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文檔簡介

如何防范金融詐騙****1SECTION

在防范金融詐騙方面應(yīng)該做到“三不要三要”“三不要”指：1、不要輕信來路不明的電話號碼的短信或者非正常渠道的電話銀行服務(wù)；2、不要輕信各類中獎、費用返還的短信內(nèi)容，拒絕利益誘惑；3、不要向任何人透露銀行卡或網(wǎng)上銀行用戶名、密碼，在任何情況下，銀行及公安、司法等單位都不會向客戶索要銀行卡或網(wǎng)上銀行密碼。“三要”是指：1、要提高安全意識，比如在設(shè)置密碼時避免選用生日、電話號碼等容易猜測的數(shù)字或字母組合，不在公共場所使用網(wǎng)上銀行等；2、要登錄正確的網(wǎng)站或通過銀行的專用電話或到銀行的營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行查詢咨詢；3、遇到詐騙，要積極地向公安機關(guān)舉報。識別8類常見騙術(shù)1、電話欠費詐騙：不法分子在互聯(lián)網(wǎng)電話上安裝任意顯號軟件，然后群撥電話，顯示國家公安、電信機關(guān)的電話號碼，冒充電信公司、公安機關(guān)等單位工作人員，以受害人電話欠費、被他人盜用身份涉嫌洗錢犯罪，以沒收受害人銀行存款進(jìn)行威脅恫嚇，欺騙受害人將自己的銀行賬戶資金轉(zhuǎn)到“公安機關(guān)”指定賬戶。識別8類常見騙術(shù)2、引誘匯款詐騙：不法分子以群發(fā)短信方式，將“請把錢存到××銀行，××賬號，××先生”等短信內(nèi)容大量發(fā)出。如果碰巧事主正打算匯款，收到此類匯款詐騙信息后，可能未經(jīng)仔細(xì)核實，將錢直接匯到不法分子提供的銀行賬號上。還有的事主因拖欠別人錢款，收到此類詐騙信息時，自認(rèn)為是催款的，沒有落實真實姓名，便把錢匯入該銀行賬號。識別8類常見騙術(shù)3、刷卡消費詐騙：不法分子通過手機短信提醒手機用戶，稱該用戶銀行卡剛剛在某地（如××商店）刷卡消費×××元，如用戶有疑問，可致電××××號碼咨詢，并提供相關(guān)的電話號碼轉(zhuǎn)接服務(wù)。識別8類常見騙術(shù)4、虛假中獎詐騙，方式主要分三種：1）預(yù)先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡，通過信件郵寄或雇人投遞發(fā)送；2）通過手機發(fā)送中獎短信；3）通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送中獎短信。受害人一旦與犯罪分子聯(lián)系兌獎，即以“需先匯個人所得稅”、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費”、“公證費”等各種理由要求受害人匯錢，達(dá)到詐騙目的。識別8類常見騙術(shù)5、匯錢救急詐騙：不法分子通過網(wǎng)聊、電話交友、套近乎等手段掌握受害人的家庭成員信息后，首先通過反復(fù)騷擾或其他手段使受害人手機關(guān)機。再利用受害人手機關(guān)機這段時間，以醫(yī)生或警察名義給受害人家

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