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第一章綜合管理部組織結構與責權第一節綜合管理部的職能與責權一、綜合管理部的職能綜合管理部在企業內主要承擔的職能是在總裁（或總經理）的領導下，積極貫徹本企業的管理方針與經營政策，負責本企業經營管理的整體協調與綜合事務的運作，協調各部門之間和不同層級人員之間的關系，以提升企業內部經營管理效率，降低企業運營成本。具體來說，綜合管理部主要負責本企業各類經營會議、固定資產和低值易耗品、后勤保障事務、公關接待事務理、通訊網絡事務、文書檔案、人事勞資、法律事務、監察事務等綜合性事務的組織開展與管理事宜。二、綜合管理部的組織結構綜合管理部組織結構的設計受企業所在行業、企業規模、組建形式等的影響。1．所在行業。企業所在行業不同，則對業務部門具體支持工作的內容就不同。如電力企業的綜合管理部和房地產企業的綜合管理部就存在較大區別。2．企業規模。規模大的企業與規模小的企業相比，在綜合管理部的職位設置和職能發揮上也存在較大差異。3．組建形式。上市集團公司和一般單一股份公司的綜合管理部承擔的職能也不盡相同。（一）中小型企業綜合管理部組織結構中小型企業綜合管理部的組織結構設置如圖1-1所示。綜合管理部經理綜合管理部經理人事主管綜合管理主管后勤主管前臺公關專員人事專員綜合管理專員后勤專員公關接待主管圖1-1中小型企業綜合管理部組織結構圖（二）大型企業綜合管理部組織結構大型企業綜合管理部組織結構設置如圖1-2所示。行政總監行政總監行政助理行政秘書媒介專員公關專員法務專員人事專員監察專員后勤專員網絡專員網站編輯綜合管理部經理執行總裁行政主管公關主管人事主管監察主管車輛主管法務主管后勤主管網絡主管司機績效專員培訓專員招聘專員總裁辦主任總裁助理圖1-2大型企業綜合管理部組織結構圖第二節綜合管理部的責權一、綜合管理部職責綜合管理部的主要職責是做好企業內部的上傳下達溝通方面的工具，具有綜合協調的職能。其具體職責如圖1-3所示。職責職責1擬訂本企業的總體發展規劃及其實施方案、各項計劃及執行工作（政策），報總經理審批后組織執行職責3組織建立并完善本企業的工作程序和規章制度職責4提請本企業組織結構系統表、人員編制和工資總額計劃，報總經理審批后執行職責5制定各項人事制度，包括員工手冊、規章制度、福利薪金、各崗位職責等職責6向總經理提出企業年度經營狀況和財務狀況報告，接受質詢，將決議事項轉達所屬人員，并執行該項決議職責7按制度規定做好人才招聘、錄用、考核、培訓與調整工作，做好薪資管理、考勤管理和員工社會保障工作職責8負責企業內部的文秘工作，做好有關文件、資料及制度的起草工作職責9負責報刊雜志的征訂、圖書資料購置及管理工作職責10加強文書檔案管理，負責文件資料的收發、登記、傳閱、催辦、立卷、歸檔工作，以及各種文件資料的打印、復印、發放及部分接待工作職責11承辦董事會、經理層等有關會議，并形成、整理和發布會議紀要職責2協助財務部向總經理提出經營預算和費用預算，制定企業辦公費用總開支計劃職責12大型會議、慶典、公益活動及對外接待工作（包括內部單位、部門的接待工作）職責13負責辦公用品、設施、設備、器材、耗材的購買、登記、發放和使用管理，按規定發放辦公用品、勞保用品，搞好后勤保障工作職責14負責企業網絡及計算機系統管理工作，會同相關部門做好收集、積累、整理、保管公司史、大事記等方面工作職責15搞好本企業的安全保衛、保密、衛生等管理工作職責16負責本企業小車維護保管工作，負責小車調度工作，保證業務部門用車職責18負責企業文化建設、實施管理工作職責17企業營業執照等相關工商、稅務證照的管理和年審，企業資質的管理、年審以及新資質申報，代表企業所有合法、有效法人身份的印鑒、證照的管理及檢審職責19負責企業公共安全的管理，及時處置突發事件，負責與司法、公安部門的聯絡事宜職責20完成（或總經理）交付的其他事務圖1-3綜合管理部的職責二、綜合管理的權力綜合管理部與本企業的各部門在相關業務上有協調、配合的關系，其在履行職責的過程中所享有的權力如圖1-4所示。權力權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力2情況發生變化時，有對綜合管理部原訂的工作目標提出更改意見的權力有權對本部門員工有行使考核、對優秀員工有提出獎勵意見、對不符合要求的員工提出處理意見對人員聘用、解聘、辭退、離職、薪金、福利等人力資源事務有審批權有組織企業各部門編寫和修改各項規章制度的權力，對規章制度的執行情況有監督的權力，對違反公司規章制度的員工有提出處理意見的權力有權組織召開員工滿意度反饋會議，要求相關部門制定整改措施并跟蹤考核有權跟蹤、考核企業經營管理計劃中各項工作內容的實施和落實情況有向各部門催辦上級限期完成的工作任務的權力有權統一指導、協調和管理企業各部門人力資源管理工作的落實情況對綜合管理部各崗位的工作內容有分配的權力圖1-4綜合管理部的權力第三節綜合管理部的崗位職責一、高層管理崗位職責（一）執行總裁執行總裁在企業里主要全面負責本企業的生產經營及日常管理工作，組織、培養高效的管理和業務團隊，實現企業經營管理目標和發展目標。其具體職責如圖1-5所示。職責職責1協助董事長主持召開股東大會和董事會議，負責上述會議決議的貫徹落實職責3負責審批投資、營銷、生產、人力資源、財務等各項經營決策和費用預算方案職責4定期審閱企業的財務報表和其他重要報表，全盤監控企業的財務狀況和管理狀況職責5根據董事長授權，代表企業簽署對外合同、協議和參加重要外事活動職責6處理企業重大突發事件，并及時向董事會匯報職責7提名企業高層管理人員的聘用、決定高層管理人員的報酬、待遇以及解聘事宜，并報董事長批準和備案職責2協助董事長召集和主持企業管理會議，組織討論和決定企業的發展規劃、經營方針、年度計劃以及日常運營工作中的重大事項圖1-5執行總裁崗位職責（二）營銷總監在企業里，營銷總監的主要職責是根據企業總體經營目標和經營方針，制定并推進實施本企業的市場營銷戰略，實現年度市場開發和銷售目標。具體職責如圖1-6所示。職責職責1協助總裁（或總經理）組織制定企業發展戰略，負責組織制定和實施營銷戰略規劃職責3負責審核各項營銷規章制度和下屬各營銷部門的年度，季度、月度營銷計劃，并監督制度和計劃的執行情況職責4負責重要市場營銷方案和市場開發方案的審批、監督與執行職責5組織實施重要的營銷談判和合同簽署工作職責6組織編制營銷費用預算，監督和控制營銷費用的使用職責7負責下屬市場經理和銷售經理的績效考核工作職責2負責監督、檢查營銷戰略實施流程進度，負責組織、控制、分析、掌握市場行情和發展趨勢，向執行總裁定期提供市場和營銷發展重要信息職責8完成總裁（或總經理）交辦的其他工作任務圖1-6營銷總監崗位職責（三）生產總監生產總監的主要職責是根據企業總體戰略，完成總裁（或總經理）下達的年度經營指標；在生產、安全、質量、能源、設備和技術改進方面，建立和完善管理體系，構建良好的溝通渠道，組織完成生產部門的工作目標和任務。具體職責如圖1-7所示。職責職責1根據企業的經營計劃，主持制定生產戰略規劃，制定年度、季度、月度生產計劃職責3組織制定和完善生產管理、車間管理等各項管理制度，并進行監督實施職責4參與審核新產品開發方案，并組織試生產工作職責5負責生產系統的空間和時間的組織、計劃、控制與管理職責6負責生產部門的人員配置、組織管理、設備配備及工作進度安排職責8組織擬訂生產部門內部機構設置和制定內部管理方案，提高管理效率職責9每月聽取月度質量工作報告，指導產品質量控制工作，及時處理產品質量方面存在的重大問題，組織生產部參與全面質量管理體系、ISO管理體系的建立職責10組織實施生產成本控制工作，做好成本統計工作，配合財務總監實施成本考核職責10協調生產部內部的關系、生產部與企業其他部門的關系，保證生產流程的順暢職責2組織制定生產、質量、安全、設備與技術改進等年度工作計劃、目標及任務職責7進行生產調度、管理的控制，負責生產能力與營銷需求能力平衡控制職責12指導制定生產系統內部的工作績效考核方案職責13完成總裁（或總經理）交辦的其他工作任務圖1-7生產總監崗位職責（五）財務總監財務總監的主要職責是按照企業財務戰略要求，對企業的財務活動和會計活動進行管理和監督，為企業經營戰略提供財務決策支持，實現財務管理目標。