第1章研發管理流程

1.1產品研發管理工作流程與標準

1.1.1產品研發管理工作流程

1.1.2產品研發管理工作標準

階段和工作執行標準執行工具

☆研發中心經理根據營銷總監制定的營銷戰略規劃和市場

1

部提供的市場信息.制訂新產品研發計劃

?企業營銷戰略規劃

研發2☆總經理向研發中心下達產品研發指令

0企業產品研發制度

項目☆研發總監接到總經理指令后，向研發中心和相關部門下達

3?企業產品研發立項制

立項研發指令

度

☆研發中心經理接到研發指令后，組織研發中心的相關人員

4

討論立項事宜

☆市場部圍繞新產品開發對消費者展開調查，提供消費者意

5

見調查報告，營銷總監提供新產品定位方案

☆研發中心經理根據匕述資料，組織研發人員進行競品、消

6

費者的分析，并負責制定產品概念的初步方案

0企業產品研發制度

產品☆研發中心經理和市場部經理組織相關人員開展初步產品

?產品研發計劃

創意概念的調研和測試，必要時可申請市場調研公司協助

7?產品調查信息表

☆研發中心經理根據調查結果修正產品概念，并提交產品概

念方案及調查測試的報告

☆研發中心總監和營銷總監分別審核產品概念方案及調查

8

測試報告，經修改后報總經理審批

☆產品方案通過后，研發中心經理組織研發人員進行產品研

9發，確定所研發項目的各項具體要求，如材料要求、工藝技

術、工序安排和配件選擇等

?企業產品研發制度

產品

10☆產品初步研發完成后，隨即進行小批量試生產O企業產品小試與改進

研發

11☆將小批量試牛.產已來的產品交與市場部進行市場測試制度

執行

12☆分析市場測試的結果，根據市場反饋對新產品進行改進?產品調研信息表

☆研發中心經理匯總、整理所有的研發資料，撰寫新產品研

13

發報告，分別提交研發中心總監和總經理審核、審批

投產14☆技術總監、總經理及相關委員會對研發項目進行驗收O項目驗收報告

☆驗收合格后，研發中心組織該項目交付生產，同時將產品O產品說明書等技術資

15

的技術資料統?移交給生產部，并于生產過程中進行指導料

第2章采購管理流程

2.1物料采購管理工作流程與標準

2.1.1物料采購管理工作流程

］流程名稱

主辦部門采購部物料采購管理工作流程

制訂總經理生產總監財務部質量部采購部:生產單位

采購

計劃

1Ai用料計劃

1r1.匯總物料需求＜

17算外/\J

3.預算審核《\-------2.制訂采購計劃

是預算內

(4.收集供應商

V1

供應>

信息

商

5.采購評審確定

比價審計1-?

