編號：__________2024并購重組股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金協(xié)議甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024并購重組股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金協(xié)議合同目錄第一章：總則1.1本協(xié)議的定義與范圍1.2各方的權(quán)利與義務(wù)1.3適用法律與解釋第二章：并購重組的基本情況2.1并購重組的背景與目的2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況2.3交易雙方的資質(zhì)與條件第三章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量與比例3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格與支付方式3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時間安排3.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批與登記第四章：定金4.1定金的金額與支付時間4.2定金的退還與扣除4.3定金的保管與使用第五章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時間與地點(diǎn)5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)與文件5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割后續(xù)事項(xiàng)第六章：并購重組后的經(jīng)營管理6.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移6.2經(jīng)營管理層的安排6.3并購重組后的發(fā)展規(guī)劃與策略第七章：陳述與保證7.1各方的陳述與保證內(nèi)容7.2陳述與保證的責(zé)任與后果第八章：違約責(zé)任8.1違約行為的界定8.2違約責(zé)任的形式與計(jì)算8.3違約責(zé)任的免除與減輕第九章：爭議解決9.1爭議解決的途徑與方式9.2爭議解決的適用法律與管轄法院9.3爭議解決的前置程序與時間限制第十章：合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件與時間10.2合同的變更程序與條件10.3合同的終止條件與后果第十一章：保密條款11.1保密信息的范圍與內(nèi)容11.2保密信息的披露與使用限制11.3保密責(zé)任的延續(xù)與期限第十二章：關(guān)聯(lián)交易與競爭限制12.1關(guān)聯(lián)交易的界定與審批12.2競爭限制的內(nèi)容與期限12.3違反競爭限制的責(zé)任與后果第十三章：其他條款13.1技術(shù)支持與服務(wù)協(xié)議13.2員工安置與補(bǔ)償協(xié)議13.3知識產(chǎn)權(quán)的歸屬與保護(hù)第十四章：附則14.1合同的附件與補(bǔ)充協(xié)議14.2合同的翻譯版本14.3合同的修改與補(bǔ)充方式合同編號2024001第一章：總則1.1本協(xié)議的定義與范圍本協(xié)議是指甲乙雙方就并購重組股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)達(dá)成的一致意見，并約定定金支付等相關(guān)事宜。1.2各方的權(quán)利與義務(wù)甲乙雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行本協(xié)議約定的權(quán)利與義務(wù)，確保交易的順利進(jìn)行。1.3適用法律與解釋本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第二章：并購重組的基本情況2.1并購重組的背景與目的并購重組的背景是為了實(shí)現(xiàn)雙方資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，提高企業(yè)競爭力。目的在于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)價值。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量為標(biāo)的公司的X%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為人民幣【】元。2.3交易雙方的資質(zhì)與條件第三章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量與比例甲方向乙方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司X%的股權(quán)。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格與支付方式股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣【】元，支付方式為分期支付。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時間安排股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序包括：簽署本協(xié)議、完成盡職調(diào)查、取得相關(guān)審批同意、辦理股權(quán)變更登記。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時間預(yù)計(jì)為【】年【】月【】日前。3.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批與登記股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)甲乙雙方董事會、股東大會批準(zhǔn)，并辦理工商變更登記手續(xù)。第四章：定金4.1定金的金額與支付時間定金金額為人民幣【】元，支付時間為本協(xié)議簽訂之日起【】日內(nèi)。4.2定金的退還與扣除若雙方按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，定金抵作股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。若任一方違約，違約方需雙倍返還定金。4.3定金的保管與使用定金由甲乙雙方共同保管，專項(xiàng)用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的支出。第五章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時間與地點(diǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割時間預(yù)計(jì)為【】年【】月【】日，地點(diǎn)為【】。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)與文件交割手續(xù)包括：提供股權(quán)證明、辦理工商變更登記、交接相關(guān)文件。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割后續(xù)事項(xiàng)交割后，甲乙雙方應(yīng)按照約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的各項(xiàng)義務(wù)，共同推進(jìn)并購重組工作。第八章：違約責(zé)任8.1違約行為的界定任何一方違反本協(xié)議的約定，均視為違約。8.2違約責(zé)任的形式與計(jì)算違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等，具體計(jì)算方式按本協(xié)議約定執(zhí)行。8.3違約責(zé)任的免除與減輕不可抗力等因素導(dǎo)致違約的，不承擔(dān)違約責(zé)任。雙方應(yīng)及時協(xié)商，采取措施減輕損失。第九章：爭議解決9.1爭議解決的途徑與方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以選擇仲裁或訴訟解決。9.2爭議解決的適用法律與管轄法院爭議解決適用中華人民共和國法律，由【】人民法院管轄。9.3爭議解決的前置程序與時間限制雙方應(yīng)在本協(xié)議約定的爭議解決方式前置程序內(nèi)，積極溝通協(xié)商，爭取達(dá)成一致。第十章：合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件與時間本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更程序與條件合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止條件與后果合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相解除對方的責(zé)任。第十一章：保密條款11.1保密信息的范圍與內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。11.2保密信息的披露與使用限制未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露保密信息。11.3保密責(zé)任的延續(xù)與期限保密責(zé)任在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效，延續(xù)期限為【】年。第十二章：關(guān)聯(lián)交易與競爭限制12.1關(guān)聯(lián)交易的界定與審批關(guān)聯(lián)交易指雙方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的交易。需審批的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)事先通知對方。