務上的機密，員工所掌握的有關公司、項目部的信息、資料和成果，應對上級領導全部公開。未經上級領導許可，不得向其它任何人公開或透露。2、明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。3、非經發放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。4、樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或偷竊，應立即向上級主管匯報。第十章、內部回避制度1、通過對公司全體員工做出限制性規定，從而減少因親屬關系等人為因素對工作的干擾，以保證公司員工的公正廉潔。2、本制度適用于公司全體員工。3、親屬任職回避。公司員工有四種親屬關系的不得在同一公司擔任雙方直接隸屬于同一領導人的職務，或者有直接上下級領導關系的職務，也不得在其中一方擔任領導職務的部門從事人力資源、審計和財務工作，財務部的會計和出納不能存在任何關系（包括同學和朋友等）。4、四種親屬關系是：夫妻關系；直系親屬關系（即本人的父母及子女）；三代以內旁系親屬及其配偶關系（包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他們的配偶）；近姻親關系（包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹）。5、新任用或新調入的人員在任職或調入該企業前，應如實報告應回避的關系。人力資源部對新進入公司的人員要按本規定嚴格審查把關，對原已形成的應回避的關系，要制訂計劃，逐步調整；對因婚姻、職務變化等新形成的應回避關系，要及時予以調整。6、在公司內討論業績考核、人事變動、查處違法違紀等敏感問題時，與被考評/審計對象具有上述親屬關系的相關人員必須回避。回避有三種情形：一是涉及員工本人利害關系的（親屬、同學、朋友等）；二是涉及與員工有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系、近姻親關系的親屬的厲害關系；三是有可能影響公正辦理業務的。7、如果員工本人主動提出書面不回避申請，各單位負責人可根據員工本人實際情況，批準同意的，可以不回避；如不主動回避的，一經查出將對其及其親屬、同學、朋友一并進行處罰。8、在本制度執行之日起一個月內，回避措施落實到位。9、符合上述回避范圍的親屬，如確因工作需要不宜回避者（如骨干人員等），必須報管理總部人力資源管理中心審查、批準。第十一章、考核1、試用考核：員工試用期間由試用部門主管負責考核，期滿考核合格者，填寫《試用人員考核表》經總（副總）經理批準后正式錄用。2、平時考核：由各部門、項目部依照《績效工資考核管理辦法》，具體執行。3、部門主管以下人員的考核結果由各部門保存，作為確定薪酬、培養晉升的重要依據。部門主管以上人員的考核結果由總（副總）經理室保存，作為確定部門業績、獎勵的依據。第十二章、獎懲1、每月獎勵：員工的獎勵參照《績效工資考核管理辦法》執行，對于在當月工作突出、表現優異的員工在下月的績效工資中給予適當獎勵。2、年終獎勵：每年年終評定優秀員工獎，由部門主管書面提出備選優先員工名單，經公司相關部門主管評議后，總（副總）經理批準。獎予員工一定的獎金及頒發由公司總（副總）經理簽署的表彰證書。3、有下列情形之一者，予以罰款或批評：（1）上班時間，躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者；（2）因個人過失致發生錯誤，情節輕微者；（3）妨害工作或團體秩序，情節輕微者；（4）不服從主管人員合理指導，情節輕微者；（5）對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成。4、有下列情形之一者，予以記過或降級（薪）：（1）擅離職守，致使公司受較大損失者；（2）損毀公司財物，造成較大損失者；（3）怠慢工作擅自變更作業方法，使公司蒙受較大損失者；（4）一個月內受到批評超過三次者；一個月內曠工累計達二日者；（5）道德行為不合社會規范，影響公司聲譽者；（6）散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實際影響較輕者；5、有下列情形之一者，予以辭退：（1）對同事暴力威脅、恐嚇，影響團體秩序者；毆打同仁，或相互斗毆者；（2）偷竊公司或同事財物經查屬實者；受法院判決的刑事處分者；（3）無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者；偽造或盜用公司印章者；（4）有其它嚴重不良嗜好者；煽動怠工者；參加非法組織者；（5）營私舞弊，挪用公款，賄賂者；（6）連續曠工3天或全年累計15天的；（7）故意泄露公司營業上的機密，致使公司蒙受重大損失者。（8）利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。（9）有不良行為，道德敗壞，嚴重影響公司聲譽或在公司內造成嚴重不良影響者。（10）其它違反法令、制度情節嚴重者。第十三章、附則1、本制度解釋權、修改權歸公司人事辦，自頒布之日起生效。2、本制度附表：《員工入職申請表》、《員工辭職（退）申請表》、《物品交接清單》、《工作交接清單》企業經營管理規章制度「篇二」1、保潔員在工作中要懂禮貌，講團結。不做違反公司形象的事。對不尊重領導、出言不遜的保潔員，公司將按現行制度予以考核。2、愛護工具，擺放整齊，節約耗材。保持工具的干凈，每日清洗干凈所有擦洗擦布方可下班。為明日工作作好準備。3、保潔員上班一律佩帶胸卡，工服整潔、干凈。4、保潔員要履行工作職責，保證工作質量，積極完成本職工作。5、領班要作到每日工作總結，不斷加強工作的完善性、及時性、有效性。6、對工作中有突出表現的職工，公司將給予獎勵。7、為保證安全，保潔員上班時間不許喝酒，在使用登高器具時在保證安全的同時方可操作，避免造成安全事故。企業經營管理規章制度「篇三」一、總則為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際情況，特制定本制度。二、考勤1、員工應自覺遵守公司規定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽。2、上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；未經準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。3、任何類別的請假都需經理事前批準；如有緊急情況，應在1小時內電話通知經理。三、加班、調休1、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。廣告公司管理制度。2、員工需要使用調休時，必須提前一天申請，在經理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發給加班工資。四、行為規范1、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并保持工作服的整潔。2、男員工不留長發或奇形怪發，保持顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。3、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。4、員工對待顧客保持良好的態度，不能與顧客發生任何爭吵，如遇客戶不合理要求可以請經理來處理。5、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。6、保持店內整潔，每天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。廣告公司管理制度。7、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。8、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經批準后方可離職，否則不退還培訓押金。9、本規定從下發之日起執行，由公司負責解釋。五、獎勵和處罰標準（一）獎勵1、每月評月度優秀員工一名，當選者獎勵100元。2、對公司的經營、管理等制度提出好建議，一經采納實施的每次獎勵50~100元。3、檢舉違規操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。4、研究發明、改革創新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。（二）處罰1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。2、事假按本人日均工資計扣；病假按本人日均工資的50%計扣（2天以上的病假需有醫院病假單，否則按事假執行），事假或病假停發當月全勤假。3、曠工按本人日均工資的200%計扣（月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職），并停發當月全勤獎。4、未穿工作服的；不佩帶工號牌的；工作服有異味不整潔；管轄設備不搞衛生的，以上情形之一的每次扣罰10元。5、員工在工作場所吸煙的；與顧客發生爭吵的；拾物不報，占為己有的；以上情形之一的每次扣罰100元。