公司管理管控手冊

（內部文件-不準外傳）

茶馬世家茶業商貿有限公司

2013年3月31日編印

□手冊的管理管控

第一條生效

本手冊自總經理批準簽發之日起生效。

第二條版次與版本

1、手冊版次號以發布年度表示。

2、同一版次的手冊分受控與非受控兩種版本，受控本封面加“MC”標記，并編號，非

受控本首頁加“MNC”標記。

3、受控本按分發目錄編號登記發放，其持有者必須按更改通知單的要求及時修改或換

頁，以保持手冊合適的內容現行有效、一致。非受控本僅作發放登記，不編號，更改通

知一般不送達。

第三條發放

1、發放范圍：部門僅發放部門負責人。

2、發放手續：領用本手冊的部門或個人，均須登記簽字，更改（含換頁）通知單送達

后，手冊持有者應簽收并對更改（含換頁）的及時性、正確性負責。

3、修訂規定：更改（含換頁）由行政部具體負責，更改合適的內容經行政部起草，總

經理辦公會審核，總經理批準。

第四條手冊持有者的責任：

1、學習、掌握與貫徹手冊的合適的內容與要求。

2、妥善保存，不準丟失、不準翻印，不準私自外贈。

3、手冊使用中因破損失效，可以舊換新并履行登記手續。

4、手冊持有者離開公司時應予交回。

第一章公司組織機構設置與人員定編

□組織管理管控結構設置

第一條公司組織管理管控結構示意圖

采購部倉儲部招商部售后部銷售部銷售我盟市場部情報推廣部策劃部

▼.