供應商

1

WV

6.制定采購訂單

采購

7.發送采購訂單

8.跟蹤訂單狀態

----------—-廠鏘?--

貨處;10.組織驗收9.到貨通知

不合格(

理

|11.退換貨處理

WI

12.采購工作

工作IL

總結

總結

__」j由、

t口4J

編修部門簽發人簽發日期

2.L2物料采購管理工作標準

階段和工作執行標準執行工具

☆采購部負責對物料使用情況進行跟蹤，收集物料使用信息

☆生產部及各生產單位及時將物料使用計劃報給采購部，提供

1O生產用物料計劃表

需求物料的品種、數量及質量要求

O物料需求匯總表

制訂☆采購部匯總從不同渠道獲得的物料

O物料庫存統計表

采購☆采購部相關人員根據物料需求情況、庫存數量、采購數據等

2O物料采購計劃

計劃相關資料，制訂物料采購計劃

0物料采購預算制度

☆物料采購計劃報財務部進行預算審核

O安全庫存管理規定

3☆若屬預算內采購，報生產總監審核：若屬預算外采購，則報

總經理審批；若未獲得批準，則返回采購部修改

4☆查找企業現有的供應商信息數據庫

選擇

☆財務部審計專員配合采購部進行比價，擇優選供應商

供應O供應商信息庫

5☆若是新的物料需求，采購部還應做好市場調研

商

☆要求供應商提供其相關情況，包括價格、質量、優惠條件等

☆確定合適的供應商，并將需采購物料的品種、價格、數量制

6

作成采購訂單，分別報生產總監審核、總經理審批

實施O采購訂單

7☆將經過審批的采購訂單發送給供應商，并5供應商進行確認

采購O企業內部采購程序

☆相關采購人員應經常跟蹤采購訂單的狀態，及時催促供應商

8

發貨，以滿足生產的需求

9☆采購部將到貨的具體時間、批量等相關情況通知質量管理部

退換

10☆質量管理部根據具體情況組織物料的質量檢驗和驗收工作O物料驗收鐘理制度

貨處

☆質檢人員發現有人合格的物料，應將其行時存入相應的倉庫O進料質量檢驗記錄

理11

并通知采購部；采購部應根據采購合同，及時進行退換貨處理

采購

☆采購部對物料采購和庫存控制工作進行總結O采購管理制度

工作12

☆工作總結報生產總監審核、總經理審批O采購工作總結

總結

第3章生產管理流程

3.2生產計劃安排工作流程與標準

3.2.1生產計劃安排工作流程

編修部門簽發人簽發日期

3.2.2生產計劃安排工作標準

階段節點工作執行標準執行工具

☆研發中心負責收矣本行業國內外有關技術方面的信息

☆質量管理部負責收集本行業國內外有關質量方面的信息

1☆銷售部負責收集在行業國內外有關產品價格方面的信息?研發中心技術信息

制訂☆生產部對技術部、質量管理部、銷售部提供的各方面信息O質星管理部質星信息

生產進行匯總，并加以分析0銷售部價格信息

步驟2☆生產部制訂企業生產計劃O企業年度目標管理責

計劃☆企業生產計劃經相關管理人員批準后，山生產部通知各生任書

3

產單位進行研究O企業計劃管理制度

☆經過研究，各生產單位制訂本單位的生產步驟計劃

4

☆各生產單位的生產步驟計劃需報生產部審批

制訂5☆各生產單位編制芻產日程標準

工時6☆各生產班組對一系列計劃進行研究

計劃☆各生產班組在對一系列計劃研究的基礎上，與本單位一同0企業生產計劃

7

與負編制生產工時計劃?各單位生產步驟計劃

荷計8☆各生產單位編制生產負荷計劃

劃9☆生產工時計劃與負荷計劃報生產部審批

10☆各生產班組對各項生產計劃進行詳細、周密的安排?企業生產計劃

安排

O生產步驟計劃

生產☆各生產班組編制具體的生產日程計劃

11O各單位生產工時計

計劃☆生產日程計劃報在單位相關領導審定后，報生產部審批

戈IJ、負荷計劃

執行☆各生產單位根據芻產部審批的日程計劃，向所屬生產班組0企業生產計劃

12

生產下達生產作業指令0各單位生產工時計

作業戈IJ、負荷計劃

13☆各生產班組嚴格執行本單位下達的生產作業指令

指令O生產日程計劃

第4章質量管理流程

4.1生產質量管控工作流程與標準

4.1.1生產質量管控工作流程

主辦部門生產部流程名稱生產質量管理工作流程

制訂總經理生產總監財務部生產部研發中心生產單位

與執

行質(5i^)

