機密天津泰豐工業園投資（集團）有限公司人力資源規劃管理制度北大縱橫管理征詢公司二零零四年十月

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 31.1目和根據 31.2合用范疇 31.3基本原則 31.4工作責任 31.5人力資源規劃程序 4第二章人力資源需求預測 52.1基本規定 52.2現實人力資源需求預測 52.3將來人力資源需求預測 62.4將來人力資源流失預測 72.5整體人力資源需求預測 8第三章人力資源供應預測 93.1基本規定 93.2內部人力資源供應預測 93.3外部人力資源供應預測 10第四章人力資源凈需求擬定 11第五章人力資源規劃方案制定 12第六章附則 15附錄1：現實人力資源需求預測表 16附錄2：將來人力資源需求預測表 17附錄3：將來人力資源流失預測表 18附件4：人力資源需求預測表 19附錄5：員工技能清單 21附錄6：人員接替圖 22附錄7：人力資源凈需求評估表 23附錄8：人力資源凈需求表（按類別） 24第一章總則1.1目和根據為了規范天津泰豐工業園投資（集團）有限公司（如下簡稱公司）人力資源規劃工作，科學地預測、分析公司在環境變化中人力資源供應和需求狀況，制定必要政策與辦法，以保證公司在需要時間和需要崗位上獲得各種需要人才，從而保證公司戰略發展目的實現，依照國家法律法規和公司關于規定，制定本管理制度。1.2合用范疇。本管理辦法合用于天津泰豐工業園投資（集團）有限公司。1.3基本原則人力資源規劃應當遵循如下原則：人力資源保障原則：人力資源規劃工作應有效保證對公司人力資源供應；與內外部環境相適應原則：人力資源規劃應充分考慮公司內外部環境因素以及這些因素變化趨勢；與公司戰略目的相適應原則：人力資源規劃應與公司戰略發展目的相適應，保證兩者互相協調；系統性原則：人力資源規劃要反映出人力資源構造，使各類不同人才恰本地結合起來，優勢互補，實現組織系統性功能；公司和員工共同發展原則：人力資源規劃應可以保證公司和員工共同發展。1.4工作責任人力資源部是公司人力資源規劃歸口管理部門，各個部門及子公司詳細負責本部門、我司人力資源規劃工作，詳細工作分工如下：人力資源部：負責公司人力資源規劃總體編制工作；負責公司人力資源規劃組織工作；負責制定公司人力資源規劃工作程序；負責擬定公司人力資源規劃預測辦法；負責公司人力資源規劃所需數據收集和確認；負責對各個部門及子公司人力資源規劃提供協助和指引。公司各個部門及子公司：在人力資源部領導下負責本部門、我司人力資源規劃編制工作；負責向人力資源部提供本部門、我司初步人力資源規劃；向人力資源部提供進行人力資源規劃所需歷史和預測數據。1.5人力資源規劃程序一種典型人力資源規劃涉及如下程序：公司外部環境和公司內部環境分析→人力資源需求預測→人力資源供應預測→擬定人員凈需求→人力資源規劃方案制定

