甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL三方債務(wù)轉(zhuǎn)換協(xié)議規(guī)范例文版B版本合同目錄一覽第一條協(xié)議背景與目的1.1背景說(shuō)明1.2目的闡述第二條協(xié)議主體2.1三方主體介紹2.2各方主體權(quán)利與義務(wù)第三條債務(wù)轉(zhuǎn)換范圍3.1債務(wù)列表3.2債務(wù)金額與期限調(diào)整第四條債務(wù)轉(zhuǎn)換方式4.1債務(wù)轉(zhuǎn)為股權(quán)4.2股權(quán)比例分配4.3債務(wù)減免與新債務(wù)創(chuàng)建第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與權(quán)益處理5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件5.2權(quán)益變動(dòng)通知5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序第六條債務(wù)轉(zhuǎn)換后的管理6.1管理架構(gòu)與決策6.2財(cái)務(wù)報(bào)告與審計(jì)第七條違約責(zé)任7.1違約行為界定7.2違約責(zé)任承擔(dān)第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解程序8.3仲裁或訴訟第九條合同的生效與終止9.1生效條件9.2終止情形9.3終止后的權(quán)利義務(wù)處理第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.2補(bǔ)充內(nèi)容第十一條保密條款11.1保密信息定義11.2保密義務(wù)與限制第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決方式第十三條其他條款13.1第三方受益人13.2強(qiáng)制性條款13.3合同的語(yǔ)言版本第十四條簽署與備案14.1簽署程序14.2備案要求14.3合同正本與副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條協(xié)議背景與目的1.1背景說(shuō)明三方債務(wù)轉(zhuǎn)換協(xié)議是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境下，為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)成本、提高企業(yè)盈利能力，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，達(dá)成的債務(wù)重組協(xié)議。1.2目的闡述本協(xié)議旨在通過(guò)債務(wù)轉(zhuǎn)換方式，實(shí)現(xiàn)債務(wù)與股權(quán)的有效對(duì)接，既保障債權(quán)人的權(quán)益，又助力企業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多方共贏。第二條協(xié)議主體2.1三方主體介紹2.2各方主體權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方應(yīng)保證所提供的債務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）甲方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額支付債務(wù)；（3）甲方應(yīng)配合乙方、丙方進(jìn)行債務(wù)轉(zhuǎn)換相關(guān)工作。乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額向甲方提供股權(quán)投資；（2）乙方應(yīng)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)提出改善建議；（3）乙方應(yīng)協(xié)助丙方進(jìn)行債務(wù)重組后的管理工作。丙方權(quán)利與義務(wù)：（1）丙方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額減免甲方部分債務(wù)；（2）丙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)提出改善建議；（3）丙方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行債務(wù)重組后的管理工作。第三條債務(wù)轉(zhuǎn)換范圍3.1債務(wù)列表（1）甲方應(yīng)付債務(wù)清單（詳見(jiàn)附件）；（2）乙方股權(quán)投資金額及股權(quán)分配比例（詳見(jiàn)附件）。3.2債務(wù)金額與期限調(diào)整（1）甲方應(yīng)付債務(wù)總額調(diào)整為人民幣【】萬(wàn)元；（2）甲方應(yīng)付債務(wù)期限延長(zhǎng)至【】年。第四條債務(wù)轉(zhuǎn)換方式4.1債務(wù)轉(zhuǎn)為股權(quán)（1）甲方應(yīng)付債務(wù)轉(zhuǎn)為乙方對(duì)甲方的股權(quán)投資；（2）甲方應(yīng)付債務(wù)轉(zhuǎn)為丙方對(duì)甲方的股權(quán)投資。4.2股權(quán)比例分配（1）乙方股權(quán)比例為【】%；（2）丙方股權(quán)比例為【】%。4.3債務(wù)減免與新債務(wù)創(chuàng)建（1）丙方同意減免甲方部分債務(wù)，減免金額為人民幣【】萬(wàn)元；（2）甲方同意按照約定時(shí)間和金額向丙方支付新債務(wù)。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與權(quán)益處理5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件（1）甲方、乙方、丙方協(xié)商一致；（2）甲方、乙方、丙方各自履行完畢本協(xié)議約定的義務(wù)。5.2權(quán)益變動(dòng)通知（1）甲方、乙方、丙方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式通知其他方股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜；（2）甲方、乙方、丙方應(yīng)協(xié)助其他方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序（1）甲方、乙方、丙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）甲方、乙方、丙方按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的程序辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（3）甲方、乙方、丙方向工商行政管理部門辦理變更登記手續(xù)。第六條債務(wù)轉(zhuǎn)換后的管理6.1管理架構(gòu)與決策（1）甲方、乙方、丙方共同組成董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司的重大決策；（2）董事會(huì)成員為【】人，其中甲方提名【】人，乙方提名【】人，丙方提名【】人；（3）董事會(huì)設(shè)立董事長(zhǎng)一人，由甲方、乙方、丙方協(xié)商確定。6.2財(cái)務(wù)報(bào)告與審計(jì)（1）甲方應(yīng)按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并提交給董事會(huì)；（2）甲方應(yīng)聘請(qǐng)具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)；（3）董事會(huì)應(yīng)監(jiān)督甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告編制和審計(jì)工作。