其具體職責如圖1-9所示。職責職責1組織制定、調整企業年度總預算、季度預算和月度預算職責3審核下級部門上報的月度預算，召集并主持企業月度預算分析與平衡會議職責4審核企業財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表、會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等職責5負責企業資金使用、調度、貸款擔保、產權轉讓、資產重組等重大活動職責6主持對投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制職責7協調企業同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護本企業的經濟利益職責8完成總裁（或總經理）交辦的其他工作任務職責2組織建立并完善本企業的財務管理各項管理制度和財務核算體系圖1-9財務總監崗位職責（七）行政總監行政總監的主要職責是全面負責企業各項行政事務的處理，指導下屬部門開展工作，為企業的良好運營提供服務支持和后勤保障。具體職責如圖1-11所示。職責職責1參與制定企業年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算并參加企業月度預算分析與平衡會議職責3負責企業行政管理流程優化和人力資源規劃工作職責4負責企業行政方面的重要會議和重大活動的組織籌備職責5負責安排企業后勤保障工作，并審批各項改善員工工作、生活條件的意見、建議職責6負責組織編制企業行政性財產、物資采購計劃及預算，嚴格控制行政辦公經費支出職責7審核、審批企業辦公用車、基礎建設、固定資產購買等的申請職責8掌握企業行政系統運作情況，適時向總裁（或總經理）匯報職責9完成總裁（或總經理）交辦的其他工作任務職責2負責對各類行政管理制度的審核工作，并指導下屬部門依照制度開展工作圖1-11行政總監崗位職責（八）人力資源總監人力資源總監的主要職責是規劃、指導企業人力資源管理與組織建設，保障企業人力資源供給，提高員工工作效率。其具體職責如圖1-12所示。職責職責1根據本企業的發展目標，制定并實施人力資源戰略規劃職責3組織制定、審核企業各項人力資源管理制度，及時修訂和完善職責4組織指導和監督下屬開展各用人部門的人才招聘、員工培訓、績效考核、薪酬福利等工作職責5負責本企業高級管理人員的引進、培養和調配職責6監督企業人才庫建設及人才儲備管理，保證企業所需各類人才的及時到位職責7及時向高層決策者提供有關人力資源戰略、組織建設等方面的建議職責8及時處理管理過程中的重大人力資源管理問題職責9完成總裁（或總經理）交辦的其他工作任務職責2結合企業發展戰略，推動與之相適應的企業文化建設圖1-12人力資源總監崗位職責二、綜合管理部管理崗位職責（一）綜合管理部經理綜合管理部經理的主要職責是負責規劃、指導和實施日常行政人事管理、網絡管理、后勤服務管理、法律事務管理及公關事務管理等事項，保證企業各項經營活動的順利運行。其具體職責如圖1-13所示。職責職責1組織制定綜合管理部工作發展規劃、計劃與費用支出預算方案職責3組織協調本企業的員工活動、公關類活動及各類會議，負責外聯工作及辦理企業所需的各項證明職責4制定企業人力資源發展的各種規劃，并監督各項計劃的實施職責5主持企業重大經營決策的法律論證和法律保障活動，審核企業各類合同及制定標準的合同文書職責6規劃、指導企業網站及局域網的組建與調試工作，確保各項設施設備的順利運行職責7指揮和安排部門員工落實上級要求的各項任務，提供相關服務和后勤保障職責8在行政總監的領導下，組織開展企業文化建設工作職責9完成行政總監交付的其他工作職責2組織制定、修訂和完善部門相關管理制度，監督和檢查制度執行情況圖1-13綜合管理部經理崗位職責（二）綜合管理部主管綜合管理部主管的主要職責是協助綜合管理部經理做好行政、后勤、網絡等相關管理工作，協調各部門的合作關系，保證企業各項工作順利運行。具體職責如圖1-14所示。職責職責1協助部門經理制定、監督和執行部門相關管理制度職責3協助部門經理做好相關部門的人才招聘、培訓與考核等人事工作職責4組織企業辦公費用計劃制定、辦公用品購買、保管和發放工作職責5協助管理企業的法律事務，組織做好知識產權管理、工商事務、仲裁訴訟等方面的法律事務工作職責6組織提供宿舍、辦公區環境衛生、安全、車險等必要的后勤服務和后勤保障工作職責7職責8協助監督、策劃及主持重要的公關專題活動，協調各方面的關系完成部門經理交付的其他任務職責2協助部門經理進行會議接待與安排、娛樂等各項活動圖1-14執行總裁崗位職責第二章總經理辦公室規范化管理第一節總經理辦公室崗位職責一、總經理助理崗位職責總經理助理的主要使命是協助總經理制定、貫徹落實各項經營發展戰略與計劃，實現企業經營管理目標，其具體職責如圖2-1所示。職責職責1協助總經理制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解職責3協助總經理對企業運作與各職能部門進行管理、協調內部各部門關系職責4配合總經理處理外部公共關系（政府、重要客戶等）職責5參與組織公司重大活動職責7在公司經營計劃、銷售策略、資本運作等方面向總經理提供相關解決方案職責8撰寫和跟進落實公司經營辦公會議、專題研討會議等公司會議紀要職責9協助總經理進行公司企業文化、發展戰略規劃，配合開展企業文化工作職責10完成總經理臨時交辦的其他任務職責2協助起草企業各階段工作總結和其他正式文件職責6協調業務部門間的日常工作關系以及事務處理，召開業務溝通會議，跟蹤公司經營目標達成情況，提供分析與改進意見圖2-1總經理助理崗位職責二、總經理辦公室主任崗位職責總經理辦公室主任在企業里主要承擔著上通下達、內外聯系及相關的服務與管理職能，具有參謀、協調、綜合、辦文、督查、信息等工作職責，其具體職責如圖2-2所示。職責職責1負責公司基本制度和總經理辦公室相關制度的建立和完善職責3負責企業重要報告、（半）年度工作總結等綜合性材料的組織起草工作職責4職責5職責6負責股東會、董事會、總經理層議定事項的督辦工作職責7負責企業印章使用管理和檔案管理保密工作職責8完成總經理臨時交辦的其他任務職責2負責總經理辦公室費用預算的制定與執行負責監督文電、信函、請柬等外來文書的收取、送閱和分發，負責審核與印發以企業名義印發的公文負責董事會、總經理辦公會議以及年度（半年度、季度）工作會議等會議的組織和會務工作，負責起草會議有關文件圖2-2總經理辦公室主任崗位職責三、行政秘書崗位職責總經理辦公室行政秘書的主要職責是根據公司各部門的需要，通過行政性支持工作，為公司員工做好行政服務，支持和保障公司戰略和發展目標的實現，其具體職責如圖2-3所示。職責職責1協助總經理辦公室主任做好總經理辦公室各項工作的管理工作職責3負責總經理辦公室的各類文件、報告的收集、分類、打印、復印、裝訂、建擋職責4為總經理參加各種會議準備資料、會議報名、會議通知、會務聯絡、信息反饋等服務工作職責5協助了解市場，進行有關信息的搜集、翻譯、反饋和處理職責6完成領導臨時交辦的其他任務職責2負責來電來文整理、分類、登記和按領導批示分送有關部門并加以催辦圖2-3行政秘書崗位職責四、辦事專員崗位職責總經理辦公室辦事專員的主要職責是，在總經理辦公室主任的領導下，負責日常辦公事務的具體執行工作，包括辦公用品、設備、檔案的管理等工作，其具體職責如圖2-4所示。職責職責1協助總經理辦公室主任做好相關管理制度的草擬工作職責3統計匯總總經理辦公室辦公用品和辦公設備需求職責4負責辦公用品、設備的領取、登記、發放職責5根據領導安排，列席各種日常會議，起草會議文件，及時完成會議記錄、紀要整理及下發等工作職責6對企業全體員工日常工作行為進行監督檢查，保證日常辦公管理規定的實施職責7完成領導臨時交辦的其他工作職責2協助總經理辦公室主任制訂工作計劃并貫徹執行圖2-4辦事專員崗位職責第二節總經理辦公室管理制度一、公文管理制度公文管理制度第1章總則第1條為規范公司公文管理，提高辦事效率，特制定本制度。