涉刑案件制度考試試題1、構成重大案件的涉案金額至少是（）。A、100萬B、500萬C、1000萬(正確答案)D、5000萬2、下列哪一項不屬于涉刑案件適用的紀律處分。（）A、警告B、記過C、開除D、通報批評(正確答案)3、支公司網點發生單個案件涉案金額100萬元以上的，對支公司部門負責人給予（）處分。A、撤職以上B、降級（職）以上C、記大過以上D、記過以上(正確答案)4、涉刑案件在法院尚未做出判決或者上級作出責任追究決定之前，原則上對相關責任人員（）。A、應當暫緩提拔任用(正確答案)B、業務能力突出的可以提拔任用C、應扣減績效工資D、可以扣減績效工資5、根據（）原則，發生涉刑案件，除了對直接責任人和部門負責人、分管負責人、主要負責人等間接責任人進行問責外，對案件負有間接責任的其他人員也應當進行問責。A、連追兩級B、雙線問責(正確答案)C、權責對等D、過罰相當6、一年內發生（）起以上案件，應當從重問責。A、1B、2(正確答案)C、3D、47、因涉刑案件被解除勞動合同的，（）年內公司系統不得錄用。A、2B、3C、4D、5(正確答案)8、構成業內案件的條件是（）。A、我司人員在司期間(正確答案)B、侵犯了銀行保險機構或客戶合法權益(正確答案)C、被立案查處的刑事犯罪案件(正確答案)D、產生經濟損失9、涉刑案件中一般案件問責的對象包括（）。A、案發機構相關責任人員(正確答案)B、上一級機構條線部門負責人(正確答案)C、上一級機構分管負責人(正確答案)D、上一級機構主要負責人(正確答案)10、分公司以下（不含分公司）發生單個案件，涉案金額100萬元以上或造成損失10萬元以上，給予（）。A、縣支公司部門負責人留用察看以上處分(正確答案)B、縣支公司分管負責人撤職以上處分(正確答案)C、縣支公司部門負責人開除處分D、縣支公司主要負責人降級（職）以上處分(正確答案)11、涉刑案件中重大案件問責對象包括（）。A、案發機構相關責任人員(正確答案)B、上級機構相關責任人員(正確答案)C、上上級機構的條線部門負責人(正確答案)D、上上級機構分管負責人(正確答案)E、上上級機構主要負責人(正確答案)12、縣級公司領導班子及成員應履行以下案件防范職責（）。A、每年制定本機構案防工作管理辦法B、每季度召開案防工作會議(正確答案)C、及時上報案件線索(正確答案)D、開展風險合規教育(正確答案)13、我們常說防范案件風險的“案件”指哪三類（）。A、涉刑案件(正確答案)B、違反公司內部規定的案件(正確答案)C、民事訴訟案件D、外部行政處罰案件(正確答案)14、業內案件和業外案件都需要問責。對錯(正確答案)15、涉刑案件中被給予記過處分的員工，2年內不得晉升職務（級）。對(正確答案)錯16、涉案金額是指違法違規行為涉及的所有資金總額。保險機構挽回的損失金額、涉案人退贓金額等可以抵減涉案金額。對錯(正確答案)17、涉刑案件的直接責任人屬于公司員工，構成犯罪的，一律開除。對(正確答案)錯18、四級機構領導班子成員每季度向風險管理部報送案防檢查表。對(正確答案)錯19、某銷售人員因賭博罪被判處有期徒