6、未經許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產的，按實際損失扣罰。7、由于員工缺乏責任心而非設備原因造成的產品損壞或報廢，按實際損失扣罰。企業經營管理規章制度「篇四」為提升家裝企業的形象。建立企業的品牌戰略，給客戶心目中留下本企業員工團隊合作精神及認真的工作作風，制定辦公室工作制度。一、五不準1、不準曠工、遲到、早退和擅離工作崗位。2、不準在工作時間內做與工作無關的事。3、不準在辦公室上班時間玩電腦游戲、睡覺、串崗，上網閑聊。4、不準在禁煙區域內吸煙。5、不準在上班時間前或上班中喝酒。二、三不走1、工作區域未整理清潔不走。2、部門負責人未同意不走。3、電腦、電器、門窗未關好不走。三、工作時間總經辦、工程、材料部：9：00-17：30設計及其他部門人員：9：00-17；30注：①休息天輪休制另行安排。②由于季節變化，可適當調整時間另行通知。四、作勤制度1、按工作區域時間內上、下班登記。2、不準代人登記。五、管理制度1、人性化政策A、每月允許遲到1次在15分鐘以內。B、每月全勤獎勵30元。C、總經辦、質檢、工程、材料部下班不打卡。2、處罰條款①遲到每次處罰30元。②早退每次處罰30元。③累計每月遲到、早退3次以上部分2倍處罰。④代登記者處罰每次50元。⑤中午喝酒處罰每次50元。（請客人除外）3、請假原則①部門職員向部門負責人請假。②部門負責人向常務副總請假。③在向部門負責人請假的同時，必須遞交書面請假條說明事由。當天辦好請假手續。突發原因應及時事前電話請假，次日必須補辦請假條。④未辦理請假手續的按有關條款執行。六、其他1、打卡由總臺負責監督執行。2、總臺及設計中心桌面衛生秩序由總文秘監督，個人自行負責。3、公司內行政區域工作秩序由常務副總監督執行。企業經營管理規章制度「篇五」一、辦公用品領用1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。三、復印1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機，直至落實責任及相關處罰。5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度，通知人事部進行處罰。四、傳真收發1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。五、信件收發1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。六、名片管理1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。6、名片印制費用每季度攤銷一次。七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1、配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；2、要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；3、要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。（二）具體流程：1、各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2、行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。3、如果采取"調撥"程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；4、如果采取"購買"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關規定具體執行。5、采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循"價廉物美"的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。6、所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。八、午餐飯票1、員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2、每月30—31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3、每月1—2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。5、非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。十、禮品1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用，能體現公司形象。2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。3、各級部門經理（必要時由總裁或分管行政副總）簽字后到行政部領取禮品。4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關處罰。十二、會議管理1、公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便于安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。2、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。3、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4、會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。5、會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。十三、車輛管理1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例。2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。3、公司車輛的使用實行"派車單"制度。員工應認真填寫"派車單"，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交"派車單"申請。4、"派車單"經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫"車輛使用實際情況記錄單"，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。7、公司車輛內部使用費用如下：①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。十四、設備維修流程1、報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；2、部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批準后送交行政部；3、行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修；4、通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；5、機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；6、涉及到的維修費用，由各部門承擔。十五、電子屏使用規范（一）原則電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。一、使用主體1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。二、發布內容1、電子屏的發布內容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。三、發布時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。2、日常型信息發布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發布；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發布；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發布。3、特別型信息發布時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。四、發布信息確認1、電子屏發布的信息須經有關人員的確認方可發布。2、日常型信息由行政事業部經理確認。3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批準。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。