第1章研發(fā)管理流程

1.1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標準

1.1.1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程

1.1.2產(chǎn)品研發(fā)管理工作標準

階段和工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具

☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營銷總監(jiān)制定的營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場

1

部提供的市場信息.制訂新產(chǎn)品研發(fā)計劃

?企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

研發(fā)2☆總經(jīng)理向研發(fā)中心下達產(chǎn)品研發(fā)指令

0企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

項目☆研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關(guān)部門下達

3?企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項制

立項研發(fā)指令

度

☆研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關(guān)人員

4

討論立項事宜

☆市場部圍繞新產(chǎn)品開發(fā)對消費者展開調(diào)查，提供消費者意

5

見調(diào)查報告，營銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案

☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)匕述資料，組織研發(fā)人員進行競品、消

6

費者的分析，并負責制定產(chǎn)品概念的初步方案

0企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

產(chǎn)品☆研發(fā)中心經(jīng)理和市場部經(jīng)理組織相關(guān)人員開展初步產(chǎn)品

?產(chǎn)品研發(fā)計劃

創(chuàng)意概念的調(diào)研和測試，必要時可申請市場調(diào)研公司協(xié)助

7?產(chǎn)品調(diào)查信息表

☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概

念方案及調(diào)查測試的報告

☆研發(fā)中心總監(jiān)和營銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查

8

測試報告，經(jīng)修改后報總經(jīng)理審批

☆產(chǎn)品方案通過后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進行產(chǎn)品研

9發(fā)，確定所研發(fā)項目的各項具體要求，如材料要求、工藝技

術(shù)、工序安排和配件選擇等

?企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

產(chǎn)品

10☆產(chǎn)品初步研發(fā)完成后，隨即進行小批量試生產(chǎn)O企業(yè)產(chǎn)品小試與改進

研發(fā)

11☆將小批量試牛.產(chǎn)已來的產(chǎn)品交與市場部進行市場測試制度

執(zhí)行

12☆分析市場測試的結(jié)果，根據(jù)市場反饋對新產(chǎn)品進行改進?產(chǎn)品調(diào)研信息表

☆研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫新產(chǎn)品研

13

發(fā)報告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批

投產(chǎn)14☆技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理及相關(guān)委員會對研發(fā)項目進行驗收O項目驗收報告

☆驗收合格后，研發(fā)中心組織該項目交付生產(chǎn)，同時將產(chǎn)品O產(chǎn)品說明書等技術(shù)資

15

的技術(shù)資料統(tǒng)?移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過程中進行指導料

第2章采購管理流程

2.1物料采購管理工作流程與標準

2.1.1物料采購管理工作流程

］流程名稱

主辦部門采購部物料采購管理工作流程

制訂總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部質(zhì)量部采購部:生產(chǎn)單位

采購

計劃

1Ai用料計劃

1r1.匯總物料需求＜

17算外/\J

3.預(yù)算審核《\-------2.制訂采購計劃

是預(yù)算內(nèi)

(4.收集供應(yīng)商

V1

供應(yīng)>

信息

商

5.采購評審確定

比價審計1-?

供應(yīng)商

1

WV

6.制定采購訂單

采購

7.發(fā)送采購訂單

8.跟蹤訂單狀態(tài)

----------—-廠鏘?--

貨處;10.組織驗收9.到貨通知

不合格(

理

|11.退換貨處理

WI

12.采購工作

工作IL

總結(jié)

總結(jié)

