內部保密信息管理規定TOC\o"1-2"\h\u14236第一章總則 1300561.1目的與依據 1169281.2適用范圍 2214581.3基本原則 222685第二章保密信息的分類與定級 2307882.1保密信息的分類 2154032.2保密信息的定級標準 2166562.3保密信息定級的流程 321763第三章保密信息的標識與標注 3133023.1保密信息的標識方法 3324223.2保密信息的標注要求 3453.3標識與標注的管理 320034第四章保密信息的存儲與保管 3178454.1存儲介質的選擇與管理 3279644.2存儲環境的要求 4297504.3保管措施與責任 412551第五章保密信息的使用與傳播 4261175.1使用權限的規定 488785.2使用過程中的注意事項 4163755.3傳播途徑與審批流程 431680第六章保密信息的訪問控制 595176.1訪問權限的設置與分配 529366.2身份驗證與授權機制 515496.3訪問記錄與審計 520062第七章保密信息的銷毀與處置 5194367.1銷毀的方法與程序 550427.2處置的原則與要求 5284837.3銷毀與處置的監督 610073第八章違規處理與監督檢查 6134168.1違規行為的認定與處理 6277008.2監督檢查的方式與頻率 6274198.3整改措施與跟蹤評估 6第一章總則1.1目的與依據為加強公司內部保密信息的管理，保證公司的商業秘密和敏感信息得到妥善保護，依據相關法律法規和公司的實際情況，制定本規定。1.2適用范圍本規定適用于公司全體員工、臨時工、實習生以及與公司有業務往來的外部人員。涉及公司的各類文件、資料、數據、技術成果等保密信息的管理均應遵循本規定。1.3基本原則保密信息管理應遵循以下基本原則：（1）保密性原則：嚴格控制保密信息的知悉范圍，保證信息不被未經授權的人員獲取。（2）完整性原則：保證保密信息的完整和準確，防止信息被篡改或損壞。（3）可用性原則：在保證保密的前提下，保證授權人員能夠及時、便捷地使用所需的保密信息。（4）最小化原則：根據工作需要，將保密信息的知悉范圍控制在最小限度內。第二章保密信息的分類與定級2.1保密信息的分類公司的保密信息分為以下幾類：（1）商業秘密：包括但不限于公司的營銷策略、客戶名單、商業計劃、產品設計等。（2）技術秘密：涵蓋公司的技術研發成果、工藝流程、技術配方等。（3）財務信息：如公司的財務報表、預算方案、成本核算等。（4）人事信息：包含員工的個人信息、薪酬福利、績效考核等。（5）其他敏感信息：如公司的重大決策、法律糾紛、戰略合作等。2.2保密信息的定級標準根據保密信息的重要性和泄露后可能對公司造成的影響，將保密信息分為三個等級：（1）絕密級：一旦泄露，會對公司造成極其嚴重的損失，如導致公司破產、失去核心競爭力等。（2）機密級：泄露后會對公司造成重大損失，如影響公司的市場份額、聲譽等。（3）秘密級：泄露后會對公司造成一定程度的損失，如影響公司的局部業務開展等。2.3保密信息定級的流程（1）由產生保密信息的部門或人員根據上述定級標準，初步確定信息的級別，并填寫《保密信息定級申請表》。（2）申請表提交給公司的保密管理部門進行審核。（3）保密管理部門組織相關專家進行評估，確定信息的最終級別。（4）經確定的保密信息級別應在相關文件和資料上進行明確標注。第三章保密信息的標識與標注3.1保密信息的標識方法（1）對于紙質文件，應在文件首頁的右上角加蓋相應的保密級別印章，如“絕密”“機密”“秘密”。（2）對于電子文件，應在文件名稱中注明保密級別，并設置相應的訪問權限。（3）對于存儲保密信息的介質，如光盤、U盤等，應在其表面粘貼保密級別標簽。3.2保密信息的標注要求（1）標注應清晰、醒目，易于識別。（2）標注內容應包括保密級別、保密期限、文件編號等信息。（3）標注信息應與文件內容相符，不得隨意更改。3.3標識與標注的管理（1）公司保密管理部門負責制定標識與標注的規范和標準，并監督其執行情況。（2）各部門應指定專人負責本部門保密信息的標識與標注工作，保證標注的準確性和完整性。