V上V

市

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第二條組織管理管控結構圖解、釋義：

(-)管理管控崗位人員配置原則。

1、各級管理管控人員的提名應以“能者上、庸者下”為原則，以“唯才是舉、擇優任

用”為宗旨，“舉賢不避親，舉親不避嫌”，一切以各項考核指標為依據。

2、提名任用高級管理管控人員，提名人應先對被提名人的本職工作經驗、對公司各項

政策

的貫徹能力、領導能力、工作態度及其發展潛力進行綜合評估，經董事長批示后決定任免。

3、提名任用中層管理管控人員，提名人應先對被提名人的本職工作經驗、對公司各項

政策

的貫徹能力、工作態度、工作業績及其發展潛力進行綜合評估，經總經理批準后決定任免。

4、公司各管理管控崗位的任免決定以行政部下發的公司紅頭文件為準。

5、以上組織結構為公司的經營管理管控構架，根據實際情況隨時做部門及崗位設置的

調整。

（二）公司領導職務任免。

1、董事長：公司股東、投資人，股東會選舉的公司法定代表人。負責公司的資源配置，

制定公司經營目標，規劃公司發展藍圖，把握公司發展方向，督導公司管理管控規范，審核

公司資金流向。公司股東不愿或不能履行董事長職務時，可通過股東會決議，另行選舉堇事

長。

2、總經理：公司革事會聘請的經營管理管控負責人。執行革事會決策，主持公司日常

經營管理管控方面的工作，督導公司經營目標任務的分解與完成。其本人不愿或不能履行總

經理職務時，董事會可通過人事仟依決議，另行聘請總經理。

（三）高級管理管控人員職務任免。

副總經理、總經理助理、銷售總監、市場總監、財務總監、行政人事總監、物流總監屬

于公司高級管理管控崗位，由總經理提名，芾事會任免，協助總經理主持日常經營管理管控

并分管某部門具體工作。高管人員應優先從公司中層管理管控干部中培養和選拔，任職人員

空缺時，由公司領導兼任。

（四）部門經理（部長）職務任免。

部門經理（部長）：分管副總經理或總監提名，總經理辦公會任免。列席總經理辦公會，

執行總經理辦公會的決策，主持部門日常經營管理管控工作，任職人員空缺時，由副總經理

或分管業務總監兼任。

（五）主管、店組長、一般職員配置原則。

1、行政主管、物流主管、售后主管、店長：由副總經理提名錄用或辭退，總經理批準。

2、財務主管：由總經理直接批準錄用或辭退。

3、市場主管、推廣主管；山天磯名部門經理（部長）提請錄用或辭退，總經理批準。

4、客服代表、市場專員、倉儲保管員、文員等普通職員：由上一級主管提請錄用（留

用）或辭退，部門經理（部長）以上級批準。

□崗位級別的劃分

第一條本公司員工上崗前，均應評定新進人員在本公司的崗位級別，并記入花名冊。

第二條本公司共有公司領導、高級管理管控人員、中層管理管控人員、基層主管，普

通職員共5個級別。其中公司領導包括革事長、總經理、分公司總經理等崗位：高級管

理管控崗位包括副總經理、總經理助理、銷售總監、市場總監、財務總監、行政人事總

監、物流總監。

第三條本公司部門經理（部長）為公司中層管理管控級別崗位，具體包括銷售經理、

倉儲

部長、財務部長、市場部經理、推廣部經理、招商部經理、采購部經理、策劃部經理、

售后服務部經理、行政人事經理等崗位。

第四條本公司基層主管級別包括行政、物流主管、店組長、副店、市場推廣、文案策劃、

財務主管（會計、出納）、售后主管等崗位。

第五條本公司普通職員包括客服代表、市場專員、保管員、文員、招商專員等崗位。

□人員編制。

第一條根據目前實際情況，結合年度經營規劃，暫定以下管理管控和服務部門編制

1、董事會：設董事長1名，董事暫定3名。共3名

2、總經理辦公室：總經理1名，副總經理1名，總經理助理1名，

天現部市場總監1名、銷售總監1名。共5名

3、行政部：行政人事經理1名，主管或文員1名。共2名

4、財務部：部長1名，會計2名，出納1名，制單1名。共5名

5、倉儲部：部長1名，主管1名，保管員、打包發貨6名。共8名

第二條市場、銷售人員定編（詳見員工花名冊）

1、市場部：經理1名，主管1名，專員若干。

2、策劃部：經理1名，主管4名，專員若干。

3、推廣部：經理1名，士管1名，專員若干。

4、銷售部：經理1名，分部經理、店長6名，代表、專員若干。

5、獨立軍團：不屬于公司人事編制，公司提供銷售政策，提供培?訓I、售后服務等支持。

第二章崗位責任的管理管控

□總則

第一條為加強公司各崗位管理管控，理順公司各崗位責、權關系，使各項操作標準化、

制度化，提高工作效率，特制定本崗位責任制度。

第二條本責任制度所指崗位包括堇事長、總經理、副總經理、市場總監、銷售總監、

總經理助理、各部門經理（部長）、各部門主管、各崗位專員、代表等崗位的管理管控。

□公司崗位責任制度

第一條：董事長崗位職費

（一）匯報對象：股東會

（二）崗位簡述：根據股東會的要求，負責公司的資源配置，審定公司經營目標，主持

公司瑩事會議，把握公司發展萬向，督導公司管埋管控規范，審核公司資金流向，參與公司

重大內聯、外聯工作。

（三）崗位職責

1、負責召集董事會，井向董事會報告工作：

2、執行股東會決議；

3、制定公司年度經營方針、目標：

4、審定公司投資合適的方案：

5、審定公司年度預算合適的方案、決算合適的方案：

6、制定公司年度利潤分配和彌補虧損合適的方案；

7、制定公司增加或減少注冊資本的合適的方案：

8、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的合適的方案；