__」j由、

t口4J

編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期

2.L2物料采購管理工作標準

階段和工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具

☆采購部負責對物料使用情況進行跟蹤，收集物料使用信息

☆生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時將物料使用計劃報給采購部，提供

1O生產(chǎn)用物料計劃表

需求物料的品種、數(shù)量及質(zhì)量要求

O物料需求匯總表

制訂☆采購部匯總從不同渠道獲得的物料

O物料庫存統(tǒng)計表

采購☆采購部相關(guān)人員根據(jù)物料需求情況、庫存數(shù)量、采購數(shù)據(jù)等

2O物料采購計劃

計劃相關(guān)資料，制訂物料采購計劃

0物料采購預(yù)算制度

☆物料采購計劃報財務(wù)部進行預(yù)算審核

O安全庫存管理規(guī)定

3☆若屬預(yù)算內(nèi)采購，報生產(chǎn)總監(jiān)審核：若屬預(yù)算外采購，則報

總經(jīng)理審批；若未獲得批準，則返回采購部修改

4☆查找企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫

選擇

☆財務(wù)部審計專員配合采購部進行比價，擇優(yōu)選供應(yīng)商

供應(yīng)O供應(yīng)商信息庫

5☆若是新的物料需求，采購部還應(yīng)做好市場調(diào)研

商

☆要求供應(yīng)商提供其相關(guān)情況，包括價格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等

☆確定合適的供應(yīng)商，并將需采購物料的品種、價格、數(shù)量制

6

作成采購訂單，分別報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批

實施O采購訂單

7☆將經(jīng)過審批的采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并5供應(yīng)商進行確認

采購O企業(yè)內(nèi)部采購程序

☆相關(guān)采購人員應(yīng)經(jīng)常跟蹤采購訂單的狀態(tài)，及時催促供應(yīng)商

8

發(fā)貨，以滿足生產(chǎn)的需求

9☆采購部將到貨的具體時間、批量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部

退換

10☆質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質(zhì)量檢驗和驗收工作O物料驗收鐘理制度

貨處

☆質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)有人合格的物料，應(yīng)將其行時存入相應(yīng)的倉庫O進料質(zhì)量檢驗記錄

理11

并通知采購部；采購部應(yīng)根據(jù)采購合同，及時進行退換貨處理

采購

☆采購部對物料采購和庫存控制工作進行總結(jié)O采購管理制度

工作12

☆工作總結(jié)報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批O采購工作總結(jié)

總結(jié)

第3章生產(chǎn)管理流程

3.2生產(chǎn)計劃安排工作流程與標準

3.2.1生產(chǎn)計劃安排工作流程

編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期

3.2.2生產(chǎn)計劃安排工作標準

階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具

☆研發(fā)中心負責收矣本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)方面的信息

☆質(zhì)量管理部負責收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量方面的信息

1☆銷售部負責收集在行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品價格方面的信息?研發(fā)中心技術(shù)信息