第二章人力資源需求預測2.1基本規定人力資源需求預測是指為實現公司既定目的，依照公司發展戰略和發展規劃，對預測期內所需員工數量和種類估算。人力資源需求預測分為現實人力資源需求預測、將來人力資源需求預測和將來人力資源流失預測。現實人力資源需求預測是指依照公司當前職務編制水平，對人力資源現狀和人員配備狀況進行盤點和評估，在此基本上，擬定現實人力資源需求。將來人力資源需求預測是指依照公司發展戰略和業務發展規劃對預測期內公司所需人員數量、種類和條件所做預測。將來人力資源流失預測是在綜合考慮公司退休和人員離職狀況基本上對預測期內人員流失狀況做出預測。人力資源需求預測是一項系統工作，各個部門及子公司必須在人力資源部組織下積極參加。人力資源需求預測涉及各種因素，各部門及子公司在預測中應靈活采用定性預測辦法和定量預測辦法，并在實際執行中對預測成果不斷進行修正。2.2現實人力資源需求預測公司現實人力資源需求按如下環節進行：第一步：依照工作分析成果，擬定當前職務編制水平和人員配備；第二步：進行人力資源盤點，記錄出人員超編、缺編以及與否符合職務資格規定；第三步：人力資源部門將上述記錄結論與各部門管理者進行討論，對記錄成果進行修正；第四步：該記錄結論為現實人力資源需求。人力資源部應以公司崗位闡明書作為擬定各崗位工作職責和任職資格原則。人力資源部應在每年年中和年終對公司人力資源狀況進行盤點，對照現實職務編制水平，記錄出人員超編和缺編狀況。同步，依照崗位闡明書擬定崗位任職資格規定和歷次績效考核成果，記錄出不符合職務資格規定人數。人力資源部將上述成果進行匯總，填寫《現實人力資源需求預測表》（見HYPERLINK附錄1），即為初步現實人力資源需求預測。人力資源部將初步現實人力資源需求預測成果與各部門管理人員進行討論，依照實際狀況做進一步修正。修正后結論即為現實人力資源需求預測。人力資源部應依照最后記錄結論重新填寫《現實人力資源需求預測表》。2.3將來人力資源需求預測公司將來人力資源需求預測采用自上而下預測和自下而上預測相結合方式進進行。公司將來人力資源需求預測按如下環節進行：第一步：對也許影響人力資源需求管理和技術因素進行預測；第二步：依照公司發展戰略和業務發展規劃，擬定預測期內每年投資水平、銷售額等；第三步：依照歷史數據，初步擬定預測期內總體人員需求；第四步：各部門依照增長工作量并綜合考慮管理和技術等因素變化，擬定需要增長崗位及人數；第五步：將上述兩個環節所得記錄結論進行平衡和修正，即得到將來人力資源需求預測。人力資源部在進行將來人力資源需求預測時，需一方面對如下問題做出預測：行業發展趨勢是什么？這種趨勢對公司人力資源政策會產生哪些影響？公司競爭環境與否會發生大變化？這種變化會對公司導致哪些影響？公司重要競爭對手與否會變化競爭手段？這種變化會對公司人力資源政策導致哪些影響？公司競爭優勢在哪里？這種競爭優勢如何才干得以保持？公司發展戰略與否會做出調節？這種調節會對公司人力資源政策產生什么樣影響？公司組織構造和運作模式與否會做出大調節？這種調節與否會增長或減少當前崗位？與否會對公司人力資源需求產生影響？將產生什么樣影響？公司將來人力資源年齡構造、學歷構造、知識構造與否能滿足公司發展需求？如不能，應如何做？行業技術與否會獲得重大突破？這種突破會對公司產生什么樣影響？公司與否會采用新技術或工藝？會對公司產生什么樣影響？公司人員流動率及其因素。公司員工職業發展規劃狀況。公司員工工作滿意度狀況。人力資源部在進行將來人力資源需求預測時，應依照公司戰略發展規劃，明確預測期內每年業務數據。人力資源部對預測期內每年人員需求總數做出初步預測后，應依照過去三年歷史數據，擬定在預測期內每年初步人員需求數量。人力資源部應組織各部門對本部門詳細人員需求做出預測，依照增長工作量并綜合考慮管理和技術等因素變化，擬定需增長崗位和人數。各部門在進行本部門將來人力資源需求預測時，應在人力資源部組織和監督下進行。將來人力資源需求預測完畢后，人力資源部應依照預測成果填寫《將來人力資源需求預測表》（見HYPERLINK附錄2）2.4將來人力資源流失預測人力資源部在進行將來人力資源流失預測時，應按如下環節進行：環節一：依照既有人員記錄數據，對預測期內退休人員進行記錄；環節二：依照歷史數據，對將來也許發生離職狀況進行預測；環節三：將上述兩項預測數據進行匯總，得出將來流失人力資源預測。完畢將來人力資源流失預測后，人力資源部應將有關預測成果填入《將來人力資源流失預測表》（見HYPERLINK附錄3）2.5整體人力資源需求預測人力資源部應依照現實人力資源需求、將來人力資源需求和將來流失人力資源預測，匯總得出公司整體人力資源需求預測。人力資源部應將公司整體人力資源需求預測成果填入《整體人力資源需求預測表》（見HYPERLINK附錄4）