9、審定公司內部管理管控機構的設置；

10、聘任或解冊公司部門的財務總監，決定其報酬事項：

11、審定公司的基本管理管控制度及管理管控規章：

12、以董事長的職位代表董事會向股東會承諾年度利潤目標的完成；

13、股東會授予的其他職權。

第二條：總經理崗位職責

（一）匯報對象：董事會

（二）崗位簡述：根據董事會的要求，全面貫徹董事會決議，對公司董事會負責，制定

公司中、長期發展目標。負責公司資源的合理配置和利用，擬定公司經營目標，主持公司總

經理辦公會議，參與公司重大內聯、外聯工作。

（三）崗位職責

1、根據革事會審定的年度經營方針、目標，制定并組織實施公司年度經營相關計劃；

2、擬定公司經營投資合適的方案：

3、擬定公司內部管理管控機構設置合適的方案；

4、擬定公司的基本管理管控制度及管理管控規章：

5、部門經理以上崗位的人事任免決策，提請聘任或解聘高管人員：

6、審定各部門所制定的月度或階段性工作相關計劃：

7、審定各部門所制定的年度和月度相關計劃。包括人力資源相關計劃、采購相關計劃、

銷售相關計劃、營銷推廣合適的方案、行動相關計劃、身用制算等：

8、審定營銷部門相關計劃外的重大銷售決策和行動相關計劃，比如針對競爭對手所采

取的措施和行動，或者為擴大市場占有率所采取的措施和行動等；

9、當公司所處的銷售環境（內、外）發生重大變化時，及時研究公司對策，并向營銷

部門和相關部門下達應變實施命令，支持和監控其執行過程及結果：

10、事關公司銷售目標完成的重大危急事件的決策：

11、董事會授予的其他職權。

第三條副總經理崗位職貢

（-）匯報對象：總經理

（-）崗位職責：根據總經理辦公會的要求，統籌營銷策劃管理管控、服務體系、培訓

體系的建立與實施工作，負責協助總經理制定公司總體營銷企劃合適的方案，參與市場重大

內聯、外聯工作。

（三）崗位職責

1、檢查公司的整體營銷相關計劃執行情況，審核各部門月度工作相關計劃；

2、對各級人員的日常工作進行檢查監督，督促其履行職責，確保公司日常運轉順暢；

3、負責公司新產品市場調研、產品及物料采購供應工作；

4、負責公司銷售部門及客服體系的建立并有效運行，保障人事招聘、行政服務、倉儲

運輸、后勤等服務工作：

5、組織相關人員對消費者、銷售渠道、公司內部營銷環境、宏觀營銷環境進行調研，

負責新、老品牌（產品）策劃，包括年度營銷策劃和戰略性營銷策劃、短期營銷策

劃、專案營銷策劃，負責公關活動企劃及執行，包括活動設計、人員聯絡、執行、

監督等，以及危機事件處理、顧客投訴等危機公關；

6、指導策劃合適的方案的初期創意、起草；合適的方案通過后，協助總經理執行：對

市場人員的執行過程進行監督：對實施效果進行評估與修訂；

7、負責組織安排各級人員的培訓與教育，完善全員分級培訓體系，包括客服人員培訓、

市場人員培訓、經銷商培訓及其它如產品知識、公司制度學習等專項培訓；

8、負責客戶咨詢及產品售后服務工作的安排與監督，建立客戶檔案；

9、總經理辦公會授予的其他職權。

第四條總經理助理、銷售總監、市.場總監崗位職責

（-）匯報對象：總經理

（二）崗位簡述：根據總經理的要求，統籌安排某專項業務的開發和管理管控，負責分

管業務部門的日常管理管控及發展工作。

（三）崗位職責：在公司的業務發展過程中逐步制定、完善并明確，此處省略。

第五條部門經理（部長）崗位職責

（-）匯報對象：總經理/分管副總、總監

（二）崗位簡述：完成工作目標；對客戶負責、對員工負責、對公司領導負責；整合內

部資源，調動員工枳極性；服從，級領導；認真準確執行各項規章制度；及時有效做好信

息傳遞的處理工作。

（三）崗位職責：在公司的業務發展過程中逐步制定、完善并明確，此處省略。

第六條各部門主管崗位職責、各級專員、代表崗位職責：

（-）匯報對象：部門經理（部長）

（二）崗位簡述：（由部門負責人組織制定并逐步完善，報總經理辦公會審核批準。）

（三）崗位職責：（由部門負責人組織制定并逐步完善，報總經理辦公會審核批準。）

第三章會議管理管控制度

□總則

第一條為規范公司管理管控，充分發揚民主與集中相結合的指導精神，及時發現問題，

糾正偏差，統一思想，提高工作質量，特制定本制度。

第二條本規定所指會議包括股東會議、革事會會議、總經理辦公會議、部門例會、職

工大會、培訓會議等。

□會議管理管控

第三條公司會議按議題層次劃分為股東會議、董事會會議、總經理辦公會議、部門例

會、職工大會。

第四條會議制度

（一）會前由行政部通知到各部門，各部門通知到人，會議開始前五分鐘簽到，超過5

分鐘為遲到。到會遲到、早退罰款10元，缺席每次罰款20元。

（二）參會人員必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動,不得使用手機,不準帶小孩出

席會議、不得干私活。

（三）參加會議的人員無特殊原因不能請假，請假須經主持人批準。

（四）每次會議應指定專人做好會議記錄存檔。

（五）公司會議分為定期會議和臨時會議。定期會議一股不另行通知。

（六）參會人員在會上要暢所欲言，各抒己見，允許有不同觀點和保留意見。但會議上

一旦形成決議，無論個人同意與否均應認真貫徹執行。

（七）保守會議秘密，在會議決議未正式公布之前，不得私自泄露會議合適的內容。

第五條股東會議按公司章程規定的時間和議題適時召開。

第六條董事會會議

（一）董事會會議每月至少召開一次，會議由董事長召集和主持，蕾事長因特殊原因