12.2競爭限制的內(nèi)容與期限雙方不得在【】年內(nèi)從事與對方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。12.3違反競爭限制的責(zé)任與后果違反競爭限制的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方損失。第十三章：其他條款13.1技術(shù)支持與服務(wù)協(xié)議雙方在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級等方面提供必要的技術(shù)支持與服務(wù)。13.2員工安置與補(bǔ)償協(xié)議并購重組后，雙方應(yīng)協(xié)商制定員工安置與補(bǔ)償方案。13.3知識產(chǎn)權(quán)的歸屬與保護(hù)雙方確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)的歸屬，并共同保護(hù)對方知識產(chǎn)權(quán)。第十四章：附則14.1合同的附件與補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議附件包括：股權(quán)證明、并購重組方案等。補(bǔ)充協(xié)議需雙方簽字蓋章。14.2合同的翻譯版本本協(xié)議如有翻譯版本，以中文版本為準(zhǔn)。14.3合同的修改與補(bǔ)充方式合同的修改與補(bǔ)充需雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方主導(dǎo)的附加條款一：優(yōu)先購買權(quán)甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中享有優(yōu)先購買權(quán)。若乙方擬對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)事先通知甲方，并在同等條件下，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。說明：此條款旨在保障甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的主導(dǎo)地位，確保甲方在同等條件下優(yōu)先維護(hù)自身利益。2.甲方主導(dǎo)的附加條款二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整機(jī)制若市場環(huán)境、經(jīng)營狀況等因素發(fā)生重大變化，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格受到影響，甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。說明：此條款賦予甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中根據(jù)市場變化調(diào)整價格的權(quán)利，以維護(hù)甲方利益。3.甲方主導(dǎo)的附加條款三：經(jīng)營決策權(quán)甲方在并購重組后，擁有對標(biāo)的公司的經(jīng)營決策權(quán)。乙方應(yīng)尊重甲方的經(jīng)營決策，并積極配合甲方開展相關(guān)工作。說明：此條款確保甲方在并購重組后能夠有效地對標(biāo)的公司進(jìn)行經(jīng)營管理，提高企業(yè)效益。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方主導(dǎo)的附加條款一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限調(diào)整若因特殊情況，乙方需延長股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限，應(yīng)提前【】天通知甲方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。說明：此條款允許乙方在特殊情況下調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限，但需提前通知甲方并取得甲方同意。2.乙方主導(dǎo)的附加條款二：競業(yè)限制乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，不得在【】年內(nèi)從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。說明：此條款旨在防止乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后對甲方構(gòu)成競爭威脅，保護(hù)甲方的市場份額。3.乙方主導(dǎo)的附加條款三：技術(shù)秘密保護(hù)乙方應(yīng)確保其在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中提供的技術(shù)秘密不被泄露給第三方，并采取必要措施保護(hù)甲方的技術(shù)秘密。說明：此條款要求乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中保護(hù)甲方的技術(shù)秘密，避免技術(shù)泄露對企業(yè)造成損失。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介的附加條款一：中介費(fèi)用雙方同意，支付給第三方中介的費(fèi)用為【】元，由【】方承擔(dān)。說明：此條款明確了第三方中介費(fèi)用的承擔(dān)方及金額，避免因費(fèi)用問題產(chǎn)生糾紛。2.第三方中介的附加條款二：中介職責(zé)第三方中介應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助雙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)，并提供必要的信息咨詢、法律支持等服務(wù)。說明：此條款明確了第三方中介在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的職責(zé)，確保轉(zhuǎn)讓過程順利進(jìn)行。3.第三方中介的附加條款三：保密義務(wù)第三方中介在協(xié)助雙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，對知悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，不得泄露給任何第三方。說明：此條款要求第三方中介在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中履行保密義務(wù)，保護(hù)雙方的合法權(quán)益。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.股權(quán)證明2.并購重組方案3.技術(shù)秘密證明4.競業(yè)限制協(xié)議5.員工安置與補(bǔ)償方案6.知識產(chǎn)權(quán)證明7.關(guān)聯(lián)交易審批文件8.第三方中介服務(wù)協(xié)議9.補(bǔ)充協(xié)議10.盡職調(diào)查報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反優(yōu)先購買權(quán)的規(guī)定，未給予乙方優(yōu)先購買機(jī)會。2.甲方未按照約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。3.甲方未履行經(jīng)營決策權(quán)，干涉乙方的正常經(jīng)營管理。4.乙方未按照約定時間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.乙方違反競業(yè)限制，從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。6.乙方未保護(hù)甲方的技術(shù)秘密，導(dǎo)致泄露。7.第三方中介未按照約定提供服務(wù)，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)延誤。8.第三方中介泄露雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。三、法律名詞及解釋：1.并購重組：指通過購買、交換等方式，使一家企業(yè)取得另一家企業(yè)的控制權(quán)或所有權(quán)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股權(quán)所有人將其持有的股權(quán)出售給他人，他人成為股權(quán)的新的所有人。3.競業(yè)限制：指在一定期限內(nèi)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不得從事與受讓方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。4.違約金：指當(dāng)一方違約時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償。5.優(yōu)先購買權(quán)：指股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在同等條件下，優(yōu)先出售股權(quán)給原股東的權(quán)利。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中出現(xiàn)爭議，雙方無法達(dá)成一致。解決辦法：雙方可以尋求仲裁或訴訟解決，也可以委托第三方中介進(jìn)行調(diào)解。2.問題：甲方未按照約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定及時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.問題：乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后違反競業(yè)限制。解決辦法：乙方應(yīng)遵守競業(yè)限制協(xié)議，否