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文檔簡介

違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬眾存款。(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的;(三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的;(七)不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的;(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;(九)以委托理財的方式非法吸收資金的;(十一)其他非法吸收資金的行為。(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。其他嚴重情節”：(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。當依照刑法第一百九十二條的規定，以集資詐騙罪定罪處罰。(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的;(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;(八)其他可以認定非法占有目的的情形。集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區分情非法集資行為具有非法占有目的的，對該部集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為“數額較大”;數單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為“

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