不能履行職務時，由茶事長指定其他董事召集和主持。

（二）董事會會議必須有三分之二以上的董事出席方可有效，董事以一人一票制行使

表次權，策事會決議以出席會議的董事三分之二以上通過為有效。

（三）召開董事會議，應當于會議召開前3日通知全體董事。

（四）董事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的茶事應當在會議記錄上

簽名。

（五）會議議題：

1、決定和批準總經理辦公會及各部門提出的重要報告：

2、決定公司的經營相關計劃和投資合適的方案；

3、制訂公司的年度財務預算合適的方案、決算合適的方案：

4、制訂公司的利潤分配合適的方案和彌補虧損合適的方案：

5、決定公司內部管理管控機構的設置：

6、通過公司的重要規章制度：

7、制訂公司用人相關計劃，并決定其報酬事項：

8、訂立勞動合同合約：

9、決定聘任或解聘公司總經理、副總經理及包括財務總監在內的高級管理管控人員，

并決

定其報酬事項：

10、討論通過由棍務部門提交需要芾事會決定的重大事句。

第七條總經理辦公會議

（一）會議由總經理或副總經理主持，行政部專人記錄，并整理成文。

（二）總經理辦公會暫定為周例會，每周六下午舉行一次，遇節假日或特殊情況順延。

（三）參會人員：總經理、副總經理、總監、部門負責人及臨時通知參會的有關人員。

（四）會議主要合適的內容為：

1、總經理或副總經理宣讀上級文件，傳達董事會決議：

2、各部門負責人匯報本周（遇月底為本月）工作總結，提出建議和要求以及需提請總

經理或其它部門協商解決的問題：

3、總經理對本周（本月）各部門工作進行點評，提出下周（下月）工作要點，進行布置

和安排。

4、如遇月底例會，需在會議上對各部門的匚作做出總結，對各部門進行考核評分，

實行獎懲兌現。

第八條部門例會（晨會、晚會）

（-）由部門或分部、店組負責人主持，本部員工均須參加，不得無故缺席。

（二）每日晨會，由部門負責人記錄，當日如有特殊情況不能召開晨會可改為晚會。

（三）會議合適的內容：

1、傳達上級指示精神，聽取員工反映問題和建議，檢查各項日報表，小結前一日工作，

負責人作出點評，提出改進意見，安排布置當日具體工作，日清H結，日清日高：

2、及時發現問題解決問題，在發展中解決問題，加強學習和交流，共同提高。

第九條職工大會

（一）參加人員：全體員工。

（二）由行政部組織，每月初召開一次，開會前一天通知。

（三）會議主要合適的內容：公布上月考核結果、表彰先進，對重大過失者實施懲處，

總結上階段工作，部署下階段工作。

第十條培訓會議

（一）業務知識培訓：參加人員由業務部門指定，由行政部通知。

（二）產品知識培訓：參加人員天磯市場部門指定，由行政部通知。

（三）財務知識培訓：參加人員由財務部門指定，由行政部通知。

第四章人事管理管控制度

□總貝I]

第一條為規范公司的人事管理管控，特制定本規定。

第二條本公司員工的聘用、擔保、試用、轉正、請假、出差、值班、考核、獎懲、薪

酬、福利等事項除國家有關規定外，均按本規定辦理。

第三條本公司各級員工，均應遵守本規則各項規定。

□招聘錄用

第一條本公司所需職員，一律公開條件，面向社會招聘。

第二條本公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經驗、體格適合于職務或工作者為

原則，但特殊需要時不在此限。

第三條新進員工的聘用，根據需要，由行政人事部統籌相關計劃，呈報標準。

□試用及轉正

第一條新聘人員試用期為I至3個月。根據國家相關勞動法，企業與員工簽訂勞動合

同合約一年，試用期為一個月；簽訂勞動合同合約一年以上，三年以內，試用期為兩個月：

簽訂勞動合同合約三年以上，試用期不應超過六個月。期滿合格者轉為正式員工，按公司規

定辦理相應的社會保險。

（一）試用期第一階段為學習考察期。新聘人員在本階段內的主要任務就是參加本公

司組織的崗前培訓，完成培訓學習合適的內容的相應測（考）試。學習考察期1至10天。

（二）試用期第二階段為實習磨合期。新聘人員在本階段內將在主管以上的員工帶領

指導下進行實戰演練和崗位實踐磨合。確保及時發現問題和缺陷，對合適人才進行職業教育、

加強業務學習。實習期為10至30天。

（三）試用期第三階段為考核期。本階段為新聘員工的入職考核期，公司按要求考查

新員工品行和能力，確定新員工的工作崗位。考核期為1至兩個月。

第二條員工在試用期內品行和能力欠佳、不適合工作的，可隨時停止聘用。如在學習

考察期自己離職或被辭退，公司不予發放工資及任何補償，過了學習考察期在實習或試用考

核期自己離職或被辭退，公司按實際出勤天數核發基本工資，不享受棉成、獎勵或其他補助。

第三條員工試用前應辦理報到手續，并按規定時間上班。報到手續如下：

（一）填寫個人履歷表（個人親筆填寫）：

（二）交一寸登記照片2張；

（三）交驗身份證原件，留復印件1份;

（四）交驗學歷證原件，留復印件I份：

（五）涉及經手貨、款的員工須辦理經濟擔保書

（六）交驗擔保人戶口本、身份證原件，留復印件1份：

□擔保

第一條原則上每位涉及經手貨物、賬款的員工，必須提供有穩定工作單位和一定經濟

實力的武漢市（常住戶口）人簽字的經濟擔保書，并隨附擔保人戶口本、身份證復印件及工

作證明。

第二條被擔保人如有下列各項情況之一者，擔保人應承擔連帶責任，按公司規定進行

經濟賠償，并負責代被擔保人辦理離職手續。

（一）違反本公司一切規章制度或營私、盜竊及其它不法行為導致本公司蒙受損害者;