第2條公司各部門公文收發相關事項均按本制度辦理。第2章公文保密管理第3條公文保密等級分為絕密、機密、秘密三種，其他為一般文件。文件機密級數由發文部門負責人根據文件內容確定。第4條絕密文件打印用專用磁盤，只能打印一份，由起草人呈送有閱文資格的人員。第5條機密文件打印用專用磁盤，按審閱人數打印，閱完后由起草人收回歸檔。第6條秘密文件由閱文人妥善保管。第3章公文收發管理第7條部門相關人員草擬公文應注意以下事項。（1）內容符合國家政策、法律、法令及地方性行政規章。（2）反映情況客觀，實事求是。（3）文字準確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結構要緊密，用語要規范。（4）人、地、物名、引文及時間要具體、準確。第8條草擬的公文應經部門負責人審核后方可上報總經理辦公室。第9條總經理辦公室及時登記公文，并報公司相關領導審批后打印簽發。第10條各級領導閱、批公文應仔細認真，閱完后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見的，要明確、具體。第11條各級領導對送來的公文要及時閱批，急件應當天給出批復，一般文件應于3天內給出批復。第12條公司所有發文的發文部門應有存檔，并將文件原稿（經領導簽字）審核稿件連同正本二份送總經理辦公室存檔。有領導指示的，還應附批復件。第13條收文工作由總經理辦公室統一負責。總經理辦公室收文后，應先做好歸類、登記，然后根據文件的內容，分送有關領導閱示。閱示完畢后，由總經理辦公室收回歸檔。第14條所有公文發放，一定要有登記、簽收手續。第15條公司發文，須由總經理辦公室統一編號，具體如下所示。（1）以公司名義對外發文，一律×××字（××年）××號。（2）公司監事會發文，用××監字（××年）××號。（3）董事會發文，用××董字（××年）××號。（4）其他管理部門的發文，用×××字（××年）××號。第16條董事會或相關經營管理部門在對外發布公文應按照以下方式辦理。（1）董事會對外發文，須經經營辦公會同意后，由總經理辦公室向外發布。（2）公司相關經營管理部門需對外發文，應經經營辦公會討論通過后，方可由總經理辦公室對外發布。相關公司重大經營決策的公文，需經董事會審批后方可辦理發文。第17條紅頭文件只適用于需遵照執行的制度、規定、決定、決議、紀要、任命等，其他文件一般用公司信箋印發。第4章附則第18條本制度由總經理辦公室編制，解釋權歸總經理辦公室所有。第19條本制度自頒布之日起開始執行。二、印章管理制度印章管理制度第1章總則第1條目的。印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具。為規范公司印章管理工作，維護公司的利益，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司印章、公司法人代表和總經理的印章及部門印章的使用、管理等相關事宜。第3條相關部門管理責任。1．公司總經理辦公室負責公司印章統一管理，負責發放、回收印章，監督印章的保管和使用。2．公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取、保管。第2章印章領取和保管第4條總經理辦公室專人統一管理印章的使用等，按規定執行印章相關工作。第5條各部門印章由部門領導指派專人妥善保管，不得轉借他人。第6條總經理辦公室建立《印章管理卡》，登記專人領取、印章歸還、作廢等情況。印章管理卡種類細分名稱印章內容管理責任人辦理責任人備注公司印章名印公司名印公司全稱總經理總經理辦公室主任部門印章部門印部門印公司名部門名部門經理部門經理或其受權人職務印章董事、經理公司名職務名職務本人職務本人或其授權人部長印財務部經理印（銀行專用）公司名職務名財務部經理財務部經理或其授權人注：“備注”一欄中填寫該印章的使用、更新、停用等相關記錄。第7條將印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。第3章印章的使用與維護第8條公司各級人員需使用印章須按要求填寫《用印申請表》，將其與所需印的文件一并逐級上報，報公司有關人員審核。第9條最終由具有印章使用決定權的人員批準后，經辦人方可交印章保管人蓋章。第10條印章保管人應對文件內容和《用印申請表》上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。第11條用印后該《用印申請表》作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后交總經理辦公室歸檔。第12條使用公司印章，一律填寫簽報。特殊情況下，難以備有審批意見和簽字為依據，又必須用印的涉及重大事項的文件，應由經辦人在《印章使用登記表》上登記時間、事由、審批人、經辦人，以備監印人查核。第13條任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發生損害公司利益的行為。第14條公司總經理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權。第15條涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定報公司法律顧問審核簽字。第16條財務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務印章。第17條公司對外經濟活動中，嚴禁使用下屬各部門的印章，應統一使用公司的合同專用章。第18條印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用印申請單》，載明事項，經公司總經理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。第19條公司公章的使用決定權歸公司總經理，其他各印章的使用決定權由公司總經理根據實際工作需要進行授權。第20條公司法人代表和總經理的印章，必須經其本人同意后方可使用。第4章印章的停用管理第21條遇有下列情況之一時，印章應停用。（1）部門變動或部門名稱改變。（2）主管部門通知改變印章圖樣。（3）印章損壞。（4）印章遺失或被竊，要及時“作廢”聲明。第22條印章停用須填寫《印章停用申請表》交總經理辦公室登記，經總經理審批后發布正式的停用通知，經辦人及時將停用印章送制發機關封存或銷毀。公司保存一份《印章停用申請表》，并在印章管理卡上進行登記。第5章用印要領第23條公司印章應蓋在文件下面。蓋印文件時，一般應蓋騎縫印。第24條公司名稱章一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側，蓋公司名稱章除特殊規定外，一律用朱紅印泥。第6章責任追究第25條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向總經理辦公室報告。第26條公司任何人員必須嚴格依照本制度規定程序使用印章，未經本制度規定的程序，不得擅自使用。第27條違反本制度規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。第7章附則第28條本制度由公司總經理辦公室負責編制，解釋權歸總經理辦公室所有。第29條本制度自頒布之日起開始執行。第三節總經理辦公室管理表格一、發文登記表編號時間名稱發文部門份數發往部門方式備注二、發文處理單標題文號時間份數擬稿人核稿人會簽簽發人收文單位簽收人發文時間發文人備注存檔時間存檔人三、來文登記表編號時間名稱部門份數方式處理備注四、來文處理單來文時間：來文名稱來文編號來文部門來文份數處理意見總經理辦公室主任簽字處理結果（傳閱人在此簽名）檔案編號歸檔時間歸檔人第三章人力資源規范化管理第一節人力資源管理崗位職責一、人事主管崗位職責人事主管的主要職責是協助部門經理編制招聘、培訓、考核和薪酬福利等計劃，組織實施相關的人力資源具體工作，維護并改善本企業的人力資源體系，其具體職責如圖3-1所示。