制訂☆生產(chǎn)部對技術(shù)部、質(zhì)量管理部、銷售部提供的各方面信息O質(zhì)星管理部質(zhì)星信息

生產(chǎn)進行匯總，并加以分析0銷售部價格信息

步驟2☆生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計劃O企業(yè)年度目標管理責

計劃☆企業(yè)生產(chǎn)計劃經(jīng)相關(guān)管理人員批準后，山生產(chǎn)部通知各生任書

3

產(chǎn)單位進行研究O企業(yè)計劃管理制度

☆經(jīng)過研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計劃

4

☆各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計劃需報生產(chǎn)部審批

制訂5☆各生產(chǎn)單位編制芻產(chǎn)日程標準

工時6☆各生產(chǎn)班組對一系列計劃進行研究

計劃☆各生產(chǎn)班組在對一系列計劃研究的基礎(chǔ)上，與本單位一同0企業(yè)生產(chǎn)計劃

7

與負編制生產(chǎn)工時計劃?各單位生產(chǎn)步驟計劃

荷計8☆各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負荷計劃

劃9☆生產(chǎn)工時計劃與負荷計劃報生產(chǎn)部審批

10☆各生產(chǎn)班組對各項生產(chǎn)計劃進行詳細、周密的安排?企業(yè)生產(chǎn)計劃

安排

O生產(chǎn)步驟計劃

生產(chǎn)☆各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計劃

11O各單位生產(chǎn)工時計

計劃☆生產(chǎn)日程計劃報在單位相關(guān)領(lǐng)導審定后，報生產(chǎn)部審批

戈IJ、負荷計劃

執(zhí)行☆各生產(chǎn)單位根據(jù)芻產(chǎn)部審批的日程計劃，向所屬生產(chǎn)班組0企業(yè)生產(chǎn)計劃

12

生產(chǎn)下達生產(chǎn)作業(yè)指令0各單位生產(chǎn)工時計

作業(yè)戈IJ、負荷計劃

13☆各生產(chǎn)班組嚴格執(zhí)行本單位下達的生產(chǎn)作業(yè)指令

指令O生產(chǎn)日程計劃

第4章質(zhì)量管理流程

4.1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標準

4.1.1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程

主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質(zhì)量管理工作流程

制訂總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)中心生產(chǎn)單位

與執(zhí)

行質(zhì)(5i^)

量標

i-制定質(zhì)量標

準^><-

2.執(zhí)行標準

1

V

XZ.原材料檢驗-

原材31----------

料

4,退換貨處理

5原材料入庫>6.生產(chǎn)領(lǐng)用

L__—________

'W7.生產(chǎn);Cvfl-在fn他JA

生產(chǎn)

過程否

8.改進

V

9.產(chǎn)品成型

10.產(chǎn)成品檢驗

產(chǎn)成

品否

411.返工

是413成品或，12報廢處理

廢品入庫

-

7

-14.總結(jié)報告i---------------------

質(zhì)檢

工作15.修訂

并修制度標準

訂標

準

編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期

4.L2生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標準

階段節(jié)點J工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具

☆由公司質(zhì)量管理部組織，市場部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職

能部門參與，制定公司各類質(zhì)量管理文件

1

制訂☆生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應(yīng)提出自己的意見及建議

與執(zhí)☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批?公司質(zhì)量檢驗標準

行質(zhì)☆產(chǎn)品質(zhì)量標準按照國際、行標或經(jīng)過備案批準的企標由質(zhì)?IS09000質(zhì)量管理體

量標量管理部負責制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單系標準

準2位

☆質(zhì)量管理標準經(jīng)批準后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行

☆組織對原材料、竺產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進行檢驗

3☆來料檢驗員對米購的原材料進行檢驗

檢驗

1☆對質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理

原材O原材料質(zhì)檢標準

5☆對質(zhì)量合格的原材料辦理入庫手續(xù)

料

6☆各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合格且入庫的材料

檢臉7☆質(zhì)量管理部對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量監(jiān)控

生產(chǎn)8☆對生產(chǎn)過程檢驗合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)O生產(chǎn)過程質(zhì)檢標準

過程9☆對生產(chǎn)過程檢驗大合格的產(chǎn)品實施改進處理

10☆公司成品檢驗人員對產(chǎn)成品進行質(zhì)量檢驗

檢驗11☆對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理

產(chǎn)成☆對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無法使其達到合格，要?產(chǎn)品檢驗質(zhì)量標準

12

品進行報廢處理

13☆質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品，即可入庫

總結(jié)☆質(zhì)量管理部進行在度質(zhì)檢總結(jié)報告

質(zhì)槍14☆生產(chǎn)總監(jiān)審核報合并提出自己的意見及建議

工作☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理審批

O生產(chǎn)質(zhì)量檢驗標準

并修

☆質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見，修

訂標15

訂公司質(zhì)量檢驗標準

推

第5章倉儲與庫存管理流程

5.2物料庫存管理工作流程與標準

5.2.1物料庫存管理工作流程

5.2.2物料庫存管理工作標準

階段節(jié)點J工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具

1☆倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息

制訂☆生產(chǎn)部向倉儲部提供生產(chǎn)計劃

并執(zhí)2☆倉儲部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計

?庫存物料登記表

行庫劃

V庠仔1「劃

存計☆物料管理員根據(jù)公司的實際情況、生產(chǎn)計劃、歷年庫存情

O

劃況等信息編制庫存計劃

4☆倉儲部負責執(zhí)行物料存儲計劃

5☆生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料

☆生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時，倉儲部物料管理員都要在

6物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情

進行況

物料☆倉儲部物料管理?員要定期分析物料領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使?物料領(lǐng)用登記