量標

i-制定質量標

準^><-

2.執行標準

1

V

XZ.原材料檢驗-

原材31----------

料

4,退換貨處理

5原材料入庫>6.生產領用

L__—________

'W7.生產;Cvfl-在fn他JA

生產

過程否

8.改進

V

9.產品成型

10.產成品檢驗

產成

品否

411.返工

是413成品或，12報廢處理

廢品入庫

-

7

-14.總結報告i---------------------

質檢

工作15.修訂

并修制度標準

訂標

準

編修部門簽發人簽發日期

4.L2生產質量管控工作標準

階段節點J工作執行標準執行工具

☆由公司質量管理部組織，市場部、生產部和研發中心等職

能部門參與，制定公司各類質量管理文件

1

制訂☆生產總監在審核過程中應提出自己的意見及建議

與執☆生產總監審核后，提交總經理審批?公司質量檢驗標準

行質☆產品質量標準按照國際、行標或經過備案批準的企標由質?IS09000質量管理體

量標量管理部負責制定并成文，下發給內部各職能部門和生產單系標準

準2位

☆質量管理標準經批準后，由質量管理部執行

☆組織對原材料、竺產過程及產成品進行檢驗

3☆來料檢驗員對米購的原材料進行檢驗

檢驗

1☆對質量不合格的原材料作退換貨處理

原材O原材料質檢標準

5☆對質量合格的原材料辦理入庫手續

料

6☆各生產單位可以領用質量合格且入庫的材料

檢臉7☆質量管理部對生產過程進行質量監控

生產8☆對生產過程檢驗合格的產品繼續生產O生產過程質檢標準

過程9☆對生產過程檢驗大合格的產品實施改進處理

10☆公司成品檢驗人員對產成品進行質量檢驗

檢驗11☆對于質檢不合格的產品，執行返工處理

產成☆對于質檢不合格的產品，若返工也無法使其達到合格，要?產品檢驗質量標準

12

品進行報廢處理

13☆質量檢驗合格的產品，即可入庫

總結☆質量管理部進行在度質檢總結報告

質槍14☆生產總監審核報合并提出自己的意見及建議

工作☆生產總監審核后，報總經理審批

O生產質量檢驗標準

并修

☆質量管理部按照質量檢驗執行情況及總經理審批意見，修

訂標15

訂公司質量檢驗標準

推

第5章倉儲與庫存管理流程

5.2物料庫存管理工作流程與標準

5.2.1物料庫存管理工作流程

5.2.2物料庫存管理工作標準

階段節點J工作執行標準執行工具

1☆倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息

制訂☆生產部向倉儲部提供生產計劃

并執2☆倉儲部物料管理員接收生產部各生產單位提供的生產計

?庫存物料登記表

行庫劃

V庠仔1「劃

存計☆物料管理員根據公司的實際情況、生產計劃、歷年庫存情

O

劃況等信息編制庫存計劃

4☆倉儲部負責執行物料存儲計劃

5☆生產部各生產單位根據實際生產需要領用物料

☆生產部各單位每次領用物料時，倉儲部物料管理員都要在

6物料領用登記表上做好記錄，并且要定期總結物料的領用情

進行況

物料☆倉儲部物料管理?員要定期分析物料領用記錄，發現物料使?物料領用登記

7

管理用異常時應及時向生產部經理反映，請示是否要加量采購

8☆若物料需要加量采購時，應及時通知采購部

☆若物料無需加量采購時，物料管理員需要安排好物料的倉

儲與發放，以便于合理使用

編寫

年度☆倉儲部負責編寫七度庫存報告，以便說明公司在一年中的

10?年度庫存報告

庫存物料存儲和使用情況

報告

第6章財務管理流程

6.2內部審計管理工作流程與標準

6.2.1內部審計管理工作流程

6.2.2內部審計管理工作標準

階段和工作執行標準執行工具

☆審計主管根據公司的實際情況，擬定內部審計管理制度

1☆審計主管將編寫完成的內部審計管理制度提交財務部經

擬定

理審核、財務總監審批

內部O內部審計管理制度

☆根據財務總監的審批意見，審計主管進步明確內部審計

審計2O內部審計工作計劃

工作的具體要求

計劃

☆審計主管擬定公司內部審計工作計劃，并提交財務部經理

3

審核、財務總監審批

☆為了更好地實施公司內部審計工作計劃，審計主管組織成

1

立審計工作小組，由審計主管擔任組長

☆審計專員根據內部審計工作計劃和公司的實際情況，擬定

5審計工作組的內部審計實施方案

☆內部審計實施方案要提交審計主管審核、財務部經理審批

6☆審計工作開始前，要向被審計部門發出審計通知

☆被審計部門接到審計通知后，審計工作組要進駐被審計部

實施7O審計通知書

門，正式實施審計活動

內部O審計工作底稿

☆由審計專員根據審計結果寫出審計工作底稿，即對整個審

審計8O審計工作報告

計實施過程所做的工作記錄和各種文件資料

☆審計主管要向被審計部門確認審計取證材料的真實性和

9

有效性

☆在被審計部門確認了審計取證材料的真實性和有效性后，

審計主管編制審計工作報告

10

☆審計工作報告編寫完成后要提交財務部經理審核、財務總

監審批

通報

☆審計工作報告經財務總監審批后，向相關部門公布審計結

審計11?審計工作報告

果，并提出相應的整改意見

結果

第7章行政人事管理流程

7.1辦公用品采購工作流程與標準

7.1.1辦公用品采購工作流程

7.1.2辦公用品采購工作標準

工作執行標準|執行工具

階段節點1

☆各相關部門根據工作需要，提出辦公用品需求，并及時上

1

報行政人事部

編制