第三章人力資源供應預測3.1基本規定所謂人力資源供應預測是指公司為實現其既定目的，對將來一段時間內公司內部和外部各類人力資源補充來源狀況預測。供應預測涉及內部人力資源供應預測和外部人力資源供應預測。內部人力資源供應預測是對內部人員擁有量預測，其任務是依照既有人力資源及其將來變動狀況，預測出規劃期內各時間點上人員擁有量。外部人力資源供應預測任務是擬定在規劃期內各時間點上可以從公司外部獲得各類人員數量。人力資源部在進行人力資源供應預測時，應把工作重點放在內部人員擁有量預測上。外部供應量預測應側重于核心人員，重要是高檔管理人員和高檔技術人員供應預測。人力資源供應預測是動態，人力資源部應依照公司內外部環境變化不斷做出調節。3.2內部人力資源供應預測人力資源部在進行內部人力資源供應預測時應按如下環節進行：環節一：對公司既有人力資源進行盤點，理解公司員工現狀；環節二：分析公司職務調節政策和歷史員工調節數據，記錄出員工調節比例，涉及各職系中各職等晉升比例、離職比例等；環節三：向各部門理解也許浮現人事調節狀況。環節四：依照以上狀況，采用不同預測辦法，得出內部人力資源供應預測成果。人力資源部應一方面采用現狀核查法，全面理解現實內部人力資源供應狀況。現狀核查法是對公司既有人力資源質量、數量、構造和在各職位上分布狀態進行核查，以便掌握既有人力資源狀況。人力資源部應為每位員工建立《技能清單》（見HYPERLINK附錄5），以便能動態掌握公司每一崗位人員供應狀況。人力資源部應建立人員接替籌劃，對公司內部人員供應狀況進行動態管理。人力資源部負責公司《人員接替圖》（示例見HYPERLINK附錄6）填制和調節。3.3外部人力資源供應預測在進行外部人力資源供應預測時，人力資源部應一方面對影響外部人力資源供應地區性因素進行分析，重要內容涉及：公司所在地人力資源整體現狀；公司所在地有效人力資源供應現狀；公司所在地對人才吸引限度；公司薪酬對所在地人才吸引限度；公司可以提供各種福利對本地人才吸引限度；公司自身對人才吸引限度。在進行外部人力資源供應預測時，人力資源部應同步對影響外部人力資源供應全國性因素進行分析，重要內容涉及：全國有關專業大學生畢業人數及分派狀況；國家在就業方面政策和法規；該行業全國范疇內人才供需狀況；全國范疇內從業人員薪酬水平和差別。人力資源部應依照以上分析得出公司外部人力資源供應預測成果。

第四章人力資源凈需求擬定人力資源部應通過公司人力資源需求預測數和在同期內公司內部可供應人力資源預測數對比分析，測算出各類人員凈需求數。人力資源部應通過《人力資源凈需求評估表》（見HYPERLINK附錄7）從整體上把握公司在預測期內每年人力資源凈需求狀況。人力資源部要對預測期內每年人力資源凈需求進行構造分析，明確人力資源凈需求崗位、人數和相應原則。預測成果填入各類別《人力資源凈需求表》（見HYPERLINK附錄8）。