職責職責1職責2職責3主持人事工作例會，協調和解決人事工作中的問題職責4組織開展人才招聘、績效考核、薪酬福利、員工培訓、員工關系管理等各項工作職責5職責6負責培訓各項管理工作，審批培訓計劃，控制培訓費用的支出職責7指導開展績效考核工作，開展薪酬調查，組織制定科學的薪酬制度并監督執行職責8指導、監督和考核人事下屬人員的工作，培養下屬人員職9完成上級領導臨時交辦的其他工作組織制定并完善各項人力資源管理制度，并監督執行協助制訂人力資源需求計劃和勞動定員定編方案，合理安排和調配余、缺人員，做好員工錄用、調動、晉級、辭退等工作事宜認真貫徹國家有關方針、政策、和指示，根據企業實際情況和發展戰略，參與制定企業人力資源規劃和年度計劃圖3-1人事主管崗位職責二、招聘專員崗位職責招聘專員的主要職責是參與制定并執行各類員工的招聘政策和計劃，分析招聘需求，建立并維護招聘渠道，負責安排面試及新員工入職、簽訂勞動合同等工作，保證企業各部門的用人需求。具體職責如圖3-2所示。職責職責1協助人事主管制定并完善企業各類員工招聘制度與計劃職責3建立并拓展招聘渠道，保證招聘來源職責4負責酒店招聘信息的草擬及發布職責5初篩選應聘人員，做好招聘面試工作職責6職責7建立、完善、維護員工檔案與人才數據庫職責8整理并不斷完善各崗位的工作說明書完成上級領導交辦的其他工作職責2定期或不定期對公司人力資源狀況進行調查分析，掌握內部人員供求情況，進行招聘需求分析圖3-2招聘專員崗位職責四、績效專員崗位職責績效專員主要負責協助主管領導制定并完善企業績效考核體系，協助各部門負責人實施下屬人員績效考核工作，整理分析績效考核結果，為企業其它相關工作提供服務。具體職責如圖3-4所示。職責職責1協助人事主管制定企業績效管理制度和各項績效考核計劃職責3編制各類員工績效考核表職責4會同各部門負責人組織實施各類員工的績效考核工作職責5負責向各部門解釋說明績效考核制度、流程等相關內容職責6跟蹤績效考核實施過程，及時對被考核員工進行考核指導和幫助職責7受理員工考核申訴，并進行申訴調查，提出處理方案職責8收集各類工作崗位績效信息，為考核指標體系建設提供數據職責9完成績效考核評估報告、相關文件的草擬和印發工作職責10建立并保管員工績效考核檔案，整理維護績效考核文件與資料，職責11完成上級領導交辦的其它工作職責2建立企業員工績效考核指標體系，并報主管領導和相關部門負責人審查圖3-4績效專員崗位職責第二節人力資源管理制度一、人員招聘管理制度人員招聘管理制度第1章總則第1條目的為及時滿足公司人力資源需求，明確員工錄用標準，規范招聘錄用流程，確保招聘質量，規避招聘風險，控制招聘成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司員工的內外部招聘工作。第3條管理職責與分工（1）綜合管理部全面負責公司員工招聘工作，其主要職責有以下6點。①明確公司招聘需求，制訂招聘計劃，經本部門經理審批后執行。②進行工作分析，梳理崗位職責，編制崗位說明書。③確定招聘渠道和方式，收集應聘材料。④實施人員測評。⑤參與面試、背景調查，為用人部門的錄用提供建議。⑥辦理錄用人員體檢、勞動合同簽訂等各項手續。（2）用人部門職責。①協助綜合管理部確定擬招聘崗位的崗位說明書。②編寫部門崗位專業測試題，對候選人進行測評。③確定錄用人選。第4條招聘原則（1）內部優先原則。對公司內部符合招聘崗位要求及表現卓越的合適員工，將優先給予選拔晉升，其次再考慮面向社會公開招聘。（2）公正與公開原則。在招聘考核過程中，堅持“招聘計劃與空缺崗位公開”、“考核程序與崗位要求公開”以及“考核標準與考核程序公正”的原則。第2章招聘需求分析第4條招聘需求來源（1）編制內員工離職造成缺編需要補充。（2）擴充崗位或人員編制。（3）為適應公司經營發展，進行管理和技術的儲備。（4）引進特殊（專業技術型）、高級人才。（5）其他經公司總經理特批的人員需求。第5條年度人員規劃需求（1）每年年底，綜合管理部招聘專員將下一年度的《部門補充人員申請表》發放給各部門，各部門須根據實際情況，認真填寫，經本部門負責人簽字后，上報綜合管理部。（2）人事主管指導招聘專員根據部門所上報的人數，以及公司的發展方向、人員規劃，制定公司年度人員招聘計劃，報綜合管理部經理審批后，按計劃實施招聘。第6條日常人員需求申請（1）日常工作中各部門人員的需求申請，須到到綜合管理部領取《人員增補申請表》，填寫完后交招聘專員。（2）計劃內的人員需求須經部門負責人、人事主管審批。（3）計劃外的人員需求，須報綜合管理部經理審批后方可實施。第7條部門招聘需求評估當人力需求產生后，需求部門需進行深入的評估，確定是否需要增補人力，具體評估內容如下所述。（1）是否可以通過對本部門人員整合或知識技能的訓練來滿足人力需求。（2）是否可以通過對本部門內部崗位職能的整合來滿足人力的需求。（3）是否可以通過對技術革新、流程改造、工作方法的改進來滿足人力的需求。（4）當通過以上三項評估仍不能滿足人力需求時，用人部門即可向綜合管理部招聘專員提出人力增補申請。第8條綜合管理部招聘需求評估綜合管理部招聘專員接到需求部門的人力補充申請后，需進行評估審核。（1）確定需求部門是否對現有人力和崗位職能進行了有效的內部評估與整合。（2）確定需求部門的人力是否充分發揮其應有的效能。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發展的需要。（4）公司人力資源預算是否允許支付新增人員的費用。（5）是否可以通過公司內部部門間的職能和人員調整來滿足人力需求。（6）是否可以通過公司內部招聘來滿足人力需求。第9條招聘需求審批權限公司招聘需求審批權限如下表所示。公司招聘需求審批權限一覽表需求類別部門負責人主管副總綜合管理部主管副總總經理計劃內補充提出審核審核————計劃外人力增補提出審核審核審核批準公司人力規劃需求————提出審核批準第3章實施招聘流程第10條招聘渠道選擇綜合管理部根據人員需求情況，選擇合適的招聘渠道和方式進行招聘工作。公司一般采用的招聘渠道如下表所示。招聘渠道分類表招聘渠道招聘對象招聘渠道招聘對象內部招聘基層管理與技術人員熟人推薦公司內緊缺崗位校園招聘應屆畢業生進行儲備培養媒體高級管理與專業技術人才獵頭高級管理和技術人才招聘網站各類管理與技術人才其他特殊人才人才市場基層管理與技術人才第11條內部競聘公司內部競聘采用張貼內部競聘公告與不張貼兩種形式進行招聘。（1）張貼招聘。招聘專員負責內部競聘公告的張貼，應聘人員填寫《招聘登記表》，招聘專員根據應聘人員的情況，組織相應的筆試、面試。根據筆試、面試的情況進行擇優錄取。（2）不張貼招聘。①招聘專員通知公司相關人員進行面談，根據必要性可以組織相關部門進行面試，并擇優錄用。②人員的錄用需經原所在部門的負責人同意后，方能到新部門報到。③人事主管開具人事調令，通知相關人員到新部門報到。④錄用部門于一周內將錄用人員的工資等級、工作崗位等上報綜合管理部備案，由人事主管對其崗位、工資進行調整。第12條外部招聘（1）招聘信息擬定與發布。招聘專員根據所招崗位的具體職責和任職資格，擬定并發布招聘信息，其內容應包括崗位名稱、崗位職責描述、任職資格、特殊經驗與技能要求、薪資待遇、招聘有效期限和公司聯系方式等。（2）初步篩選應聘資料。通過招聘會與網絡招聘等各種形式，招聘專員收集應聘人員個人資料，并根據其崗位任職資格進行初步篩選。（3）面試。初步篩選后，由招聘專員通知應聘人員面試。（4）錄用。面試合格者，招聘專員于1周內通知應聘人員報到時間及相關事項。（5）存檔。所有應聘人員的材料由綜合管理部統一存檔備查。第13條應聘人員測評公司的招聘主要采用面試為主、筆試及其它測試為輔的方式，由人事主管指導招聘專員組織實施。（1）初試（筆試）。筆試主要是考察應聘者專業知識或崗位所需知識的廣度和深度，相關崗位可以安排實際操作。筆試結束后，由人事主管組織閱卷評分，并確定參加復試人員。（2）面試。