2☆行政人事部對各部門的需求進行匯總

辦公O辦公用品需求匯總表

☆行政人事部根據辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公

用品O辦公用品需求采購計

用品采購計劃

采購劃

3☆編制好的辦公用品采購計劃應及時匕交財務部審核

計劃

☆對于預算內的辦公用品采購計劃由行政人事部經理審批

☆對于預算外的辦公用品采購計劃由行政總監審批

☆行政人事部在選擇供應商時，主要從辦公用品的價格、質

4

量、信用以及售后服務等方面進行整體考慮

☆選擇好供應商后，行政人事部就采購事項同供應商進行談

5

判

☆與供應商談判達成一致意見后，行政人事部代表公司與供?辦公用品采購合同

實施6

應商簽訂采購合同?退貨單

采購

7☆供應商按照采購合同的要求進行供貨O入庫驗收單

8☆行政人事部負責對采購的辦公用品進行驗收

☆對于驗收不合格的辦公用品，行政人事部應及時向供應商

9

退換

10☆對驗收合格的辦公用品，行政人事部應及時驗收入庫

辦公

☆待行政人事部對辦公用品驗收完畢且入庫后，應按照采購

用品11?結算憑證

合同的要求，及時與供應商進行結算

結算

第二部分用制度規范

第8章產品研發與生產技術管理制度

8.1產品研發管理制度

8.1.1新產品研發管理制度

制度編號

制度名稱新產品研發管理制度

受控狀態

執行部門監督部門生效日期

第1章總則

第1條新產品的開發對公司產品優勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作

用＜:為了加強對公司新產品研發的管理、提高產品研發的規范化操作、保證新產品研發的質量，特制定本

制度。

第2條公司產品研發中的立項、設計、試制、評估、移交、資料、費用等相關管理事項，均按本制

度中的規定執行。

第3條本制度中的新產品包括下列兩種。

1.滿足市場需求且不同于公司已有的新型產品.

2.在公司已批量生產的某種產品基礎上，改動量超過40%而形成的種新型產品。

第2章新產品的開發立項

第4條產品研發人員在通過廣泛的市場調研和全面、仔細分析競爭對手的產品、價格、技術以及客

戶需求的基礎上，在每季度最后一個月挎22日前向主管副總上報新產品立項建議書，供相關領導進行決策。

笫5條主管副總應組織技術部、營銷部、生產部等相關人員就新產品立項建議書進行評審討論，全

面論證新產品的技術性、經濟性、可生產性等可行性，形成相關的決議并報總經理審批。

第6條經過審批后的產品立項建議書由主管副總下達研發項目任務書，確定相關的項目負責人與研

發成員，并在1個月之內由新產品項目組編制完成設計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術性文件。

第7條新產品項目組應將新產品的研發進度上報產品研發主管，由產品研發主管對新產品的研發進

度進行監督。

第8條為了增強公司的核心競爭力，新產品的研發時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研

發時間的，必須經過主管副總與總經埋的審批同怠。

第3章新產品的設計管理

第9條設計說明書是產品設計的主要依據，也是技術人員進行學習的一種重要技術資料，還是公司

自主知識產權的一種體現。設計說明書必須包拈以下九項內容，不允許有任何的隱瞞及漏項。

1.產品的設計依據包括技術與市場兩個方面的內容。

（1）技術方面的設計依據主要指與國內外的技術相比，新產品的性能、適用性等優勢。

（2）市場方面的設計依據包括產品的形態、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強產品的市場

競爭力。

2.產品的工作原理、基礎參數及主要技術性能指標。

3.對產品的技術標準及采用的標準件、通用件、標準材料等加以說明。

4.關鍵技術的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設備生產等）。

5.對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。

6.產品設計的各種數據，包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉換等。

7.簡略地勾畫出產品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說明。

8.產品的工藝性、生產設備、工裝、成本等方面的分析。

9.產品的研發試驗、研發周期及所耗經費的說明。

第10條設計說明書中的內容應根據新產品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。如果不需要具

體說明其中某一項條款，應注明。設計說明書由項目負責人完成。

第11條工作圖設計是在設計說明書的基礎上完成，供試制（生產）及出廠用的全部工作圖樣和設計

文件，包括以下三大項內容。

1.產品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。

（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及

技術條件等應符合的標準。

（2）部件裝配圖：包括裝配、焊費、加工、檢驗的必要數據和技術要求.