7

管理用異常時應(yīng)及時向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請示是否要加量采購

8☆若物料需要加量采購時，應(yīng)及時通知采購部

☆若物料無需加量采購時，物料管理員需要安排好物料的倉

儲與發(fā)放，以便于合理使用

編寫

年度☆倉儲部負責編寫七度庫存報告，以便說明公司在一年中的

10?年度庫存報告

庫存物料存儲和使用情況

報告

第6章財務(wù)管理流程

6.2內(nèi)部審計管理工作流程與標準

6.2.1內(nèi)部審計管理工作流程

6.2.2內(nèi)部審計管理工作標準

階段和工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具

☆審計主管根據(jù)公司的實際情況，擬定內(nèi)部審計管理制度

1☆審計主管將編寫完成的內(nèi)部審計管理制度提交財務(wù)部經(jīng)

擬定

理審核、財務(wù)總監(jiān)審批

內(nèi)部O內(nèi)部審計管理制度

☆根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的審批意見，審計主管進步明確內(nèi)部審計

審計2O內(nèi)部審計工作計劃

工作的具體要求

計劃

☆審計主管擬定公司內(nèi)部審計工作計劃，并提交財務(wù)部經(jīng)理

3

審核、財務(wù)總監(jiān)審批

☆為了更好地實施公司內(nèi)部審計工作計劃，審計主管組織成

1

立審計工作小組，由審計主管擔任組長

☆審計專員根據(jù)內(nèi)部審計工作計劃和公司的實際情況，擬定

5審計工作組的內(nèi)部審計實施方案

☆內(nèi)部審計實施方案要提交審計主管審核、財務(wù)部經(jīng)理審批

6☆審計工作開始前，要向被審計部門發(fā)出審計通知

☆被審計部門接到審計通知后，審計工作組要進駐被審計部

實施7O審計通知書

門，正式實施審計活動

內(nèi)部O審計工作底稿

☆由審計專員根據(jù)審計結(jié)果寫出審計工作底稿，即對整個審

審計8O審計工作報告

計實施過程所做的工作記錄和各種文件資料

☆審計主管要向被審計部門確認審計取證材料的真實性和

9

有效性

☆在被審計部門確認了審計取證材料的真實性和有效性后，

審計主管編制審計工作報告

10

☆審計工作報告編寫完成后要提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總

監(jiān)審批

通報

☆審計工作報告經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門公布審計結(jié)

審計11?審計工作報告

果，并提出相應(yīng)的整改意見

結(jié)果

第7章行政人事管理流程

7.1辦公用品采購工作流程與標準

7.1.1辦公用品采購工作流程

7.1.2辦公用品采購工作標準

工作執(zhí)行標準|執(zhí)行工具

階段節(jié)點1

☆各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時上

1

報行政人事部

編制

2☆行政人事部對各部門的需求進行匯總

辦公O辦公用品需求匯總表

☆行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公

用品O辦公用品需求采購計

用品采購計劃

采購劃

3☆編制好的辦公用品采購計劃應(yīng)及時匕交財務(wù)部審核

計劃

☆對于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購計劃由行政人事部經(jīng)理審批

☆對于預(yù)算外的辦公用品采購計劃由行政總監(jiān)審批

☆行政人事部在選擇供應(yīng)商時，主要從辦公用品的價格、質(zhì)