（3）對于標識與標注不符合要求的保密信息，應及時進行更正。第四章保密信息的存儲與保管4.1存儲介質的選擇與管理（1）選擇安全可靠的存儲介質，如加密硬盤、專用服務器等，用于存儲保密信息。（2）對存儲介質進行分類管理，根據保密級別將其存放在不同的安全區域。（3）定期對存儲介質進行檢查和維護，保證其正常運行和數據的安全性。4.2存儲環境的要求（1）存儲保密信息的場所應具備防火、防潮、防盜、防電磁干擾等安全設施。（2）嚴格限制無關人員進入存儲場所，進入人員應進行登記并遵守相關規定。（3）對存儲場所的溫度、濕度等環境參數進行監控，保證符合存儲要求。4.3保管措施與責任（1）明確各部門和人員對保密信息的保管責任，簽訂保密協議。（2）對保密信息進行定期備份，防止數據丟失。（3）如發生保密信息泄露或丟失等情況，應立即采取應急措施，并及時報告公司保密管理部門。第五章保密信息的使用與傳播5.1使用權限的規定（1）根據員工的工作職責和需要，確定其對保密信息的使用權限。（2）員工只能在授權范圍內使用保密信息，不得超越權限使用。（3）如需擴大使用權限，應向公司保密管理部門提出申請，經批準后方可進行。5.2使用過程中的注意事項（1）在使用保密信息時，應采取必要的安全措施，如在專用設備上處理、避免在公共網絡環境中傳輸等。（2）嚴格遵守保密信息的使用規定，不得將其用于與工作無關的事項。（3）對使用過程中產生的臨時文件和數據，應及時進行清理和銷毀。5.3傳播途徑與審批流程（1）保密信息的傳播應遵循最小化原則，盡量減少傳播的范圍和次數。（2）傳播途徑包括內部郵件、專用網絡、紙質文件等，應根據保密級別選擇合適的傳播方式。（3）如需向外部人員傳播保密信息，應經過公司保密管理部門的審批，并簽訂保密協議。第六章保密信息的訪問控制6.1訪問權限的設置與分配（1）根據員工的崗位和職責，設置相應的訪問權限，保證其只能訪問與其工作相關的保密信息。（2）對訪問權限進行定期審查和調整，根據員工的工作變動及時更新權限。（3）對于特殊情況需要臨時授予訪問權限的，應經過嚴格的審批流程。6.2身份驗證與授權機制（1）采用多種身份驗證方式，如密碼、指紋、令牌等，保證訪問者的身份真實可靠。（2）建立授權管理機制，對訪問者的操作進行授權和監督，防止越權操作。（3）對身份驗證和授權過程進行記錄，以便追溯和審計。6.3訪問記錄與審計（1）對保密信息的訪問情況進行記錄，包括訪問者的身份、訪問時間、訪問內容等。（2）定期對訪問記錄進行審計，發覺異常情況及時進行調查和處理。（3）審計結果應作為評估保密信息管理效果的重要依據，同時為改進管理措施提供參考。第七章保密信息的銷毀與處置7.1銷毀的方法與程序（1）對于紙質文件，應采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀，并保證銷毀徹底。（2）對于電子文件，應使用專業的銷毀軟件進行刪除，或者對存儲介質進行物理破壞。（3）銷毀過程應由專人負責監督，并填寫《保密信息銷毀記錄表》。7.2處置的原則與要求（1）在處置保密信息時，應遵循環保、安全的原則，避免對環境和人員造成危害。（2）對于不再需要的保密信息，應及時進行處置，防止信息泄露。（3）處置后的保密信息應無法恢復和利用。7.3銷毀與處置的監督（1）公司保密管理部門應定期對保密信息的銷毀與處置情況進行檢查和監督。（2）如發覺銷毀與處置不符合規定的情況，應責令相關部門和人員及時整改。（3）對違反銷毀與處置規定的行為，應按照本規定進行嚴肅處理。第八章違規處理與監督檢查8.1違規行為的認定與處理（1）明確違規行為的定義和范圍，如未經授權訪問、泄露、篡改保密信息等。（2）對違規行為進行調查和核實，根據情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。（3）如涉及違法犯罪的，應依法移交司法機關處理。8.2監督檢查的方式與頻率（1）采用定期檢查和不定期抽查相結合的方式，對公司的保密信息管理情況進行監督檢查。（2）定期