編制成都天興儀表股份有限公司程序文件標審審核經營計劃與目標管理程序批準審查版次共5頁第1頁經營計劃與目標管理程序1目的促使公司經營計劃與目標的規劃、確定、執行、改善科學化、規范化，以保證確定內的經營計劃及目標是企業追求發展的最大利益，并能適應和滿足市場客戶需求與期望。2范圍本公司所有經營計劃的擬訂以及各項經濟目標、績效目標的建立、執行與評估、改善。3術語和定義SWOT分析：用以建立公司優勢和尋求機會的策略；S（優勢）Strength:包括技術、資源、市場定位、核心競爭力……W（弱點）（差距）Weaknesses:公司表現不佳的作業或產品O（機會）Opportuniteies:現在及未來的環境變化,公司可加以利用而轉換為優勢的機遇T（威脅）Threats:現在及未來的環境變化,可能造成對公司的傷害.4職責和權限4.1總經理負責每年10提出次年公司年度經營計劃提案；各分管副總經理負責每年10月份提出次年公司營銷、財務、生產、技術的總統規劃；營銷部提供市場分析資料（含客戶的需求與期望）；（集團）規劃部：提供企業中長期發展規劃；總經理辦公室：提供企業人力資源的配置及策劃報告；5流程權責輸入流程圖客戶關心事項輸出總經理副總經理1董事會要求2客戶需求資料3企業中長期發展規劃環境分析環境分析客觀、全面、先進性、可行性1.外部環境分析及產業環境分析報告2.內部環境分析報告副總經理各部門1．企業中長期發展規劃；2．分析資料設定目標設定目標1、滿足公司的規劃要求；2、滿足公司質量方針、目標要求公司年度經營計劃大綱（草案）經營計劃與目標管理程序共5頁第2頁總經理辦公會經營計劃大綱目標審核目標審核1、滿足公司要求；2、可量測性3、可行性1、審核記錄或審批表；2、公司年度經營計劃草案公司董事會公司年度經營計劃草案目標確認目標確認同上公司年度經營計劃（正式文本）各部門公司年度經營計劃目標實施目標實施有效性1．月度生產經營計劃；2．月度重點工作各部門1．月度生產經營計劃；2．月度重點工作績效考評績效考評客觀、公正、可行1、考核的相關報表（資料）或記錄；2、月度重點工作完成情況；3.績效考核通報各部門1、考核的相關報表（資料）或記錄；2、月度重點工作完成情況；3.績效考核通報；改善改善持續、有效、可操作公司次月或次年的經營計劃。6內容和要求6.1環境分析6.1.1外部環境分析6.1.1.1一般環境分析：主要分析國內外政治、法律、經濟、金融形勢與社會消費水平的變化趨勢會對企業整體經濟造成影響的重點因素；6.1.1.2產業環境分析：主要分析公司的主要客戶、供貨商與同行業競爭者會對公司經營產生的影響因素。6.1.2內部環境分析f）目標績效的執行情況以月度計劃執行情況的形式進行監視，由公司總經理辦公室按照相應的績效考核辦法進行階段性評價，有關職能部門配合完成。經營計劃與目標管理程序共5頁第3頁6.15.3績效考評的實施及改善財務部門每月召開經濟活動分析會議對財務指標進行總結、改善；品質部門每月對質量成本及質量損失進行總結、改善；總經理辦公室每月核實、匯總各單位工作計劃、目標完成情況并根據有關考核管理辦法提出考評意見報總經理審核同意后公布；7相關支持文件7.1相關支持文件《公司質量方針與目標》《公司中長期規劃》《公司年度生產經營計劃》《資產經營目標責任書》及《經營部門責任書》《公司月度生產經營計劃》《公司質量工作檢查考核細則》