（二）貪污舞弊、借款不還、坐支貨款；

（三）棄職攜款（貨）潛逃者。

第三條本公司員工離職，經辦妥移交手續后6個月內未發現任何違紀違規及財務經濟

問題時擔保書自動解除，擔保書作為人事檔案留存，公司不予退還。

□離職移交

第一條本公司所有在冊人員因辭職、調換崗位、辭退等原因離職時必須辦理移交手續，

在未正式辦理移交手續前，仍負有按規定承擔的全部責任。

第二條本公司職員在離職前，應就如下合適的內容與接交人進行交接：辦公用品交接、

重要文件交接、業務關系交接、財務手續交接。并分別由接交人、監交人、行政主管、財務

負責人簽字，并報相關領導批準。

第三條本公司職員在離耿移交過程中，應由監交人對交接全過程進行監督。董事長交

接工作時.，由股東會指定監事監交：總經理交接工作時，由董事長監交：副總經理、高級管

理管控人員交接時，由總經理監交：各部門經理（部長）交接工作時，由分管副的經理或總

監監交：主管級別人員交接工，‘乍時.，由所屬部門經理（部長）監交；在交接表上應有移交人、

監交人、接交人三方人員簽字，呈報上級領導批準。

□考勤管理管控

第一條本公司實行不定時工作制，每周休息一天。每E工作時間（根據季節不同，由

公司行政部作相應的調整）：上午8：45—12：00下午1：30-6：00

客服代表的晚班由店組長統籌安排，確保晚7點至11點弩店組不少于1名客服在線。

第二條公司領導以及總經理特批的重要崗位員工考勤不予記錄，但因事外出需相互告

知。員工外出必須到行政部填寫外出登記表，未能及時填寫成電話告知行政部，否則予以曠

工處理。

第三條本公司按規定時間上下班，不得無故遲到、早退、曠工。

第四條員工如出現遲到、早退或曠工等，按如下規定處分：

（一）員工均須按時間上班下班，工作時間開始后未到達工作地點者，為遲到；工作時間處

止前下班者為早退：

（二）員工每遲到、早退一次扣日工資50%每月遲到、早退超過三次（含三次），每次扣除

全日工資；

（三）因有事外出請假，經上一級主管人員批準除外。

第五條未經請假或假滿未經續假而擅白離崗，以曠工論處。委托他人或本人偽造出勤

記錄者，一經查明，均以曠工論處。曠工一天者，扣罰日工資的2倍；連續曠工兩天（含兩

天）以上者，扣罰當月全部工資，予以除名。

第六條員工請事假應提前向上級主管請示，填寫《請假申請表》，經批準后交行政部

方可離崗；因突發事件未能及時辦理請假手續者，應用電話報告上級主管人員或委托他人代

辦請假手續。（事后本人應填寫《請假申請單》，否則視為曠工。）

（一）請假未滿半小時者，以半小時計算，累計滿8小時為一日，中途離職者按比例扣減。

（二）事假扣除工資金額為：月工資/應出勤天數X事假天數。

（三）員工請假半天以內，由上級主管批準；半天以上由總經理批準。

第七條員工因病不能上班者，必須事先打電話請假，病假兩天以上（含兩天）者，事

后憑醫院或者診所病假證明銷假，凡無醫院或者診所病假證明者，一律視為曠工。病假發放

工落為：（月工咨/應出勒天數）X病假天數X50%,超過三天（含三天）扣除當日全天工資。

第八條員工安排加班需由所在部門負責人填寫《加班申請單》經上級領導批準、交行

政部備檔后方可執行。員工本應在工作時間內完成的各項工作任務如因個人原因未完成加班

的，不應計算加班工資。經批準同意后的加班工資計算方法為：月工資/應出勤天數/8小時

X加班小時。節假日加班費參照國家法定節假日加班工資標準結合公司實際情況實施。

第九條茶馬世家旗艦店組的員工考勤由百年堂分公司行政部記錄，在確保完成各項業

務指標的前提下，工作時間由百年堂分公司行政部統一規定，其它部門員工的考勤由本公司

行政部負責記錄。

□值班管理管控制度

第一條本公司于節、假日值班由行政部組織和安排，以行政通知的形式下發。

第二條值班人員在節假日值班期間負責處理下列事項：

（一）預防災害、盜竊及其它安全事項：

（二）臨時突發事件及各項必要安全措施；

（三）保持辦公室、庫房清潔衛生；

（四）公司交辦的需要在值班期間辦理的其它事宜。

第三條值班員工應按照規定時間在指定場所執行任務，不得中途停歇或隨意外出，必

須在本公司指定的地方食宿。

第四條值班員工遇突發事件可以現場酌情處理，事后分別報告。如遇其職權限制不能

處理的，應立即電話呈報并請示主管領導辦理。

第五條值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司視其情節給予嘉獎。

第六條值班員工在值班時間內，擅離職守應給予行政處分，因情節嚴重造成損失者，

從重處罰。

第七條值班員工因病和其它原因不能值班的，應先向行政部請假或請其他員工代值并

報告行政部批準。

第八條本公司員工值班可領取值班津貼，其標準另定。

□工資

第一條員工工資系指公司是根據年度經營目標、人員編制、經營現狀以及地方性工資

標準統籌提取，并結合員工實際T作能力、工作杰府和工作效率,按月公開發放的部分企業

經營收益。工資每月15日發放（遇節假日可順延）。

第二條本公司施行崗位工資制，公司全體員工根據實際所在崗位的不同執行相應崗位

工資標準，因個人能力及實際表現不同，總經理有權對工資標準20%范圍內上下進行調整。

1和三條公司工資結構及工資標準（附1圖表）

交通電話午餐提成/績董事長

級別崗位基本工資崗位津貼應發合計

補助補助補助效/獎勵津貼

董事長900265010005001505200

公司

總經理900260010003501505000

A領X導CL

分公司總經理90025509003001504800

交通電話午笆提成/績董事長