4

量、信用以及售后服務(wù)等方面進行整體考慮

☆選擇好供應(yīng)商后，行政人事部就采購事項同供應(yīng)商進行談

5

判

☆與供應(yīng)商談判達成一致意見后，行政人事部代表公司與供?辦公用品采購合同

實施6

應(yīng)商簽訂采購合同?退貨單

采購

7☆供應(yīng)商按照采購合同的要求進行供貨O入庫驗收單

8☆行政人事部負責對采購的辦公用品進行驗收

☆對于驗收不合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時向供應(yīng)商

9

退換

10☆對驗收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時驗收入庫

辦公

☆待行政人事部對辦公用品驗收完畢且入庫后，應(yīng)按照采購

用品11?結(jié)算憑證

合同的要求，及時與供應(yīng)商進行結(jié)算

結(jié)算

第二部分用制度規(guī)范

第8章產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度

8.1產(chǎn)品研發(fā)管理制度

8.1.1新產(chǎn)品研發(fā)管理制度

制度編號

制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度

受控狀態(tài)

執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期

第1章總則

第1條新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作

用＜:為了加強對公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本

制度。

第2條公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項、設(shè)計、試制、評估、移交、資料、費用等相關(guān)管理事項，均按本制

度中的規(guī)定執(zhí)行。

第3條本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。

1.滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品.

2.在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上，改動量超過40%而形成的種新型產(chǎn)品。

第2章新產(chǎn)品的開發(fā)立項

第4條產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調(diào)研和全面、仔細分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術(shù)以及客

戶需求的基礎(chǔ)上，在每季度最后一個月挎22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書，供相關(guān)領(lǐng)導進行決策。

笫5條主管副總應(yīng)組織技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項建議書進行評審討論，全

面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報總經(jīng)理審批。

第6條經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務(wù)書，確定相關(guān)的項目負責人與研

發(fā)成員，并在1個月之內(nèi)由新產(chǎn)品項目組編制完成設(shè)計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。

第7條新產(chǎn)品項目組應(yīng)將新產(chǎn)品的研發(fā)進度上報產(chǎn)品研發(fā)主管，由產(chǎn)品研發(fā)主管對新產(chǎn)品的研發(fā)進

度進行監(jiān)督。

第8條為了增強公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研

發(fā)時間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)埋的審批同怠。

第3章新產(chǎn)品的設(shè)計管理

第9條設(shè)計說明書是產(chǎn)品設(shè)計的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進行學習的一種重要技術(shù)資料，還是公司

自主知識產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。設(shè)計說明書必須包拈以下九項內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項。

1.產(chǎn)品的設(shè)計依據(jù)包括技術(shù)與市場兩個方面的內(nèi)容。

（1）技術(shù)方面的設(shè)計依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。

（2）市場方面的設(shè)計依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強產(chǎn)品的市場

競爭力。

2.產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標。

3.對產(chǎn)品的技術(shù)標準及采用的標準件、通用件、標準材料等加以說明。

4.關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等）。

5.對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。

6.產(chǎn)品設(shè)計的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。

7.簡略地勾畫出產(chǎn)品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說明。

8.產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、成本等方面的分析。

9.產(chǎn)品的研發(fā)試驗、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費的說明。

第10條設(shè)計說明書中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。如果不需要具

體說明其中某一項條款，應(yīng)注明。設(shè)計說明書由項目負責人完成。

第11條工作圖設(shè)計是在設(shè)計說明書的基礎(chǔ)上完成，供試制（生產(chǎn)）及出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計

文件，包括以下三大項內(nèi)容。

1.產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。

（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及

技術(shù)條件等應(yīng)符合的標準。

（2）部件裝配圖：包括裝配、焊費、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求.