（3）總裝配圖：給出反映產品結構概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗的技術要求。

2.產品零件、標準件明細表、外購件及外協件目錄。

3.產品的技術要求、檢驗方法、殮驗規則、包裝與儲運要求等。

笫12條試制鑒定大綱是檢驗研發的樣品成功與否的必備技術文件，在產品研發過程中主要發揮以下

三大作用。

1.能考核和考驗樣品（或小批產品）技術性能的可靠性、安全性，規定各種測試性能的標準方法及產

品試驗的要求和方法。

2.能考核樣品在規定的極限情況下使用的可行性和可靠性。

3.提供分析產品核心功能指標的基本數據。

第13條在產品設計的過程中還需要編寫其他的技術文件，包括以下四項內容。

1.文件目錄，包括圖樣目錄、明細表、通（借）用件、外購件、標準件匯總表、技術條件、使用說明

書、合格證、裝箱單等。

2.圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。

3.隨機出廠圖樣。

4.標準化審查報告，包括對新設計產品在標準化、系列化、通用化方面作出的評價。

第14條設計新產品時應盡量保證其零部件的標準化、通用化，以節省生產成本。

第4章產品的試制與評估

第15條產品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。

1.樣品試制。樣品試制是產品研發人員根據設計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負責試制成一

件或幾件樣品，然后按要求進行試驗，借以考驗產品結構、性能和設計圖的工藝性，考核圖樣和設計文件

的質量。

2.小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的，主要目的是考核產品的工藝性，驗證全部

工藝文件和工藝裝備，并進?步校正和審驗設計圖紙。

第16條在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負責編制試卸總結，其內容包括試制結果、對

設計圖樣和文件驗證過程的說明、在試制過程中所出現的問題、解決過程以及各種技術參數的原始數據。

第17條對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關部門人員參加，主要審查試制的結果及設計

的科學性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術文件是否齊備、外購供應能否跟上、成品率是否穩定等。

第18條進行評估時必須現對樣品進行評估，以確認是否可以進行小批量的試制，以免對公司的資源

造成浪費。

第19條評估結果交總經理辦公室討論，形成決議后由總經理簽字并下達批量生產命令。

第5章新產品研發項目的移交

第20條總經理辦公會議通過召集相關人員對新產品的實用性、經濟型、科學性等方面做出肯定的評

估后，產品研發人員即可將新產品的研發項目交由生產部進行生產。

第21條批準移交的新產品項目必須有產品技術標準、工藝規程、產品裝配圖、零件圖、工裝圖以及

其他有關的技術資料。

第6章研發資料的管理

第22條新產品的研發資料是公司的重要技術機密，一旦泄露將會紿公司帶來巨大的影響，研發過程

中的相美資料由產品研發人員負責妥善保管。

第23條產品研發人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍圖（底圖）應與實物相符，工裝圖、產品圖

等編號應與已有的編號有連貫性。

第24條零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術資料必須按技術資料簽字檔中規定的人員簽字,

全部底圖要移交技術檔案室簽收存檔。

第25條研發資料管理人員根據技術文件目錄驗證研發資料是否齊全，不齊全時可拒收，并上報主管

副總進行協調處理。

第26條公司的任何人員不允許將任何研發資料帶離公司，否則導致一切后果由當事人承擔。

第7章研發費用的控制

第27條項目的研發費用包括調研費、差旅費、對外技術合作費、外委試驗費、產品鑒定費、專利申

請費、加班費和公司規定的完成項目獎勵等。

第28條產品的研發經費按單個項目的預算給付，單列賬戶，專款專用，由財務部負責監督使用。產

品的研發經費不得挪作他用。

第29條在研發項目完成后，公司規定的研發獎金將按規定全額給付給項目研發小組，具體研發人員

的獎金按其對研發項目的貢獻大小，由其主管人員或研發項目總負責人確定，上報技術總監與總經理批準。

第8章附則

第30條本制度經總經理辦公會沒審批，H頒布之日起執行。

第31條本制度與公司的其他規定有相抵觸之處，請參照本制度執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

8.2生產技術管理制度

8.2.3工藝文件管理制度

制度編號

制度名稱工藝文件管理制度

受控狀態

執行部門監督部門生效日期

第1拿總則

第1條目的。

為規范公司對工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據公司相關規章制度，特制

定本制度。

第2條適用范圍。

工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復制、首發、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上