第五章人力資源規劃方案制定公司人力資源規劃方案涉及人力資源總體規劃方案和各項業務籌劃。人力資源總體規劃方案是關于籌劃期內人力資源開發運用總目的、總政策、實行環節及總預算安排。各項業務籌劃是指人力資源各功能模塊籌劃方案，重要涉及：職務編制籌劃：是關于公司組織構造、崗位設立、崗位職責描述、任職資格規定等內容方案；人員配備籌劃：是關于公司中長期內不同職務、部門或工作類型人員分布狀況籌劃方案；人員補充籌劃：是關于公司需要補充人員崗位、數量、對人員規定、補充渠道、補充辦法和有關預算籌劃方案；培訓開發籌劃：是指關于培訓對象、目、內容、時間、地點、培訓師資、預算等內容籌劃方案；績效與薪酬福利籌劃：是指關于個人及部門績效原則、衡量辦法；薪酬構造、工資總額、工資關系、福利項目以及績效與薪酬相應關系等內容籌劃方案；公司依照預測期內人員凈需求預測成果不同而采用不同政策和辦法。當人員凈需求為正，即公司在將來某一時期在某些崗位上人員短缺時，將選取如下某些政策和辦法加以解決：制定招聘政策，從外部進行招聘；如果工作為階段性任務，雇用全日制或非全日制暫時工；；重新設計工作例如擴大工作范疇以提高員工工作效率；延長員工勞動時間或增長工作負荷量，予以超時間和超工作負荷獎勵；進行平行性崗位調動，恰當進行崗位培訓；組織員工進行培訓，對受過培訓員工依照狀況擇優提高補缺并相應提高其工作待遇。當人員凈需求為負，即公司在將來某一時期在某些崗位上人員過剩時，將選取如下某些政策和辦法加以解決：永久性裁人或辭退員工；對部門進行精簡；進行提前退休；減少工作時間，并隨之減少工資；由兩個或兩個以上員工分擔一種工作崗位，并相應減少工資。人力資源部應依照公司選取解決政策和辦法，制定詳細人力資源規劃方案，涉及總體人力資源規劃方案和各業務籌劃方案。人力資源規劃方案編寫按如下環節進行：環節一：編寫人員配備籌劃描述公司將來崗位設立、需要人員數量、質量以及職位空缺等。環節二：預測人員需求依照本管理辦法第二章、第三章和第四章規定程序和辦法，得出公司凈人力資源需求，擬定人員需求崗位、數量和原則。環節三：人力資源政策調節籌劃明確籌劃期內人力資源政策調節因素、調節辦法和調節范疇等。環節四：人員補充籌劃編寫依照公司擬定政策和辦法，選取人員補充方式和渠道，并據此制定人員招聘籌劃、人員晉升籌劃和人員內部調節籌劃。環節五：人員培訓籌劃編寫在選取人員補充方式基本上，為了使員工適應工作崗位需要，制定相應培訓籌劃，涉及培訓政策、培訓需求、培訓內容、培訓形式和培訓考核內容等。環節六：編寫人力資源費用預算重要涉及招聘費用、培訓費用、調配費用、獎勵費用以及其他非員工直接待遇但與人力資源開發運用關于費用。環節七：核心任務風險分析及對策對人力資源管理中也許浮現風險例如招聘失敗、新政策引起員工不滿等風險因素進行分析，通過風險辨認、風險預計、風險監控等一系列活動來防范風險發生。人力資源規劃方案制定后，人力資源部應同各部門進行溝通，并對其做相應修改。人力資源規劃方案應經公司總經理批準后方可施行。

第六章附則本管理辦法由公司人力資源部負責解釋。本管理辦法自發布之日起執行。附錄1：現實人力資源需求預測表年月日部門當前編制人員配備狀況人員需求超編缺編不符合崗位規定共計附錄2：將來人力資源需求預測表年月日預測期預測內容第一年次年第三年第四年第五年辦公室人力資源部審計部資金財務部戰略發展部規劃技術部項目管理部增長崗位及人數備注附錄3：將來人力資源流失預測表年月日預測期內容第一年次年第三年第四年第五年退休人員離職人員其它崗位及人數備注附件4：人力資源需求預測表年月日當前年第一年次年……辦公室現實人數：期初人數：期初人數：現實需求：需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：人力資源部現實人數：期初人數：期初人數：現實需求需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：審計部現實人數：期初人數：期初人數：現實需求：需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：資金財務部現實人數：期初人數：期初人數：現實需求：需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：戰略發展部現實人數：期初人數：期初人數：現實需求：需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：規劃技術部現實人數：期初人數：期初人數：現實需求：需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：年月日當前年第一年次年……項目管理部現實人數：期初人數：期初人數：現實需求：需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：總計現實人數：期初人數：期初人數：現實需求：需增長崗位和人數：需增長崗位和人數：流失人數預測：流失人數預測：總需求：總需求：總需求：

附錄5：員工技能清單年月日姓名性別出生日期學歷所在部門職務到職日期教誨背景種類畢業日期畢業學校所學專業工作經歷工作單位起止時間所任職務培訓經歷培訓主題培訓機構培訓時間技能技能種類證書