（3）總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗的技術(shù)要求。

2.產(chǎn)品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。

3.產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗方法、殮驗規(guī)則、包裝與儲運要求等。

笫12條試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下

三大作用。

1.能考核和考驗樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標準方法及產(chǎn)

品試驗的要求和方法。

2.能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。

3.提供分析產(chǎn)品核心功能指標的基本數(shù)據(jù)。

第13條在產(chǎn)品設(shè)計的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項內(nèi)容。

1.文件目錄，包括圖樣目錄、明細表、通（借）用件、外購件、標準件匯總表、技術(shù)條件、使用說明

書、合格證、裝箱單等。

2.圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。

3.隨機出廠圖樣。

4.標準化審查報告，包括對新設(shè)計產(chǎn)品在標準化、系列化、通用化方面作出的評價。

第14條設(shè)計新產(chǎn)品時應(yīng)盡量保證其零部件的標準化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)成本。

第4章產(chǎn)品的試制與評估

第15條產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。

1.樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負責試制成一

件或幾件樣品，然后按要求進行試驗，借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計文件

的質(zhì)量。

2.小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗證全部

工藝文件和工藝裝備，并進?步校正和審驗設(shè)計圖紙。

第16條在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負責編制試卸總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對

設(shè)計圖樣和文件驗證過程的說明、在試制過程中所出現(xiàn)的問題、解決過程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。

第17條對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計

的科學性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。

第18條進行評估時必須現(xiàn)對樣品進行評估，以確認是否可以進行小批量的試制，以免對公司的資源

造成浪費。

第19條評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達批量生產(chǎn)命令。

第5章新產(chǎn)品研發(fā)項目的移交

第20條總經(jīng)理辦公會議通過召集相關(guān)人員對新產(chǎn)品的實用性、經(jīng)濟型、科學性等方面做出肯定的評

估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項目交由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。

第21條批準移交的新產(chǎn)品項目必須有產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及

其他有關(guān)的技術(shù)資料。

第6章研發(fā)資料的管理

第22條新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機密，一旦泄露將會紿公司帶來巨大的影響，研發(fā)過程

中的相美資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負責妥善保管。

第23條產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍圖（底圖）應(yīng)與實物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖

等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。

第24條零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字,

全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。

第25條研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時可拒收，并上報主管

副總進行協(xié)調(diào)處理。

第26條公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導致一切后果由當事人承擔。

第7章研發(fā)費用的控制

第27條項目的研發(fā)費用包括調(diào)研費、差旅費、對外技術(shù)合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專利申

請費、加班費和公司規(guī)定的完成項目獎勵等。

第28條產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費按單個項目的預(yù)算給付，單列賬戶，專款專用，由財務(wù)部負責監(jiān)督使用。產(chǎn)

品的研發(fā)經(jīng)費不得挪作他用。

第29條在研發(fā)項目完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎金將按規(guī)定全額給付給項目研發(fā)小組，具體研發(fā)人員

的獎金按其對研發(fā)項目的貢獻大小，由其主管人員或研發(fā)項目總負責人確定，上報技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準。

第8章附則

第30條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會沒審批，H頒布之日起執(zhí)行。

第31條本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請參照本制度執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

8.2生產(chǎn)技術(shù)管理制度

8.2.3工藝文件管理制度

制度編號

制度名稱工藝文件管理制度

受控狀態(tài)

執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期

第1拿總則

第1條目的。

為規(guī)范公司對工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制

定本制度。

第2條適用范圍。

工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復(fù)制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上

相關(guān)事項均按照本制度辦理。

第2章工藝文件分類

第3條指導性工藝文件。

指導性工藝文件是用來指導工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量

標準和成品質(zhì)量標準。

第4條生產(chǎn)用工藝文件。

生產(chǎn)用工藝文件是指導生產(chǎn)過程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守

則、原材料消耗定額等。

第5條新產(chǎn)品設(shè)計工藝文件。

1.新產(chǎn)品試制文件是用來指導試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。

2.新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實踐證實的，需在生產(chǎn)中維續(xù)摸索，該文件在實施過程中如

發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實驗成功后，再形成新的文件。

3.新產(chǎn)品試制文件只在試驗過程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，

批量生產(chǎn)時，應(yīng)重新形成正式的工藝文件。

第3章工藝文件的編制

第6條工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負責編制。

第7條技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場需求制定工藝設(shè)計方案,經(jīng)論證審批后最終確定設(shè)計方案.