相關事項均按照本制度辦理。

第2章工藝文件分類

第3條指導性工藝文件。

指導性工藝文件是用來指導工藝人員編制各種文件的依據，它包括工程、工序技術文件、原材料質量

標準和成品質量標準。

第4條生產用工藝文件。

生產用工藝文件是指導生產過程各工序互相關聯的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守

則、原材料消耗定額等。

第5條新產品設計工藝文件。

1.新產品試制文件是用來指導試制新產品或試用原材料所用的文件。

2.新產品試制文件中所規定的參數是未經實踐證實的，需在生產中維續摸索，該文件在實施過程中如

發現問題，經有關人員商定可不經審批直接在現場修改并做修改記錄，實驗成功后，再形成新的文件。

3.新產品試制文件只在試驗過程中有效，不能用于試制或批量生產，經試制鑒定后，文件自然失效，

批量生產時，應重新形成正式的工藝文件。

第3章工藝文件的編制

第6條工藝文件由生產部技術管理人員負責編制。

第7條技術管理人員根據產品和市場需求制定工藝設計方案,經論證審批后最終確定設計方案.

第8條技術管理人員根據設計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經理審批后，正式頒

布工藝技術文件。

第9條對于不同類型、不同版本的工藝文件，應按照統一標識進行區分。

第10條對于臨時性的工藝必須明確標識，標明產品、使用期限及其他限制。

第4章工藝文件的實施

第11條工藝文件必須發放到使汨場所或相應的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式卜能

夠得到。

第12條技術管理人員依據新工藝文件及時對牛?產部相關人員進行培訓。

第13條對于經過技術改造、剛剛投入生產過程的設備，技術管理人員和設備管理人員同樣須對相關

人員進行培訓，詳細講解設備的性能、使用方法和注意事項。

第14條生產部應積極創造貫徹工藝文件的有利條件，如發現工藝文件有問題需要修改時，應按修改

手續辦理。

第5章工藝文件的更改、歸檔、注銷

第15條工藝文件修改必須經過相關部門的審批，其手續與工藝設計的審批手續相同。

第16條原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情況，工藝文件

需要修改。

1.工藝技術改進時。

2.推廣新工藝、新技術，更新設備工裝時。

3.貫徹新標準或更改技術標準時。

4.發現設計錯誤時。

第17條工藝文件在執行過程中.任何個人均可對工藝文件的執行提出合理化建議，由技術管理人員

進行論證，論證通過后報技術管理人員審核，納入工藝文件。

第18條在工藝文件未修改前仍按原文件執行。

第19條工藝文件更改時要做到同一?文件更改到位，相關文件更改到位，相關崗位通知到位，設計實

物處理到位。

第20條工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經驗，供日后查找和參考。

第21條過期失效或需處理的文件要經有關人員討論同意，按有關規定處理。

第22條工藝文件的注銷必須經過相關領導的審批，其注銷手續與工藝設計、更改的審批手續相同。

第23條工藝文件注銷后將不再投入使用，必須從使用現場收回。

第6章附則

第24條本制度由生產部工藝技術科制定，解釋權歸生產部所有。

第25條本制度自頒布之日起執行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數修改日期

第9章物料管控制度

9.1物料采購與存儲制度

9.1.1物料采購管理制度

編號

制度名稱物料采購管理制度

受控狀態

執行部門監督部門生效日期

第1章總則

第1條為加強對■企業物料采購的管理，規范物料采購工作，保證生產的供應，控制物料采購的成本,

特制定本制度。

第2條本制度適用于物料采購人員在執行采購作業時的管理。

第3條物料采購管理工作的目標。

1.根據企業生產的需求做好物料采購工作，保證物料的供應。

2.在保證物料供應的前提下，控制采購費用的支出。

3.處理好與供應商的關系，優化企業的供應渠道，降低采購成本。

第2章物料請購管理

第4條企業的各物料請購單位應根據木單位的職權向生產物控科提出請購申請。

第5條請購單的填寫。

1.請購單位的經辦人員根據用料的預算、物料庫存報表填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規格、

數量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經本單位負責人審核簽字后送生產物控科。

2.如果請購單不只一份，應按照需求H期的先后順序裝訂成冊后送生產物控科。

3.對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料，物料請購單位應在請購單上特別注明或單獨進行

請購。

4.需緊急請購物料時，請購單位應填制緊急請購單，在“說明”欄中注明緊急采購的原因，送生產物

控科。

5.物料需要精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用，請購單位應在請購單的“說明”欄中注明物料