面試主要是對應聘者的職業性格因素、個人品格、履歷、身份和學歷等各類證明材料、離職原因、求職動機、待遇要求等真實性方面進行考察、核實。①面試結果記錄于《面試評定表》。②面試時需注意以下相關事項。面試過程相關注意事項，請參照公司的面試管理細則。（3）復試。①經初次面試合格者，由招聘負責人配合用人部門主考官進行復試，主要考察應聘者的實際工作技能與崗位的匹配程度。②用人部門復試完畢，主考官需將評語及意見記錄于《面試評定表》上。③一般崗位的應聘者在參加完復試之后即可確定是否錄用。④經理級（含同級技術崗位）以上崗位須參加最后面試，其人數一般為計劃招聘人數的2倍左右。（4）公司新員工面試甄選人員工作安排如下表所示。新員工面試甄選人員工作安排崗位級別初試復試批準錄用薪酬確定提議批準經理級以下招聘專員人事主管部門經理主管副總部門經理人事主管主管副總經理級以上（含經理級）人事主管綜合管理部經理主管副總公司總經理綜合管理部經理主管副總公司總經理第4章錄用與入職手續辦理第14條錄用通知（1）招聘專員于1周內向面試合格的人員發送錄用通知，告知報到時間和所需準備的資料等。（2）所需準備的資料包括身份證原件和復印件、學歷證明原件和復印件、職稱證明原件和復印件。第15條辦理入職手續（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向綜合管理部報到，并以其向綜合管理部報到的日期作為起薪日。（2）報到時，招聘專員應對新員工的各類證件進行審核登記，原件歸還本人。（3）人事主管代表公司同新員工簽訂勞動合同，勞動合同一式兩份，一份交招聘專員存檔，一份交新員工自留。新員工合同期限一般為一年（試用期2個月）。（4）被錄用員工在辦妥入職手續之后，即進入試用期。在試用期，有關規定依照新員工試用期管理相關規定執行。（5）新員工報到后在1個月內，薪酬專員為其辦理社會保險等工作。第5章日常招聘工作第16條工作分析招聘專員定期對各崗位進行工作分析，并根據工作分析結果，更新崗位說明書。第17條建立并完善公司人才庫（1）應聘人員的簡歷應納入公司的人才庫。（2）因工作能力稍有欠缺或相關條件與崗位不符，而不能當即錄用者，可將其個人資料和面試記錄，納入儲備人才庫進行管理。第6章附則第18條本制度由公司綜合管理部制定，其解釋權歸綜合管理部所有。第19條本制度自頒布之日起開始執行。二、員工培訓管理制度員工培訓管理制度第1章總則第1條目的為規范和促進公司員工培訓工作，提升員工職業技能和素質，使公司與員工共同發展，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體員工。第3條權責（1）綜合管理部是公司培訓工作的歸口管理部門，負責培訓活動的計劃制定、實施和控制。（2）公司各部門協助綜合管理部進行培訓的實施與反饋評價工作，負責組織部門內部的培訓。第4條培訓類別與內容公司的培訓類別包括新員工培訓、崗位技能培訓、轉崗培訓等，具體如下表所示。公司培訓分類一覽表培訓類別培訓對象培訓目的培訓內容培訓方式新員工培訓新員工為幫助新員工盡快了解和熟悉公司，盡快融入公司環境和進入工作角色1．公司概況、企業文化組織結構、管理層人員2．公司發展戰略、方針3．公司各規章制度4．所任職務業務知識與技巧授課參觀操作指導崗位技能培訓在崗員工為增強員工技能，提高工作質量和效率、減少工作失誤1．崗位技能2．相關知識技能拓展授課操作指導轉崗培訓崗位調動人員為工作輪換、橫向調整和晉升做準備1．新崗位基本情況2．新崗位技能培訓操作指導繼續教育培訓從事專業技術工作人員提高專業技能，提高公司整體技術水平公司外部專業培訓機構的專業技術技能培訓授課操作指導部門內部培訓部門內員工為實際工作需要，對員工進行小規模的、靈活實用的培訓部門內各項工作、流程培訓操作指導員工自我培訓員工自身提高自身素質和業務能力員工自身相關知識、技能自我培訓第2章培訓資源管理第5條培訓講師檔案管理培訓講師分為內部講師和外部講師，綜合管理部建立培訓講師檔案，供各部門培訓調閱使用。第6條公司內部講師管理（1）公司內部講師由公司各級管理者和業務骨干構成，各級管理者負有培訓員工的義務和責任。（2）內部培訓師可以報銷一定金額的書籍費，視每年培訓的次數而定。第7條外部講師管理外部講師是公司聘請的授課講師，其課酬根據實際情況和培訓預算確定，公司通過培訓效果的評估決定是否繼續聘請該講師。第8條培訓教材管理培訓教材包括內部教材和外部教材，教材的形式可以是書面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓專員統一管理。第9條內部培訓教材的獲取（1）工作過程中的經驗分享與教訓總結。（2）公司重大事件案例。（3）培訓師組織開發培訓教材。（4）人事主管與培訓專員組織開發培訓教材。第10條外部培訓教材的引入（1）公司聘請外部機構進行培訓的，外部機構應提供教材，教材由培訓專員統一歸檔管理。（2）公司員工參加外派公開課程的，應在培訓結束1周內將教材的原件或復印件交由培訓專員存檔。第11條培訓設施設備管理培訓設施設備的建設、購置、維護和管理由公司綜合管理部負責。第12條培訓經費控制（1）公司每年投入一定經費用于培訓，培訓經費專款專用。（2）培訓費用的報銷范圍包括學費、報名費、資料教材費用等。（3）為了便于管理，因培訓所發生的交通、餐飲費用在各部門預算費用中列支，按公司標準報銷。第3章培訓計劃制定與實施第13條培訓需求調查（1）培訓專員根據公司經營發展需要，在每年11月份向各部門發放《年度培訓需求調查表》或在年度中期開展臨時培訓需求調查。（2）各部門依據培訓專員提供的信息，征求部門人員意見，按要求填寫《培訓需求調查表》，在規定時間交公司培訓專員匯總。第14條培訓需求分析培訓專員在人事主管指導下，根據培訓需求調查結果進行培訓需求分析，為培訓計劃的制訂提供依據。第15條制定年度培訓計劃人事主管組織培訓專員根據《年度培訓需求調查表》反饋的信息及外部培訓信息進行分析。制訂《年度培訓計劃》和《年度培訓預算》，報綜合管理部經理和公司總經理審批。第16條年度培訓計劃實施（1）培訓專員根據《年度培訓計劃》實施培訓活動，按月份向各部門公布課程安排情況，各部門根據培訓計劃調整工作，讓員工有充足的時間參加培訓。（2）培訓專員根據培訓安排，確認參加培訓人員及費用預算，做好培訓的組織工作并控制培訓費用開支。第17條計劃外培訓需求的審核和執行當需要臨時增加培訓項目時，由各部門提前3周向培訓專員提出培訓申請，填寫《培訓申請表》，培訓專員審核后，報相關領導審批后由綜合管理部組織執行。第18條培訓過程記錄培訓專員負責對培訓過程進行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等，培訓結束后以此為依據建立培訓檔案。第4章培訓考核與效果評估第19條培訓效果評估內容公司培訓效果評估與考核的內容包括以下7個方面。（1）培訓課堂考核（紀律和態度考核）。（2）培訓考試、總結、工作筆記、案例分析。（3）現場操作。（4）日常工作應用（有記錄或成果）。（5）工作改善計劃或方案。（6）分享、授課或主持研討會。（7）工作業績考核。第20條培訓效果評估調查培訓專員組織學員填寫《培訓課程評估調查表》，對本次培訓課程的安排、培訓師等進行評估。第21條培訓考核（1）培訓考核一般由學員的直接領導負責，培訓專員協助。（2）跨部門學員的考核由培訓專員組織考核。（3）參加培訓的學員應進行培訓小結，總結進步，與培訓成績一起歸進人事檔案。第22條培訓成果運用培訓結束后，學員應將在培訓中獲得的知識、技能在工作中應用，培訓專員不定期了解培訓后學員工作情況。第5章員工培訓的權利與義務第23條員工培訓權利（1）在不影響本崗位工作的前提下，員工有權要求參加公司內部舉辦的各類培訓。（2）經批準進行培訓的員工有權利享受公司為培訓學員提供的各項待遇。第24條員工培訓義務（1）培訓期間，培訓學員一律不得故意規避或缺勤。（2）培訓結束后，員工有義務把所學的知識和技能運用到日常工作中去。（3）非脫產培訓一般只能利用業余時間，確需占用工作時間參加培訓的，應憑培訓部門的有效證明，報所在部門和人事主管批準。（2）員工脫產培訓期間，不能解除或終止勞動合同。