第8條技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒

布工藝技術(shù)文件。

第9條對于不同類型、不同版本的工藝文件，應(yīng)按照統(tǒng)一標識進行區(qū)分。

第10條對于臨時性的工藝必須明確標識，標明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。

第4章工藝文件的實施

第11條工藝文件必須發(fā)放到使汨場所或相應(yīng)的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式卜能

夠得到。

第12條技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時對牛?產(chǎn)部相關(guān)人員進行培訓。

第13條對于經(jīng)過技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過程的設(shè)備，技術(shù)管理人員和設(shè)備管理人員同樣須對相關(guān)

人員進行培訓，詳細講解設(shè)備的性能、使用方法和注意事項。

第14條生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時，應(yīng)按修改

手續(xù)辦理。

第5章工藝文件的更改、歸檔、注銷

第15條工藝文件修改必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，其手續(xù)與工藝設(shè)計的審批手續(xù)相同。

第16條原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情況，工藝文件

需要修改。

1.工藝技術(shù)改進時。

2.推廣新工藝、新技術(shù)，更新設(shè)備工裝時。

3.貫徹新標準或更改技術(shù)標準時。

4.發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤時。

第17條工藝文件在執(zhí)行過程中.任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員

進行論證，論證通過后報技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。

第18條在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。

第19條工藝文件更改時要做到同一?文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計實

物處理到位。

第20條工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經(jīng)驗，供日后查找和參考。

第21條過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。

第22條工藝文件的注銷必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導的審批，其注銷手續(xù)與工藝設(shè)計、更改的審批手續(xù)相同。

第23條工藝文件注銷后將不再投入使用，必須從使用現(xiàn)場收回。

第6章附則

第24條本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。

第25條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

第9章物料管控制度

9.1物料采購與存儲制度

9.1.1物料采購管理制度

編號

制度名稱物料采購管理制度

受控狀態(tài)

執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期

第1章總則

第1條為加強對■企業(yè)物料采購的管理，規(guī)范物料采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制物料采購的成本,

特制定本制度。

第2條本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時的管理。

第3條物料采購管理工作的目標。

1.根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證物料的供應(yīng)。

2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購費用的支出。

3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)渠道，降低采購成本。

第2章物料請購管理

第4條企業(yè)的各物料請購單位應(yīng)根據(jù)木單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請購申請。

第5條請購單的填寫。

1.請購單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算、物料庫存報表填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、

數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)本單位負責人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。

2.如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求H期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。

3.對于請購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請購單位應(yīng)在請購單上特別注明或單獨進行

請購。

4.需緊急請購物料時，請購單位應(yīng)填制緊急請購單，在“說明”欄中注明緊急采購的原因，送生產(chǎn)物

控科。

5.物料需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗后方可采用，請購單位應(yīng)在請購單的“說明”欄中注明物料

檢驗所用的時間。

第6條請購的審批權(quán)限。

1.請購物料的總金額在10000元以下時，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。

2.請購物料的總金額在10000?50000元時，由生產(chǎn)副總審批。

3.請購物料的總金額在50000元以上時，由總經(jīng)理審批。

第7條請購單的撤銷。

1.因工作失誤而將填寫有誤的請購單送到生產(chǎn)物控科時，待請購單位發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知生產(chǎn)物控科，

并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，取回原請購單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進行存檔。

2.若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯誤的請購單發(fā)出訂覽單，物料采購人員應(yīng)積極同供應(yīng)商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，