級別崗位基本工資崗位津貼應發合計

補助補助補助效/獎勵滓貼

市場總監900600300150

高級

銷售總監900600300150

管理1350

副總、總助9006003001503300-4200

管控-2250

財務總監900600300150

人員

行政總監900600300150

銷售經理900400200150

財務部長900400200150

中層招商部經埋900400200150

管理市場部經理9004002001502500-3300

850-1650

管控客服部經理900400200150

人員策劃部經理900-100200150

倉儲部長900400200150

推廣部經理900400200150

行政部經理900400200150

財務主管900300150150

店長、副店長900300150150

策劃主管900300-1000300150150

基層1800-2500

推廣主管900300150150

主管

售后主管900300150150

物流主管900300150150

行政主管900300150150

客服代表90010050150

商務代表90010050150

市場專員90010050150

0-6001200-1800

普通倉庫保管員90010050150

職員打包、發貨員90010050150

行政文員90010050150

財務文員90010050150

人事專員90010050150

第四條員工工資應扣部分（附圖表）

工資應扣部分

應扣

管理管控

合計

出勤考核社保個繳病事例假制度罰金績效考核個人稅費其它

責任

第五條工資額度最終核定權限

（一）公司領導工資額度：由董事會核定。

（二）高管人員工資額度：在第三條規定的工資標準范圍內由總經理報請茶事長核定。

（三）中層管理管控人員工資額度：在第三條規定的工資標準范圍內由總經理辦公會

核定。

（四）基層主管級別人員工資額度：在第三條規定的工資標準范圍內由總經理核定。

（五）普通員工工資額度：在第三條規定的工資標準范圍內由部門經理（部長）報請

總經理核定。

第六條試用期員工工資標準按錄用時核定的薪金待遇執行。

第七條“交通補助”系指對公司人員在市內交通的費用補貼。

第八條“電話補助”系指對公司員工與客戶或公司聯絡所產生的電話費用補貼，

第九條“午餐補助”系指公司發放給各級崗位正式員工的午餐伙食費用補貼，未轉

正員工不予發放。

第十條“董事長津貼”指那些對公司有特別貢獻的員工，董事長視其貢獻大小給予的

特別獎勵或引進特殊人才實發標準與本標準不符等情況的特殊補貼。其標準500-5000元不

等，由公司董事長提議，革事會核定。

第十一條“提成/績效/獎勵”指公司或各部門、店組完成當月銷售、利潤、費銷比、

投入產出比、客戶滿意度、內部績效考評等指標，財務根據總經理辦公會制定的銷售或利潤

提成標準，全額提取分配給員工的月度獎金，其具體標準和分配合適的方案根據不同部門、

不同崗位、不同階段進行動態調整和確定，原則上保持相對的穩定和可持續性，由總經理提

議，總經理辦公會核定，并以書面文件的形式傳達給全體員工，由財務部備案執行。

第十二條本公司員工在試用期滿轉正后，公司需為其辦理基本的社會保險。具體規定

如下：

1、根據社保的規定比例，保險金由企業和個人按規定比例分攤，個人繳納部分應在員

工當月薪資中扣出。

2、入職前已辦理“社保”的員T,須將其“社保手續”轉入公司,由公司統一

繳納。拒不移交或因其他個人原因，導致公司不能正常交納社保的，不得以任何形式

要求公司補交、補發。

第五章行政事務管理管控制度

□總則

第一條為加強公司行政事務管理管控，理順公司內部關系，使各項管理管控標準化、

制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

第二條本規定所指行政事務包括會議管理管控、檔案管理管控、辦公用品管理管控、

印章管理管控、報刊及郵發管理管控、公文打印管理管控、公務車輛使用管理管控、宿舍管

理管控制度等。

□檔案管理管控

第三條歸檔范圍：公司的發展戰略規劃、年度相關計劃、統計數據、財務審計、勞動

工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、任免令、協議、合同合約、相關項目

合適的方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。

第四條行政檔案管理管控由行政部負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全、完整,

各類檔案必須保證安全。

第五條檔案的借閱與索取

（一）公司領導（革事長、總經理）借閱非密級檔案可通過檔案管理管控人員辦理借

閱手續，直接提檔。

（二）公司其他人員借閱檔案時，需經總經理批準，并辦理借閱手續。

（三）借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、

抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理書面批準方

可摘錄和復制，一般內部檔案應有副總經理以上人員書面批準方可摘錄和復制。

第六條檔案的銷毀

（一）任何部門或個人未經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