合同在培訓期間到期的，應續簽一定年限的勞動合同，其生效日期為前一份合同期滿之日。（5）具備下列條件之一的，受訓員工須與公司簽訂培訓協議。①脫產培訓時間在三個月以上的。②一個自然年度內，公司支付培訓費用在5000元以上的。第25條外部培訓人員義務（1）外出培訓人員返回后，須將所學知識整理成完整的學習資料，連同考核成績、結業證書復印件等相關資料送綜合管理部人事主管處存檔。（2）外出培訓人員有義務將培訓時所學知識整理成文，作為講習材料，在人事主管的安排下向相關人員講授。第6章培訓檔案管理第26條培訓檔案管理綜合管理部建立培訓工作檔案，包括培訓簽到表、培訓講師檔案、培訓機構檔案、培訓人數、培訓時間、學習情況、獲得的各類培訓資料目錄、內部考試試卷等。第27條員工培訓檔案管理綜合管理部建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，將員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案。第28條部門內培訓記錄各部門組織內部培訓時，填寫《員工培訓記錄表》，將員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案，并送交培訓專員存檔。第7章附則第29條本制度由綜合管理編制，解釋權歸綜合管理部所有。第30條本制度自頒布之日起開始實施。三、績效考核管理制度績效考核管理制度第1章總則第1條目的為規范公司員工績效考核工作，對員工的工作能力、工作業績、工作態度進行正確評價，調動員工的積極性，同時為崗位晉升、薪酬制定等提供科學的依據，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體員工，但不包括兼職、考核期間休假停職6個月以上的人員。第3條權責劃分（1）綜合管理部是公司績效考核工作的歸口管理部門，負責績效考核工作的計劃制定、實施和過程控制。（2）公司各部門負責配合綜合管理部實施績效考核，負責組織部門內部考核工作。第4條考核原則（1）公平、公正、公開原則。考核的方式、時間、內容、流程等向考核對象公開，考核過程保持公正與客觀，考核的結果對個人公開。（2）溝通與進步原則。在考核過程中，考核人與考核對象在不斷溝通中，發現考核對象在工作中存在的問題，共同找到解決辦法，提高個人與團隊的業績水平。（3）差別原則。考核的主要目的之一是激勵，考核的等級之間有鮮明的差別，針對不同的考核結果劃分等級，把考核結果運用到在薪酬、獎懲、晉升等方面。（4）結果反饋原則。考核的結果要及時反饋給考核對象，考核者應當進行說明解釋，肯定現有的成績，提出存在的問題和意見。第2章考核時間與內容第5條考核內容。公司考核由業績考核、態度考核與能力考核三大部分構成。（1）業績考核，指對員工分擔的職務情況、工作完成情況進行觀察、分析和評價。（2）態度考核，指對員工在工作中表現出來的工作態度進行觀察、分析和評價。（3）能力考核，指通過員工工作行為，觀察、分析和評價員工具有的能力。第6條考核時間。公司對全體員工考核分為月度考核、半年考核與年終考核。1．月度考核。績效考核專員每個自然月對員工進行一次考核，當月績效考核工作于下月月初進行。月度考核是月度工資發放的依據。2．半年考核。每年的7月份開展半年考核工作，匯總前半年的考核結果。3．年度考核。每年12月份開展年終考核工作，匯總當年的考核結果。第3章考核實施流程第7條明確部門職能和崗位職責各部門制定部門職能和員工崗位職責，人事主管及時組織人員更新崗位說明書，報綜合管理部經理審批。第8條制定績效考核表績效專員對公司各類人員的主要職責及工作目標進行分析，根據崗位職責和素質要求制定考核表，報人事主管批準。第9條績效考核實施培訓人事主管組織績效專員將公司績效考核制度、考核方法向員工進行宣傳講解，使其明白和掌握考核操作技巧。第10條實施績效考核績效專員組織各部門進行績效考核，各部門具體執行和配合其工作。第11條績效反饋績效考核專員與被考核人的直接上級或部門負責人將考核結果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。第12條考核實施辦法（1）直接領導根據下屬員工的的業績與工作表現，對員工逐項評分，并寫評語。（2）員工根據自身的業績與工作表現，對自身進行逐項評分。（3）績效專員匯總員工的考勤情況和工作任務完成情況等。（4）績效專員與各部門負責人進行考評匯總并計算綜合評分，結果上報任何人事主管。（5）考核結果向個人公開。（6）直接領導與下屬員工進行考核結果面談，肯定業績與能力，提出改進意見，確定下一個考核期的績效目標。（7）如員工本人不同意考核意見，可向上一級領導提出申訴并由上一級領導作出最終考核。第4章考核結果應用第13條職務升降與任免（1）公司員工職務升降與任免必須以績效考核結果為依據。（2）對工作能力強、態度好和業績優良的人予以提拔晉升。（3）對工作能力差，態度和業績差的人予以降職或免職處理。第14條薪酬與獎勵公司根將員工綜合考核結果作為其薪資定級和獎金發放的標準之一。第15條末位處理對考核結果為差或居部門末位者，視情況給予本崗位留用、待崗培訓或淘汰。第5章附則第16條本制度由綜合管理部制定，解釋權歸綜合管理部所有。第17條本制度自頒布之日起開始執行。第三節人力資源管理表格一、人力資源狀況統計表現有人員構成狀況統計性別男女已婚未婚已婚未婚學歷碩士以上本科大專其他戶口本地戶口外地戶口年齡51歲及以上36～50歲26～35歲25歲及以下服務時間5年以上3～5年1～3年1年以下崗位層級總經理副總級部門經理級主管級一般員工崗位類別管理類技術類營銷類后勤類生產作業類六、應聘人員履歷登記表姓名性別年齡出生日期籍貫民族身高體重學歷職稱健康狀況婚姻狀況畢業院校所學專業第一外語級別第二外語級別聯系地址聯系電話郵箱期望工資到崗時間教育背景起止時間學校名稱專業學歷工作經驗起止時間公司名稱所在崗位證明人培訓經歷培訓時間培訓機構培訓內容所獲證書所受獎勵與處分興趣與愛好個人自評職業目標與規劃九、員工外派培訓申請表申請部門：申請時間：年月日培訓名稱時間培訓執行人培訓地點受訓部門培訓方式預定參加人員培訓目標培訓內容及課程概述培訓所需經費預估申請人部門負責人人事經辦審批人十五、員工崗位調動審批單調動人員姓名所在崗位調入崗位性別所在部門調入部門在職時間調動原因調出部門直接領導意見簽字：日期：年月日調入部門直接上級意見簽字：日期：年月日調出部門經理意見簽字：日期：年月日調入部門經理意見簽字：日期：年月日人事主管意見簽字：日期：年月日綜合管理部經理意見簽字：日期：年月日總經理意見簽字：日期：年月日十六、員工離職面談記錄表離職人員名單員工編號所在崗位所在部門入職時間離職時間面談者崗位1．離職原因2．你認為公司在哪些方面需要改進3．當初選擇加入公司的原因4．公司在哪些方面與你想像和期望差距較大5．最喜歡本公司的哪些方面，最不喜歡本公司的哪些方面6．在你所在的工作崗位上，你面臨的最大的苦難和挑戰是什么7．你對公司招聘該崗位的任職者有什么建議8．你認為公司應該采取哪些措施來更有效地吸引和留住人才9．你是否愿意在今后條件成熟時返回公司并未公司繼續效力，請說明理由十八、作業人員加班申請表申請時間：年月日預定加班時間實際加班時間加班類別□工作日□公休日□法定節假日加班原因作業項目品名工作內容預定數實際數合格數不合格數備注加班員工備注加班時數以半小時為計算單位，不夠半小時不予以計算，超出半小時而未滿1小時按1小時計算，以此類推生產部經理車間主任班組長申請人第四章日常事務規范化管理第一節日常事務管理崗位職責一、行政主管崗位職責行政主管的主要職責在綜合管理部經理的領導下，負責行政資產、行政事務等工作的組織開展，為企業各項工作的正常運作提供有效支持和協調。其具體職責如圖4-1所示。