第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決對(duì)于本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。8.2調(diào)解程序如協(xié)商不成，任何一方均可向?qū)Ψ教岢稣{(diào)解申請(qǐng)，調(diào)解不成的，再行提起仲裁或訴訟。8.3仲裁或訴訟如協(xié)商和調(diào)解均無(wú)法解決爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)向甲方所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，或向甲方所在地人民法院提起訴訟。第九條合同的生效與終止9.1生效條件9.2終止情形本協(xié)議在履行完畢債務(wù)轉(zhuǎn)換及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜后終止。9.3終止后的權(quán)利義務(wù)處理協(xié)議終止后，各方應(yīng)按照協(xié)議約定處理未了事宜，包括但不限于財(cái)務(wù)結(jié)算、資產(chǎn)清查等。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件本協(xié)議的修改需經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.2補(bǔ)充內(nèi)容本協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容同樣需經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。第十一條保密條款11.1保密信息定義保密信息是指本協(xié)議的簽訂、內(nèi)容以及與本協(xié)議有關(guān)的任何未公開(kāi)的信息。11.2保密義務(wù)與限制各方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)信息披露方同意，不得向任何第三方披露。保密義務(wù)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效。第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2爭(zhēng)議解決方式如發(fā)生爭(zhēng)議，按照本協(xié)議第八條的約定進(jìn)行解決。第十三條其他條款13.1第三方受益人本協(xié)議的任何一方在履行協(xié)議過(guò)程中，如涉及第三方權(quán)益，應(yīng)確保第三方同樣受到本協(xié)議的約束。13.2強(qiáng)制性條款本協(xié)議的任何條款，如與法律、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸，該條款將按法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。13.3合同的語(yǔ)言版本第十四條簽署與備案14.1簽署程序本協(xié)議由各方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章。14.2備案要求本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行備案。14.3合同正本與副本份數(shù)本協(xié)議一式【】份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：甲方應(yīng)付債務(wù)清單詳細(xì)列出甲方應(yīng)付債務(wù)的明細(xì)，包括債務(wù)金額、債務(wù)期限、債務(wù)性質(zhì)等信息。附件二：股權(quán)投資金額及股權(quán)分配比例詳細(xì)說(shuō)明乙方和丙方對(duì)甲方的股權(quán)投資金額及股權(quán)分配比例。附件三：債務(wù)轉(zhuǎn)為股權(quán)的協(xié)議書(shū)具體約定債務(wù)轉(zhuǎn)為股權(quán)的細(xì)節(jié)，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及相關(guān)手續(xù)等。附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)列出股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議內(nèi)容，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及相關(guān)手續(xù)等。附件五：新債務(wù)創(chuàng)建協(xié)議具體約定新債務(wù)的創(chuàng)建，包括債務(wù)金額、債務(wù)期限、債務(wù)利率等信息。附件六：管理架構(gòu)與決策協(xié)議詳細(xì)列出董事會(huì)成員的提名、選舉程序，以及董事長(zhǎng)的選舉方式等。附件七：財(cái)務(wù)報(bào)告與審計(jì)協(xié)議具體約定甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告編制、審計(jì)程序以及審計(jì)機(jī)構(gòu)的選擇等。附件八：調(diào)解協(xié)議詳細(xì)列出調(diào)解程序的啟動(dòng)、調(diào)解機(jī)構(gòu)的選定、調(diào)解結(jié)果的執(zhí)行等。附件九：仲裁或訴訟協(xié)議具體約定仲裁或訴訟的管轄法院、仲裁機(jī)構(gòu)的選擇以及訴訟程序等。附件十：保密協(xié)議詳細(xì)列出保密信息的范圍、保密義務(wù)的履行、保密期限等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間和金額支付債務(wù)，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。2.甲方未按照約定提供股權(quán)投資，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.甲方未按照約定履行債務(wù)轉(zhuǎn)換相關(guān)手續(xù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.乙方未按照約定時(shí)間和金額向甲方提供股權(quán)投資，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.乙方未按照約定履行債務(wù)重組后的管理職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.丙方未按照約定時(shí)間和金額減免甲方部分債務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.丙方未按照約定履行債務(wù)重組后的管理職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金的計(jì)算：按照合同金額的一定比例（如千分之五）計(jì)算違約金。2.賠償損失的計(jì)算：根據(jù)甲方、乙方、丙方因違約行為所造成的實(shí)際損失來(lái)計(jì)算。示例說(shuō)明：若甲方未按照約定時(shí)間和金額支付債務(wù)，乙方可以要求甲方支付逾期付款違約金，并賠償因此造成的實(shí)際損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指本合同中債務(wù)人，承擔(dān)債務(wù)轉(zhuǎn)換和股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的主體。2.乙方：指本合同中債權(quán)人，享有股權(quán)投資權(quán)益的主體。3.丙方：指本合同中債權(quán)轉(zhuǎn)讓人，同意減免甲方部分債務(wù)并享有新債務(wù)權(quán)益的主體。4.債務(wù)轉(zhuǎn)換：指將甲方應(yīng)付債務(wù)轉(zhuǎn)為乙方和丙方對(duì)甲方的