取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。

3.若因人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

第3章采購作業(yè)管理

第8條生產(chǎn)物控科在接到物料請購單后的作業(yè)標準。

1.進行審核，對于越權(quán)審批的請購單直接退回請購單位。

2.收集所請購物料的庫存資料。

第9條生產(chǎn)物控科倉儲管理員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購數(shù)量，并根

據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報生產(chǎn)副總及總經(jīng)理進行審批。

第10條采購偵算的編制。

1.采購人員根據(jù)物料需求計劃，編制采購預(yù)算。

2.編制的采購預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷售計劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預(yù)算進行平衡。

3.編制好的采購預(yù)算必須得到財務(wù)部的審核通過。

笫11條供應(yīng)商的選取。

1.對供應(yīng)商的選擇，應(yīng)從本企業(yè)的合格供應(yīng)商名單中進行。

2.若供應(yīng)商名單中無合適的供應(yīng)商，物料采購人員應(yīng)走訪市場，進行供應(yīng)商調(diào)查和詢價，選擇不少于

三家符合條件的供應(yīng)商。

3.組織質(zhì)量管理部、財務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考察、評價，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商可滎

入企業(yè)供應(yīng)商名單中。

第12條采購方式的選擇。

1.企業(yè)所采購的物品總金額超過5萬元時，必須采用招標的方式進行采購。

2.企業(yè)的采購除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方

式進行采購。

（1）集中采購。集中采購具有共同性的物料可降低費用，因此生產(chǎn)物控科應(yīng)根據(jù)請購單的需求定期實

施采購。

(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進行考核，考

核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。

第13條生產(chǎn)物控科根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃，并報生

產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理審批。

第14條與供應(yīng)商的談判。

1.與供應(yīng)商談判的原則：合作原則、認同原則、平等原則、互惠互利原則、堅持客觀標準原則。

2.與供應(yīng)商談判的流程：與供應(yīng)商聯(lián)系一與供應(yīng)商談判一與供應(yīng)商協(xié)商一與供應(yīng)商達成協(xié)議一簽訂合

同。

第15條生產(chǎn)物控科所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審核、審批，三方就合

同中的條款提出意見或建議，生產(chǎn)物控科采購人員據(jù)此修訂合同，與供應(yīng)商協(xié)商、洽談后簽訂合同。

第4章采購作業(yè)的控制

笫16條生產(chǎn)物控科采購人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟進。

第17條采購人員按照采購的先方順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛裕⒔Y(jié)合采購進度計劃制訂每日的跟催

計劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況而影響生產(chǎn)的進度。

第18條采購人員未能按采購進度采購時，應(yīng)填寫采購進度異常報告單，注明異常的原因及預(yù)計完成

日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請購單位，再根據(jù)請購單位的意見擬定對策進行處理。

第19條采購的貨物到達企業(yè)后.采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理人員對采購的貨

物進行驗收。

笫20條貨款的給付。

1.生產(chǎn)物控科將質(zhì)量檢驗人員和倉儲人員簽字蓋章的物料驗收單與物料入庫單收集整理后交財務(wù)部，

以便進行核算、付款。

2.若采購來的物料數(shù)量有缺失，則應(yīng)按照實際數(shù)量進行付款。

第5章附則

第21條違約處理。

對供應(yīng)商的違約行為，按訂貨合同中的有關(guān)規(guī)定追究其責任。因供應(yīng)商違約(如無法及時供貨或供貨

不合格等)的補救措施由生產(chǎn)物控科采購人員負責提出，經(jīng)物控主管審核后報生產(chǎn)副總審批。

第22條作弊追究。

生產(chǎn)物控科采購人員或物料招標小組的有關(guān)人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的，一

經(jīng)查實，責任人應(yīng)承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失并接受相應(yīng)的行政處罰。

第23條法律責任。

在采購過程中，有關(guān)人員出現(xiàn)失職、瀆職、受賄、行賄、索賄等行為，損害企業(yè)利益的，視情節(jié)輕重

給予有關(guān)人員行政紀律處分，