檢驗所用的時間。

第6條請購的審批權限。

1.請購物料的總金額在10000元以下時，由生產部經理審批。

2.請購物料的總金額在10000?50000元時，由生產副總審批。

3.請購物料的總金額在50000元以上時，由總經理審批。

第7條請購單的撤銷。

1.因工作失誤而將填寫有誤的請購單送到生產物控科時，待請購單位發現后應立即通知生產物控科，

并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，取回原請購單，將其中一聯留生產物控科進行存檔。

2.若生產物控科根據錯誤的請購單發出訂覽單，物料采購人員應積極同供應商取得聯系，協商解決，

取消訂貨單或轉為其他或相近物料的采購。

3.若因人為原因造成工作失誤，相關人員應承擔相應的責任。

第3章采購作業管理

第8條生產物控科在接到物料請購單后的作業標準。

1.進行審核，對于越權審批的請購單直接退回請購單位。

2.收集所請購物料的庫存資料。

第9條生產物控科倉儲管理員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料采購數量，并根

據各種物料的期限編制物料需求計劃，報生產副總及總經理進行審批。

第10條采購偵算的編制。

1.采購人員根據物料需求計劃，編制采購預算。

2.編制的采購預算必須在考慮到企業的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。

3.編制好的采購預算必須得到財務部的審核通過。

笫11條供應商的選取。

1.對供應商的選擇，應從本企業的合格供應商名單中進行。

2.若供應商名單中無合適的供應商，物料采購人員應走訪市場，進行供應商調查和詢價，選擇不少于

三家符合條件的供應商。

3.組織質量管理部、財務部、技術部等相關部門對供應商進行考察、評價，經審查合格的供應商可滎

入企業供應商名單中。

第12條采購方式的選擇。

1.企業所采購的物品總金額超過5萬元時，必須采用招標的方式進行采購。

2.企業的采購除選用規定的直接采購、間接采購等方式外，還應根據物料的特性與需求量采用以下方

式進行采購。

（1）集中采購。集中采購具有共同性的物料可降低費用，因此生產物控科應根據請購單的需求定期實

施采購。

(2)長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，生產物控科應聯合其他部門對供應商進行考核，考

核通過后與供應商簽訂長期供貨協議。

第13條生產物控科根據確定的采購數量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃，并報生

產副總審核、總經理審批。

第14條與供應商的談判。

1.與供應商談判的原則：合作原則、認同原則、平等原則、互惠互利原則、堅持客觀標準原則。

2.與供應商談判的流程：與供應商聯系一與供應商談判一與供應商協商一與供應商達成協議一簽訂合

同。

第15條生產物控科所擬定的采購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審核、審批，三方就合

同中的條款提出意見或建議，生產物控科采購人員據此修訂合同，與供應商協商、洽談后簽訂合同。

第4章采購作業的控制

笫16條生產物控科采購人員根據采購合同的約定向供應商發出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟進。

第17條采購人員按照采購的先方順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催

計劃，防止出現延期供貨的情況而影響生產的進度。

第18條采購人員未能按采購進度采購時，應填寫采購進度異常報告單，注明異常的原因及預計完成

日期，經物控主管審核后轉送請購單位，再根據請購單位的意見擬定對策進行處理。

第19條采購的貨物到達企業后.采購人員應辦理相應的接受手續，并配合質量管理人員對采購的貨

物進行驗收。

笫20條貨款的給付。

1.生產物控科將質量檢驗人員和倉儲人員簽字蓋章的物料驗收單與物料入庫單收集整理后交財務部，

以便進行核算、付款。

2.若采購來的物料數量有缺失，則應按照實際數量進行付款。

第5章附則

第21條違約處理。

對供應商的違約行為，按訂貨合同中的有關規定追究其責任。因供應商違約(如無法及時供貨或供貨

不合格等)的補救措施由生產物控科采購人員負責提出，經物控主管審核后報生產副總審批。

第22條作弊追究。

生產物控科采購人員或物料招標小組的有關人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的，一

經查實，責任人應承擔由此造成的一切經濟損失并接受相應的行政處罰。

第23條法律責任。

在采購過程中，有關人員出現失職、瀆職、受賄、行賄、索賄等行為，損害企業利益的，視情節輕重

給予有關人員行政紀律處分，