負責制定行政工作的管理規章制度負責制定行政工作的管理規章制度、工作計劃、預算方案，并報上級審核審批職責6職責7搜集、整理企業內部信息，及時組織編寫企業大事記；根據上級對企業內刊的導向定位，統籌內刊的編輯與發行工作按照上級指示和企業規定，組織舉辦企業年會、員工活動、市場類活動及各類會議、娛樂等各項活動，對會議與活動舉辦過程提供支持職責1職責3職責4辦理和妥善管理企業各項證照、資質證件等，并配合相關部門的年檢工作職責5負責起草企業年度、季度、月度行政后勤、治安保衛等相關工作計劃職責2職責8負責企業辦公設備和其他行政財產物資進行登記、造冊、定期盤點等管理工作對行政人員進行人才儲備與培養、績效考核審核等組織來客接待、配合政府相關部門的檢查工作和其他外聯工作職責9按時完成上級領導交辦的其他工作圖4-1行政主管崗位職責二、監察主管崗位職責監察主管的主要職責是依照企業領導指示或外部要求，監督企業各部門和相關人員遵守規章制度、規范紀律的情況，及時對工作過程中出現的違法違紀行為予以處理，確保各項規章制度的貫徹落實。其具體職責如圖4-2所示。職責職責5協助外部相關單位或根據授權對企業員工違反國家法律法規及嚴重違反政紀案件進行調查處理職責4針對監察工作發現的問題向上級提出整改建議、協調其他部門落實或直接組織擬訂相關制度予以規范職責3職責1根據企業發展戰略和管理體制，在綜合管理部經理的領導下制定監察工作年度計劃與目標、工作流程并組織實施，統籌安排企業的年度監察工作組織實施企業高層人員廉潔教育培訓及廉潔自律承諾，以及對企業全體員工進行廉潔宣傳教育的工作職責10職責2協助部門經理建立并完善企業的紀檢、審計等監察管理制度、體系等職責7協助相關部門對在監察工作中發現問題的部門和人員進行處理職責8受理企業員工不服行政處分的申訴及法律、法規規定的由監察機關受理的申訴職責9收集、保管監察工作的重要資料，做好文件的收發、登記和歸檔工作負責監督、檢查企業各部門及人員的行為規范及其遵守規章制度的情況，及時填寫監察記錄職責11按時完成上級領導交辦的其他工作職責6參與對本企業重要經濟合同或某一時間之經營活動的合法性、合規性、有效性進行專項審計或監察工作圖4-2監察主管崗位職責三、行政助理崗位職責行政助理協助上級領導完成企業行政事務性工作及綜合管理部的日常事務工作，以保證日常辦公行政事務順利進行。其具體職責如圖4-3所示。職責職責3職責1職責8負責上級領導有關的電話接聽和記錄工作、來訪客人的接待工作以及部門經理的日程安排協助上級領導完成對本部門員工的考勤、績效考核工作，對行政部工作人員的工作給予業務指導協助上級領導起草和修訂各項規章制度、計劃規劃等，進行日常行政工作的組織與管理職責2負責文件的編碼、發放、更改、歸檔、回收、銷毀、借閱職責4負責督辦上級領導向相關人員交辦的專項事務職責5協助上級領導做好會議前準備和會后清理工作，負責會議記錄、紀要的整理、打印、存檔等工作整理和下發會議紀要，對會議決議進行催辦、落實職責6負責本部門內辦公環境、物資及物品的管理工作及辦公用品的申領、發放工作職責7按時完成上級領導交辦的其他工作圖4-3行政助理崗位職責四、行政專員崗位職責行政專員的主要職責是在行政主管的領導下，計劃安排日常行政辦公事務并執行，保證行政工作的順利實施和高效完成，為企業提供高效流暢的行政服務。具體職責如圖4-4所示。職責職責1職責3協助行政主管接待訪客、配合政府相關部門進行檢查以及其他外聯工作等職責4負責企業相關證照的保管和使用登記工作，并配合相關部門進行年檢協助行政主管編輯和發行企業內刊，發揮輿論的導向性作用職責2負責企業內文件資料的擬、收、發、存，以及文件的打印、復印和傳真工作職責6職責5本企業內部圖書、報刊、資料的管理及時完成行政主管交辦的其他工作圖4-4行政專員崗位職責第二節日常事務管理制度一、文件管理制度文件管理制度第1章總則第1條目的。通過對公司內部文件控制流程進行管理，使文件管理控制工作更加系統、科學、規范、高效，以保證各部門及人員及時、正確地使用有效文件，提高工作效率。第2條適用范圍。本制度中的“文件”包括公司日常運營過程中產生或所需的文件資料、公司業務往來公文以及公司對內發布的所有流程、制度、作業標準與規范、作業指導書等。根據公司各類文件的性質進行縱向層級劃分，可分為下列五級文件。具體如下表所示。公司內部文件各層級內容范疇文件等級文件內容一級文件公司章程、基本法、質量手冊等體系文件、公司營運資質證照等二級文件公司核心的業務流程和管理流程等三級文件公司日常工作流程和制度四級文件各部門、車間內部文件五級文件各類記錄第3條管理職責劃分。（1）各級主管副總主要負責所轄職責范圍內的文件進行審核、批準工作，其中，總經理（或管理者代表）還承擔著對公司各類體系文件進行定期評審的職責。（2）總經理辦公室主要負責公司一級文件的組織編制、審核，以及二級文件的會審組織工作。（3）綜合管理部負責本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負責公司營運、資質類文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負責公司各類體系文件的統一編號、收發、存檔、作廢等管理事宜。（4）各職能部門負責對各歸口職能和分管業務線的有關文件的編制和副本保管工作。第2章公司內部文件編碼細則第4條公司內部文件的編碼主要由以下五個部分組成。（1）第一部分：公司代號，代碼為×××。（2）第二部分：層級分類代碼，代碼分別為1、2、3、4、5。（3）第三部分：大類代碼，代碼分別為綜（綜合管理類）、制（生產制造類）、市（市場營銷類）、研（研發類）、其（其它類）等。（4）第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標（目標計劃類）、人力（人力資源類）、辦公（辦公類）、總務（總務后勤類）、保衛（保衛類）、生產（生產類）、質管（質管類）、項管（項目管理類）、產研（產品研發類）、其（其它類）等。（5）第五部分：文件流水號，代碼為001～999。第5條公司內部各級文件編碼示例如下（以綜合管理部文件為例）。（1）一級文件：×××1—001。（2）二級文件：×××2—綜—001。（3）三級文件：×××3—綜—行政—001。（4）四級文件：×××4—綜—行政—001。（5）五級文件：×××5—綜—行政—001—001。第3章公司各級文件編制、審核、審批規定第6條公司一級文件，由公司總經理辦公室組織相關人員進行編制。一級文件編制完成后，需經總經理辦公室主任審核后，交由公司總經理審批。第7條公司二級文件，由各業務歸口部門協同流程協同作業部門共同編寫。二級文件編制完成后，由總經理辦公室組織相關部門及人員進行會審。經會審后，二級文件需交總經理審批。第8條公司三級文件，若其覆蓋范圍超過2個（含2個）職能部門，其編制工作由各歸口管理職能部門組織，并交主管副總審核后，交總經理審批。具體分工如下。（1）目標類、計劃類三級文件由總經理辦公室負責組織編制，交分管運營副總審核。（2）人事、行政、總務類三級文件由綜合管理部負責組織編制，交分管行政副總審核。（3）財務類三級文件由財務部負責組織編制，交分管的財務副總審核。（4）生產制造類三級文件由生產部組織編制，交分管的生產副總（或廠長）審核。（5）市場營銷類三級文件由營銷部及相關部門組織編制，交分管的營銷副總審核。（6）供應類三級文件由采購部及相關部門組織編制，交分管的運營副總審核。第9條公司四、五級文件的編制、審核、審批規定如下表所示。公司四、五級文件的編制、審核、審批規定表文件類別覆蓋范圍編制主管部門審批人員部門發文分管業務線的專業性文件，如設備部的《設備操作保養卡》及各類機械圖紙、技術部的《工藝作業指導書》、生產部的各工序《生產作業指導書》等歸口職能部門分管各部門的主管副總部門、車間內部文件僅限于本部門、本車間，此類文件的內容應保證與公司各項流程和制度不相沖突各部門、各車間內安排部分管副總各類記錄參與質量體系文件中的《記錄控制程序》第10條除部門、車間內部文件外，其它公司內部文件在內容審核后，必須交綜合管理部或體系文件管理室進行有關文檔格式、文件內容重復性與沖突性的二次審核。二次審核合格后，各文件編制部門方可送交相關批準人批準。第4章文件發放管理規定第11條所有公司內部發布的文件均需由綜合管理部制定分發號，加蓋“受控”章才能發放。每份文件不同的復印件必須注明不同的分發號，以便追溯。