甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業并購合同：某投資公司與某上市公司之間的企業并購合同。本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1投資公司名稱1.2上市公司名稱1.3雙方注冊地址1.4雙方法定代表人第二條并購目標2.1上市公司收購比例2.2投資公司的收購方式2.3收購的價格和支付方式第三條并購期限3.1合同簽署日期3.2交割日期3.3并購完成后，上市公司的經營管理第四條并購后的股權結構4.1投資公司持有的上市公司股份比例4.2上市公司原有股東的股權比例4.3新的董事會成員的提名和選舉第五條投資公司的義務5.1提供并購資金5.2保證上市公司經營穩定5.3不得干預上市公司的獨立經營權第六條上市公司的義務6.1提供準確的經營情況和財務報表6.2配合投資公司的并購工作6.3保持公司經營管理團隊的穩定第七條違約責任7.1投資公司的違約行為及責任7.2上市公司的違約行為及責任第八條爭議解決8.1雙方發生爭議的方式和地點8.2雙方選擇的爭議解決機構第九條合同的變更和終止9.1合同變更的條件和程序9.2合同終止的條件和程序第十條保密條款10.1雙方對并購過程中獲取的信息保密10.2保密信息的范圍和期限第十一條適用法律11.1合同適用的法律11.2投資公司和上市公司的注冊地法律第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項12.2附加條款的編號和名稱第十三條合同的簽署13.1合同簽署的日期和地點13.2雙方簽字蓋章的頁碼第十四條合同的附件14.1附件的編號和名稱14.2附件的頁碼和簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.3雙方注冊地址：1.3.1投資公司注冊地址：省市區路號1.3.2上市公司注冊地址：省市區路號1.4雙方法定代表人：1.4.1投資公司法定代表人：1.4.2上市公司法定代表人：第二條并購目標2.1上市公司收購比例：投資公司將通過本次并購持有上市公司51%的股份2.2投資公司的收購方式：2.2.1投資公司將以現金方式購買上市公司持有的部分股份2.2.2投資公司將以要約收購的方式購買上市公司持有的剩余股份2.3收購的價格和支付方式：2.3.1投資公司將以每股元的價格購買上市公司股份2.3.2投資公司將在收購完成后五個工作日內向上市公司支付全部收購款項第三條并購期限3.1合同簽署日期：2024年X月X日3.2交割日期：2024年X月X日3.3并購完成后，上市公司的經營管理：3.3.1投資公司將對上市公司進行重大資產重組3.3.2投資公司將對上市公司董事會進行改組3.3.3投資公司將對上市公司的經營管理團隊進行調整第四條并購后的股權結構4.1投資公司持有的上市公司股份比例：51%4.2上市公司原有股東的股權比例：49%4.3新的董事會成員的提名和選舉：4.3.1投資公司有權提名新一屆董事會成員的候選人4.3.2上市公司原有股東有權提名新一屆董事會成員的候選人4.3.3新一屆董事會成員的選舉將在并購完成后一個月內完成第五條投資公司的義務5.1提供并購資金：投資公司承諾為本次并購提供全部收購款項5.2保證上市公司經營穩定：投資公司將采取必要措施確保上市公司在并購后的經營穩定5.3不得干預上市公司的獨立經營權：投資公司承諾在并購后不得干預上市公司的獨立經營權第六條上市公司的義務6.1提供準確的經營情況和財務報表：上市公司應向投資公司提供真實、準確、完整的經營情況和財務報表6.2配合投資公司的并購工作：上市公司應積極配合投資公司完成并購工作6.3保持公司經營管理團隊的穩定：上市公司應在并購過程中保持經營管理團隊的穩定第七條違約責任7.1投資公司的違約行為及責任：7.1.1若投資公司未能按約定時間支付收購款項，應向上市公司支付違約金7.1.2若投資公司未能履行其收購后的義務，應向上市公司承擔相應的違約責任7.2上市公司的違約行為及責任：7.2.1若上市公司未能按約定提供真實、準確、完整的經營情況和財務報表，應向投資公司支付違約金7.2.2若上市公司未能履行其配合并購工作的義務，應向投資公司承擔相應的違約責任第八條爭議解決8.1雙方發生爭議的方式和地點：8.1.1雙方應通過友好協商解決合同履行過程中的爭議8.1.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟8.2雙方選擇的爭議解決機構：合同簽訂地人民法院第九條合同的變更和終止9.1合同變更的條件和程序：9.1.1合同的變更需經雙方協商一致，并以書面形式作出修改9.1.2合同變更后，雙方應按變更后的條款履行合同義務9.2合同終止的條件和程序：9.2.1在合同履行期間，如因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協商終止合同9.2.2合同終止后，雙方應按照合同約定處理與合同有關的未了事宜第十條保密條款10.1雙方對并購過程中獲取的信息保密：10.1.1雙方應對在并購過程中獲取的對方商業秘密、財務信息等保密信息保密10.1.2保密信息的范圍和期限：保密信息范圍包括合同內容、商業計劃等，保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止第十一條適用法律11.1合同適用的法律：本合同適用中華人民共和國法律11.2投資公司和上市公司的注冊地法律：雙方注冊地法律為本合同的補充適用法律第