（二）若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經堇事長批準后方可銷毀，一般內部檔

案，須經總經理批準后方可銷毀。

（三）”批準銷毀的公司檔案。檔案人員（行政主管）要認真填寫、編制銷毀清單，

由專人監督銷毀。

□印章證件管理管控

第七條公司公章由行政部專人負責保管：

第八條公司合同合約章由總經理（或副總經理）負責保管，財務用章（發票專用章、

財務專用章、法定代表人私章）由總經理指定會計、出納、財務部長分別保管。

第九條公司公章的使用一律由副總經理以上的領導簽字許可后，方可蓋章，如違反此

項規定造成的后果由直接負責人員負責。

第十條公司所有需蓋印章的法人授權書、介紹信、說明以及對外公開發出的任何公文,

應統一編號登記，以備查詢、存檔。

第十一條公司一般不允許開具空白的法人授權書、空白介紹信或證明，如因工作需要

或其它特殊情況確需開具時，必須由副總經理以上領導簽字條案后方可開出。

第十二條蓋章后出現的意外情況山批準人負責。

第十三條公司《企業法人營業執照》正、副本：《組織機構證》正、副本，代碼卡；《稅

務登記證》正、副本：《食品沆通許可證》正、副本：《生產許可證及QS認證證書》；《銀行

開戶許可證》、銀行管理管控卡：《公司貸款證》等有正副本的資質原件統一施行正、副本分

開保管制度，副本由公司財務部負責保管，正本及無副本的資質原件由行政部負責保管。公

司內部懸掛電腦掃描寫真件，并留復印件交流、存檔、備案。

□公文打印管理管控

第十四條公司的行政公文的打印工作由行政部負責。

第十五條各部門打印的公文或其他資料須經本部門負責人許可，方可交行政部打卬。

第十六條公司各部、室所打印的公文、文件，必須交一份行政部留底存檔。

（一）本公司公文一律采用Word文檔格式。

（二）公文一律使用A4紙幅面，頁邊距設置為：上空2.8厘米、下空2.6厘米、左空

2.9厘米、右空2.6厘米：正文字號使用“10、11、12磅、五號、小四號"；正文字體一律使

用“宋體”字，小標題用“黑體、四號”字；公文大標題字號使用“三號、小二號"（不超

過“二號”字）、字體使用“大標宋”或“大黑”，亦可用“黑體”加粗；正文行間距應設定

在“1.5倍行距”或“20磅”。

（三）本公司對外公文應嚴格按公司的標準格式制作、編寫。

□辦公用品的管理管控

第十七條辦公用品的購發：

（-）每月25日（遇節假日可順延），各部、室負責人（部門經理、部長）應將該部

門所需要的辦公用品制定采購相關計劃單提交公司行政部。

（二）行政部收集各部、室制定的采購相關計劃單，進行初審后，經副總經理以上領

導審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有相關計劃的分發給各個部、室，由各部

室負責人簽字領回；

（三）除正常配給的辦公用品外，若還需要其它用品的必須經副總經理以上的領導批

準后方可領用：

（四）公司新聘人員的辦公用品，行政部應根據各部室負責人提供的名單和用品清單，

負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

（五）負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合

理、開支適當、用品保管好：

（六）負責購發辦公用品的人員要建立賬本，辦好出、入登記手續，領出一定要填寫

辦公用品領用登記表并由部門經理簽字后方可領取。

□報刊及郵發管理管控

第十八條報刊及郵發管理管控辦法：

（-）每年12月底，行政部應根據公司性質及業務需要，制定出報刊訂閱相關計劃交

總經理審批后，及時向各報刊發行部或郵局訂購。

（二）一般報刊（公司了解信息、員工學習的報刊。如：市場營銷、中國醫藥報、中

國中醫藥報等），公司每種訂1份。

（三）特殊報刊（公司發布廣告信息報紙）可根據存檔及市場需要臨時訂閱。

（四）報刊及郵件統一由行政部負責收寄。郵件存單背而必須注明所寄郵件屬于哪個

部、室，及經辦人簽名。報刊、郵件收寄應登記造冊存查，特殊報刊每天應交1份內勤部門

存檔。

（五）報紙最少要完整俁存3個月，3個月后，行政部文員應將報紙上的田要消息、有

價值的文獻資料分類剪貼成冊，方可將廢舊的報刊變賣處理。

□公務車輛使用管理管控

第十九條車輛管理管控辦法：

（一）公司公務車的證照保管、車輛的年審及車輛保險、養路費的購買事務統一由公

司行政部指定專人負責。

（-）使用公務車須事前向公司行政部申請調派，并填寫《派車單》，公司行政部依

重要性順序派車，臨時緊急任務除外。

（三）未經總經理批準，公司車輛不得借予與公司無關的人員使用。

（四）非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。

（五）駕駛員不得擅自將公務車開回家，或作私用，違者重罰。

（六）車輛應停放在公司指定位置。

（七）駕駛員應愛護車輛，保證機件外觀良好。

（A）公務車由公司行政部統一管理管控、調度、保養、維護。車輛維修、保養指定

專業廠家，統一結算，否則費用一律不準報銷。

（九）公務車油料由公司行政部統一購買加油卜。外出購油及維修須經總經理批準后,

憑發票實報實銷。

（I-）車輛設置駕駛記錄，使用后記載行駛里程、時間、地點、用途，公司行政部了

解車輛受控狀況，按8公里/升進行油費控制，對駕駛員進行獎罰。

（十一）因私借用公車應在填寫派車單時注明“私用”，并由公司行政部核算費用，

個人支付。

（十二）公司各部門使用公務車，填寫派車單時，應注明“部門事務”，費用由使用

部門承擔。