第12條體系文件需由體系文件管理室文控員負責發放管理工作，其它內部文件的發放由綜合管理部行政專員負責實施。第13條根據文件發放批量劃分，文件發放主要兩種情況：大批發放與零星發放。（1）大批發放時，應建立《公司內部文件配置、發放與回收登記表》，并報各文件歸口職能部門的分管副總審批。（2）零星發放時，應建立《公司內部文件發放與回收登記表》。第14條文件領用人應在《公司內部文件配置、發放與回收登記表》或《公司內部文件發放與回收登記表》上簽名后，方可領取注有分發號和“受控”狀態標識的文件。第15條領用部門領到文件后，應及時建立《收文登記表》。第16條文件發放完畢后，綜合管理部行政專員或體系文件管理室文控員應及時對文件進行分類、歸檔保存，并更新《公司內部文件清單》。第5章公司內部文件使用與借閱規定第17條文件使用部門應及時向相關人員進行文件內容宣貫、培訓，將文件放置在適當的位置（場所），確保相關人員能夠及時、正確地使用文件。第18條當出現以下情況時，使用部門可填寫《文件領用、借閱申請表》，申請更換或增發。（1）文件破損嚴重影響使用時。（2）根據使用需要須新增、改版時。（3）文件丟失需重新領用時。第19條《文件領用、借閱申請表》需經綜合管理部審批后方可實施更換或增發。更改或重新領用時，使用原文件分發號；增發時，應按原分發號順序新增一個分發號。第20條公司內部文件借閱規定如下。（1）當其他公司或個人需借閱文件時，應填寫《文件領用、借閱申請表》，經綜合管理部或體系文件管理室批準后，行政專員或文控員方可辦理借閱手續，并負責催討。（2）借閱時最長時間不得超過半個月。（3）公司內部各部門、各車間需借閱文件時，應經綜合管理部或體系文件管理室審批和登記后，方可辦理借閱手續。借閱時，行政專員或文控員要負責明確借閱期限與催討工作。第6章公司內部文件更改、回收、作廢與評審規定第21條公司內部文件在使用時若遇到下列情形之一的，應進行修改。（1）公司現行文件與有關國際標準、國家標準、地方標準和法規及行業標準相沖突時。（2）文件內容與客戶的需要相矛盾或不能滿足客戶的要求時。（3）文件的內容不正確、不適合或操作性不強時。（4）有更合適、更先進的或更具可操作性的產品標準、操作方法、管理手段時。第22條文件修改程序規定如下。（1）公司一級文件修改或其它各級文件大批修改時，公司應專門成立文件修改小組進行運作，修改完后的審核、批準、發放使用以及舊文件回收均按本制度的相關條款執行。（2）文件需要更改時，由文件編制部門填寫《文件變更審批表》并附具體修改內容，交文件原審核人審核、原批準人批準后方可進行文件更改。（3）文件更改由綜合管理部行政專員或文控員按《文件變更審批表》負責組織實施。更改可采取劃（改）或換頁等方式，同時要做好修改狀態標識的更改，在修改處加蓋“更改”章，更改應覆蓋該文件發放的所有場所。如采取換頁的形式，應將原未更改的頁面回收。第23條文件回收與作廢規定如下。（1）當文件改版或修改時，會產生大量的作廢和失效文件。行政專員或文控員應做好作廢文件的回收、登記和標識區分工作。（2）作廢文件應進行定期處理。行政專員或文控員應填寫《作廢文件審批表》交部門主管批準后方可處理，將作廢文件保留一份，并另加蓋“作廢存留”標識，歸檔保存一年備查，其他的進行銷毀。第24條文件評審規定如下。（1）綜合管理部經理應定期組織行政主管、行政專員等相關人員做好文件評審工作。（2）文件評審的時間可與體系文件的管理評審相結合，評審內容包括現有文件的充分性、適宜性和有效性，確定文件修改清單和文件新增清單，以持續改進文件的可操作性和科學性。第7章附則第25條本制度由綜合管理部編制，解釋權歸綜合管理部所有。第26條本制度經行政副總審核、總經理審批后，自發布之日起開始執行。二、檔案管理制度檔案管理制度第1章總則第1條目的。為了規范公司檔案管理工作，做好文件資料的保管、借閱回收、銷毀工作，發揮檔案價值，防止公司信息泄露，特制定本制度。第2條檔案管理體系（1）公司成立兩級檔案管理體系，綜合管理部下屬檔案室為公司檔案主要責任單位，綜合管理部的行政專員為兼職的公司檔案管理人員；公司二級管理部門為本單位文檔保管部門，均應指定專人兼職負責。（2）檔案分類、目錄、編號的原則由綜合管理部統一制定。公司的檔案庫應與公司的其他資料庫，如工程施工、設計資料庫等分開管理。密級檔案必須保證安全。文書結案后，原稿或正本應歸檔，需經常性使用的，應留副本使用。第2章文件、檔案整理第3條文件點收文件結案移送歸檔時，根據如下原則點收。（1）檢查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，應立即追查歸入。（2）文件如經過抽查，應有管理部門主管的簽認。（3）文件的處理手續必須完備，如有遺漏，應立即退回經辦部門科室。（4）與本案無關的文件或不應隨案歸檔的文件，應立即退回經辦部門。（5）有價證券或其他貴重物品，應退回經辦部門，經辦部門送綜合管理部簽收后，將文件歸檔處理。第4條文件整理點收文件后，應依下列方式整理。（1）中文直寫文件以右方裝訂為原則，中文橫寫或外文文件則以左方裝訂為原則。（2）右方裝訂文件及其附件均應對準右上角，左方裝訂則對準左上角、理齊釘牢。（3）文件如有皺褶、破損、參差不齊等情形，應先補整、裁切、折疊，使其整齊劃一。第3章檔案分類第5條檔案分類應根據內容、部門組織、業務項目等因素，按部門]大類、小類三級分類。先以部門區分，然后依案件性質分為若干大類，再在同類中依序分為若干小類。第6條檔案分類應力求切合實用。如果因案件較多、三級分類不夠應用時，須在第三級之后增設第四級“細類”。如案件不多，也可僅使用“部門”及“大類”或“小類”二級。第7條同一“小類”（或細類）的案件以裝訂于一個檔夾為原則，如案件較多，一個檔夾不夠使用時，可分為兩個以上的檔類裝訂，并于小類（或細類）之后增設“卷次”編號，以便查考。第8條每一檔夾封面內首頁應設“目次表”，案件歸檔時依序編號、登錄，并以每一案一個“目次”編號為原則。第9條檔號的表示方式如下：A1A2——B1B2C1C2D1——E1E2；其中，A1A2為經辦部門代號，B1B2為大類號，C1C2為小類號，D1為檔案卷次，E1E2為檔案目次。第4章檔案名稱及編號第10條檔案名稱。（1）檔案各級分類應賦予統一名稱，其名稱應簡明扼要，以充分表示檔案內容性質為原則，并且要有一定范疇，不能籠統含糊。（2）各級分類、卷次及目次的編號，均以十進阿拉伯數字表示：其位數使用視案件多少及增長情形斟酌決定。（3）檔案分類各級名稱經確定后，應編制《檔案分類編號表》，將所有分類各級名稱及其代表數字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。（4）檔案分類各級編號內應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業務增多時，隨時增補之用。（5）檔案分類各級名稱及其代表數字一經確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。第11條檔案編號。（1）新檔案。應從《檔案分類編號表》查明該檔案所屬類別及其卷次、目次順序，以此來編列檔案號。（2）檔案如何歸屬前案，應查明前案的檔案號并予以同號編列。（3）檔案號以一案一號為原則，遇有一檔案件敘述多件事或一案歸入多類者，應先確定其主要類別，再編列檔案號。（4）檔案號應自左而右編列，右方裝訂的檔案，應將檔案號填寫于案件首頁的左上角；左方裝訂者則填寫于右上角。第5章檔案歸檔管理第12條歸檔文件，應依目次號順序以活頁方式裝訂于相關類別的檔案夾內，并視實際需要使用“見出紙”注明目次號碼，以便翻閱。第13條檔案夾的背脊應標明檔案夾內所含案件的分類編號及名稱，以便查檔。第14條文件保存期限，除政府有關法令或本企業其他規章特定者外，依下表所列的規定辦理。檔案保存期限一覽表類別永久保存類10年保存類5年保存類1年保存類內容1．公司章程2．股東名冊3．公司組織規程及規章制度、工作細則等4．總經理、股東會記錄5．財務報表6．政府機關核準的文件7．不動產所有權及其他債權憑證8．工程設計