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項：12.1.1雙方同意，本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議12.1.2補充協議與本合同具有同等法律效力12.2附加條款的編號和名稱：12.2.1附加條款一：關于并購后經營管理團隊的調整12.2.2附加條款二：關于并購后資產重組的具體方案第十三條合同的簽署13.1合同簽署的日期和地點：13.1.1合同簽署日期：2024年X月X日13.1.2合同簽署地點：省市區路號13.2雙方簽字蓋章的頁碼：13.2.1投資公司簽字蓋章頁碼：第X頁13.2.2上市公司簽字蓋章頁碼：第X頁第十四條合同的附件14.1附件的編號和名稱：14.1.1附件一：并購協議14.1.2附件二：并購資金支付證明14.1.3附件三：并購后經營管理團隊調整方案14.2附件的頁碼和簽字蓋章：14.2.1附件頁碼和簽字蓋章：詳見附件各頁第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義：本合同所述第三方是指除投資公司和上市公司外，參與或可能參與并購過程的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方類型：第三方包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監管機構等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序：2.1.1投資公司和上市公司應向第三方提供與并購相關的全部信息和資料2.1.2第三方根據提供的信息和資料，進行獨立的評估和分析2.1.3投資公司和上市公司應積極配合第三方的評估和分析工作2.2第三方介入條件：2.2.1第三方應具備相關資質和經驗，能夠獨立、客觀、公正地進行評估和分析2.2.2第三方與投資公司和上市公司無利益沖突第三條第三方責任限額3.1第三方責任：第三方應對其在并購過程中的評估和分析結果承擔責任3.2責任限額：3.2.1第三方應對其評估和分析結果的準確性、合法性承擔責任3.2.2第三方對投資公司和上市公司的損失賠償責任，以其在并購過程中獲得的報酬為限第四條第三方與其他各方的關系4.1第三方與投資公司的關系：4.1.1第三方應獨立于投資公司進行評估和分析4.1.2投資公司應尊重第三方的獨立意見，不得干預第三方的評估和分析工作4.2第三方與上市公司的關系：4.2.1上市公司應向第三方提供真實、準確、完整的經營情況和財務報表4.2.2上市公司應積極配合第三方的評估和分析工作第五條第三方介入后的合同修正5.1新增條款：5.1.1雙方同意，本合同第三方介入部分，可根據實際情況進行調整和補充5.1.2第三方介入的補充協議應經雙方協商一致，并以書面形式作出修改5.2修改條款：5.2.1第十條保密條款：第三方應遵守保密條款，對其獲取的商業秘密、財務信息等保密信息保密5.2.2第十一條適用法律：本合同第三方介入部分，適用中華人民共和國法律第六條第三方違約責任6.1第三方違約行為及責任：6.1.1若第三方未能按約定時間完成評估和分析工作，應向投資公司和上市公司支付違約金6.1.2若第三方未能履行其評估和分析義務，應向投資公司和上市公司承擔相應的違約責任第七條爭議解決7.1第三方與投資公司的爭議解決：7.1.1雙方發生爭議時，應通過友好協商解決7.1.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟7.2第三方與上市公司的爭議解決：7.2.1雙方發生爭議時，應通過友好協商解決7.2.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟第八條合同的簽署8.1合同簽署的日期和地點：8.1.1合同簽署日期：2024年X月X日8.1.2合同簽署地點：省市區路號8.2雙方簽字蓋章的頁碼：8.2.1投資公司簽字蓋章頁碼：第X頁8.2.2上市公司簽字蓋章頁碼：第X頁第九條附件9.1附件的編號和名稱：9.1.1附件一：第三方評估和分析報告9.1.2附件二：第三方與投資公司和上市公司的合作協議9.2附件的頁碼和簽字蓋章：9.2.1附件頁碼和簽字蓋章：詳見附件各頁第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購協議1.1并購協議應詳細規定并購的資產范圍、價格、支付方式、交割日期等關鍵條款。1.2并購協議應經雙方協商一致，并以書面形式作出修改。附件二：第三方評估和分析報告2.1第三方評估和分析報告應包括但不限于上市公司的財務狀況、經營狀況、市場前景等。2.2第三方應保證評估和分析報告的準確性、合法性，并對其承擔責任。附件三：第三方與投資公司和上市公司的合作協議3.1合作協議應詳細規定第三方的職責、權限、報酬等。3.2合作協議應經雙方協商一致，并以書面形式作出修改。附件四：并購資金支付證明4.1并購資金支付證明應證明投資公司已按約定向上市公司支付全部收購款項。4.2并購資金支付證明應由第三方出具，并經投資公司和上市公司認可。附件五：并購后經營管理團隊調整方案5.1調整方案應詳細規定并購完成后上市公司經營管理團隊的變動情況。5.2調整方案應經雙方協商一致，并以書面形式作出修改。附件六：資產重組的具體方案6.1資產重組方案應詳細規定重組的范圍、方式、時間表等。6.2資產重組方案應經雙方協商一致，并以書面形式作出修改。說明二：違約行為及責任認定：2.1若投資公司未能按約定時間支付收購款項，應向