（十三）公司配置的領導用車，員工不得隨意調用或駕駛。

（十四）公司員工的私車，在車主同意的前提下，若被公司征用，公司應按“8公里/

升”進行油費補貼。

（十五）副總經理以上有私車的公司領導，上下班及其市內處理公司日常事務用車，公

司不報銷其市內交通若用，但核銷部分油資（標準：公司領導800元/H,高級管理管控人

員500元/月），其它費用自理。領導帶車出差，另按“5公里/升”進行油費補貼。

第二十條違規與事故處理

（一）違反交通規則，其罰款由駕駛員負責。

（二）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同

負擔。

（三）私用時發生事故，除扣掉保險賠付后全部費用由私人負擔。

（四）由于駕駛人使用不當導致車輛損壞或故障，應依情節輕重，由公司與駕駛人負

擔。

第二十一條駕駛員崗位責任制

（-）嚴格遵守交通規則。

（-）不論用車者是否為本公司職工都應熱情服務，小心駕駛、確保安全。

（三）對于公司客人，更應熱情服務，維護公司良好形象。

（四）乘車人下車辦事時，司機一般不得離開。

（五）乘車人帶大件物品時，司機應予以協助。

（六）車中放有貴重物品或文件，司機離開時，應將其放于后行李箱加鎖。

（七）確保車輛隨時處于安全、準確、可靠的良好狀態。

□宿舍的管理管控

第二十二條為使本公司宿舍管理管控合理化、規范化及合理使用，特制定本制度。

第二十三條公司分配宿舍，主要滿足正式員工之個人申請，或表現優秀之試用期

員工。

第二十四條非公司編制人員短期住宿時，須到行政部申請，經批準后須遵守木制

度。

第二十五條住宿人員接到宿舍分配通知后方可搬遷入住。

第二十六條為保障宿舍安全與衛生清潔，特規定以下各項制度以共同遵守：

（-）保護建筑物，愛惜附屬設施、水電及安全設備和各種家具。煤氣管理管控責

任到人：

（二）節約使用水、電及公司配備其它資源；

（三）宿舍的清潔工作應由室內居住人員輪流值日打掃并經常保持房間的清潔與整

齊。行政部將不定期檢查，不符合要求者將予以通知整改或處罰：

（四）宿舍就寢時間以晚間不超過23：30時為原則.23：30時熄燈后，不得有妨

害他人休息的行為。如有學習、看書者可保持一盞私用臺燈：

（五）宿舍內不得有酗酒、賭博或有傷風化等不正當行為：

（六）宿舍內外一律禁止養家禽家畜及寵物，以確保環境清潔衛生；

（七）宿舍內不得存放違禁及易燃物品；不得在宿舍區燃放煙火和鞭炮；

（八）宿舍內嚴禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴禁使用高功率電器及超負荷用電；

（九）宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為。

第二十七條行政部不定期檢查宿舍，住宿者須聽從有關安全公益等相關指導。

第二十八條為有效執行木制度，由住宿人員推選，設置宿舍舍長負責自治、安全、衛

生、紀律等管理管控。

第二十九條住宿人的私有財務及貴重物品，應各自保管、自行負責，如有遺失應及時

報告舍長及行政主管，以做備查。

第三十條住宿人員不得在公共走廊、樓梯及其他公共場所堆放物品，不得隨地吐痰、

亂倒垃圾，嚴禁將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴禁往窗外潑水、亂倒雜物；不

隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水，養成良好的衛生習慣。

第三十一條宿舍內配備設施（如莫子、椅子、玻璃、衛浴設備、門窗、床鋪等）木

公司以完好狀態交與員工使用，如有疏于管理管控或惡意破源，酌情由現住人員負擔該項

修理費或賠償費，并視情節輕重論處。

第三十二條住宿人員不得擅自調換房間、床位或公司財產物品。

第三十三條未經允許，公司住宿人員不得擅自留宿外人。

第三十四條公司住宿人員在休息時間內，禁止將其它非住宿人員帶入宿舍內。

第三十五條如有住宿人員離職時，應于離職后二十四小時內遷出宿舍。

第三十六條住宿人員倘若違反上列有關規定者，視其情節輕重，進行懲罰、賠償

或取消住宿權。

第三十七條收費標準：水電煤氣費，伙食費等。由舍長根據實時物價制定合適的

方案，行政部公布實施。

第三十八條維修費：如有物品是人為破壞，按維修發票由住宿人員自行承擔。

第三十九條鑰匙配備需報舍長，經行政部登記備案。

第六章財務管理管控

□總則

第一條為加強公司的財務管理管控工作，規范會計行為，保證會計資料真實、完整,

發揮財務部門在公司經營管理管控和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二條公司財務部門的職能:

（一）認真貫徹執行國家有關的財務會計管理管控制度法規、法令。

（二）建立健全的財務管理管控規章制度，編制財務相關計劃，加強經營核算管理管

控，反映、分析財務相關計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

（三）積極為經營管理管控服務，促進公司取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入和相關部門的費用，及時完成需要上交的稅收及管理管控費

用。

（六）對公司組織的定期或不定期的財務審計工作，在審計小組檢查公司財務工作時，

財務部相關人員在接到公司監事或芾事長通知后，應積極主動提供有關資料、報表，如實反

映相關情況。財務部人員在未接到監事或芾事長通知的情況下有權拒絕檢查。