5、特別型信息發布，須由出處單位填寫電子屏信息發布申請表（見附件），經分管副總確認后交由行政事業部組織發布。附表：行政部工作人員職能劃分表。姓名：房間號：工作職能：405公司行政、辦公室、后勤全面協調管理。（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）405公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。405一樓接待文秘、信件收發、辦公配合。405文印、傳真信件的辦公配合。403印章管理、研究生管理、檔案管理。403一樓接待文秘、圖書室管理。403固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務。405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放。405會議接待、培訓、活動策劃。（含工會活動）企業經營管理規章制度「篇六」目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。一、財務借款及核銷管理辦法第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批準簽字后，到財務部領款。第二條費用發生后，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經理的簽名。第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。(3)會計憑證保管期限為15年。第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。四、現金及流動資金管理辦法第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現金支出。第三條現金收付的手續和規定：在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。五、盤點管理制度第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。第二條盤點范圍(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。(二)財務盤點：系指現金、票據。(三)財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。1.固定資產：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。2.代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。第三條盤點方式、時間(一)年中、年終盤點1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。2.財務：由財務部主管會計盤點。3.財產：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。(二)月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。第四條人員的指派與職責1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。第五條盤點前的準備事項(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。2.現金、票據等，應按類別整理并列清單。3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。4.各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。第六條盤點實施要求1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2.盤點時要力求物品的安全。3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。4.盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。六、內部審計管理規定第一條認真復核前臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。第三條嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據的簽名。第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。第六條要監管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。七、出入庫管理辦法第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。八、固定資產管理辦法第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條折舊計提方法采用使用年限法。九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收并簽字。第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發票送財務報帳。第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。廚房原材料采購流程圖結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字后——財務報帳其他物品采購流程圖各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發票核帳報帳十、保管員工作規范第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。十一、報損、報廢管理規定第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。十二、廚房成本的控制和管理第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：1、嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。2、采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。3、對廚房的水、電、燃氣要本著節約使用的原則。4、對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。5、對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。6、廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經營總成本的目的。7、財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。8、每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。9、廚房出品的平均毛利應達到50%以上。企業經營管理規章制度「篇七」一、經營目標與經營計劃1、公司委托經營單位負責人（以下簡稱“負責人”）經營集團旗下經營單位，并為其經營業績負責。負責人在一定的經營、財務與人事授權下，設定考核期（原則上為半年）和經營業績考核指標與標準，統籌日常經營管理事務。2、負責人經試用合格，本人自愿接受經營業績指標考核的，與集團簽訂《經營管理責任書》，內容包括：a）經營范圍與負責人責任；b）考核期；c）經營業績考核指標與標準（經營目標）；d）經營業績與工資、獎金；e）授權流程。3、《經營管理責任書》由經營管理委員會（以下簡稱“經管委”）代表公司與負責人簽訂，報集團總裁審批：獲得批準的，由集團發布任命通知；未獲批準的，重新簽訂《經營管理責任書》。4、任命通知下達后，負責人依據《經營管理責任書》中規定的責、權、利開展工作，相關部門應嚴格履行職責，積極配合工作。5、《經營管理責任書》中的經營業績考核指標與標準，是集團下達到經營單位的經營目標，原則上分為：月度經營目標和考核期經營目標。負責人應帶領經營單位全體員工努力實現經營目標。6、考核期結束，經營目標完成，負責人根據實際情況提出下階段經營目標，集團經管委會審后，再簽定下階段《經營管理責任書》。7、作為達成經營目標必須的步驟，經營單位負責人應按月制定詳細的經營計劃，經營計劃包括但不限于以下內容：a）經營政策和策略；b）收入與支出預算；c）擬開拓的新項目、新收入；d）對可能實現的經營業績進行預測。8、經營計劃既是負責人向全體員工傳達經營策略、安排布屬工作的指導文件；同時作為向經管委匯報的工作材料。負責人應按月向經管委提交經營計劃，并在月度經營分析會上予以回顧。二、經營收支預算9、在經營目標責任下，為確保經營計劃的實施，負責人應制訂收支預算，對實施經營計劃所產生的收入和支出進行預測，收支預算也是經營計劃的組成部分。10、收支預算按財務部界定的收支項目和劃分規則