標題計劃管理規范版本第1版頁碼共8頁受控范圍億達地產集團全體體簽批人發行日期1.總則1.1目的為提高集團公司各各職能中心、項項目公司計劃劃制定的科學學性、時效性性，加強計劃劃對各項工作作的規范作用用，同時簡化化、規范計劃劃審批流程，特特制本管理規規范。1.2適用范圍圍本管理規范適用于于集團公司各各職能中心、集團所屬公司司。2.機構設置2.1計劃工作作的管理機構構經營管理決策委員員會是集團公公司計劃的決決策機構。集團經營管理中心心是集團公司司計劃工作的的主管責任部門，負責集集團公司范圍圍內的計劃管管理工作；集集團所屬各公公司管理部是是本公司計劃劃工作的主管管責任部門，設置專人負負責本公司計計劃的日常管管理工作。集團公司各職能中中心經理、集集團所屬各公公司總經理及及各部門負責責人是本部門門計劃的第一一責任人，負負責本部門計計劃、總結的的制定、執行行與考評工作作。2.2計劃工作作管理機構的的職責集團經營管理決策策委員會負責責對集團公司司重要計劃進進行審議并下下達有關計劃劃；聽取計劃劃執行情況的的匯報。集團團經營管理決決策委員會每每季度召開一一次計劃工作作分析會，時時間為每季度度第一個月第第一周。計劃主管責任部門門負責牽頭制制定集團公司司的各項工作作計劃、經營計劃與計計劃執行情況況的考評；負負責公司各項項計劃執行情情況的跟蹤、協協調、分析等等日常計劃管管理工作；督督促集團公司司各職能中心心和集團所屬屬各公司制定定計劃與總結結。3.計劃的分類類3.1計劃三維維原則從時間上強調短期期計劃同中長長期計劃并舉舉；從空間上上強調公司所所有部門、員員工都參與計劃工作；從從深度上強調調公司所有重重要事件和經經營活動均納納入計劃管理理。3.2計劃分類類項目開發計劃：主主要包括征地地、立項、規規劃方案、開開竣工時間、每每期開發量、開開始銷售時間間等重大時點點上的控制要要求。著重于于集團層面的的項目間的開開發協調，整整體項目開發發節奏的把握握。經營計劃：根據各各項目的實際際開發情況、銷銷售情況、成成本、費用、集集團的綜合財財務情況、集集團利潤要求求等各方面情情況，編制項項目公司年度度經營計劃并并動態管理。部門作業計劃：集集團公司各職職能中心、項項目公司根據據年度經營計計劃分解制定定本部門月度度、周作業計計劃，確定本本部門的工作作步驟，工作作重點、工作作目標和工序序銜接等。4.計劃制定、審審批流程4.1項目開發發計劃制定、審審批流程項目宗地確定后，即即為制定項目目開發計劃的的起點，項目目開發計劃的的時間周期為為項目的開發發周期。計劃制定的依據：：集團董事局局提出的經營營目標；經集集團審批后的的項目公司擬擬訂的經營目目標；各類相相關市調、技技術資料。計劃的制定：項目目公司根據批批準的計劃依依據，由管理理部經理牽頭頭組織本公司司各專業部門門，在集團公公司各職能中中心的協助下下制定項目開開發計劃草案案。計劃的審批程序.1項目公司將擬訂的的計劃草案上上報集團公司司各職能中心心征求意見，并并根據反饋意意見對計劃進進行修訂。.2項目公司將修訂后后的項目開發發計劃，上報報集團管理決決策委員會審審核。.3項目開發計劃劃在集團管理理決策委員會會批準后下發發執行。4.2年度經營營（工作）計計劃制定、審審批流程項目公司年度經營營計劃的制定定、審批流程程.1計劃制定的依據：：集團管理決決策委員會審審批過的項目目開發計劃；；集團公司制制定的年度經經營目標；上上年度經營工工作總結；本本年度經營預預測分析。.2計劃的制定：根據據計劃制定的的依據，確定定項目公司年度度核心工作，由管理部牽頭組織各部門討論，意見統一后編制年度經營計劃書。.3計劃的審批程序.3.1項目公司司通過辦公信信息平臺于112月10日前向集團公公司各職能中中心提交年度度經營計劃書書。.3.2集團公司司各職能中心心收到項目公公司年度經營營計劃書后，應應依據項目開開發計劃、集集團公司年度度經營目標、工工作目標，對對項目公司年年度經營計劃劃各項相關內內容嚴格審核核，認真、及及時溝通，于于12月15日前做出明確批批復；并將批批復意見報集集團經營管理理中心備案。.3.3項目公司司需按照集團團公司各職能能中心的審核核意見組織討討論，調整年年度經營計劃劃書；并于112月18日前將修訂后后的年度經營營計劃書正式式上報集團經經營管理中心心。.3.4集團經營營管理中心根根據各職能中中心的批復意意見審核各項項目公司年度度經營計劃書書；并于12月20日前將審核后后的項目公司司年度經營計計劃書上報集集團公司管理理決策委員會會審批。.3.5項目公司司年度經營計計劃書在集團團公司審批后后下發執行。集團公司職能中心心年度工作計計劃的制定、審審批流程.1計劃制定的依據：：集團董事局局管理決策委委員會審批過過的項目開發發計劃；集團團公司制定的的年度經營目目標；部門工工作職責；項項目公司年度度經營計劃書書。.2計劃的制定：根據據計劃制定的的依據，確定定部門年度核心心工作，組織織部門員工討討論，編制本本部門年度工工作計劃。.3計劃的審批程序.3.1各部門通通過辦公信息息平臺于12月15日前向集團公公司主管副總總裁提交年度度工作計劃。.3.2集團公司司主管副總裁裁在收到職能能中心年度工工作計劃后，應應依據項目開開發計劃、集集團公司年度度經營目標、工工作目標，職職能中心工作作職責，對職職能中心年度度工作計劃各項相關關內容嚴格審審核，認真、及及時溝通，于于12月18日前做出明確批批復，同時轉轉發經營管理中心。.3.3各職能中中心根據主管管副總裁意見見修訂年度工工作計劃書，并于12月20日前將修訂后的年度工作計劃正式上報集團經營管理中心。.3.4集團經營營管理中心根根據主管副總總裁的批復意意見審核各職職能中心年度度工作計劃；；并于12月22日前將審核后后的職能中心心年度工作計計劃上報集團團管理決策委委員會審批。.3.5職能中心心年度工作計計劃在集團公公司審批后下下發執行。4.3項目公司司、集團公司司職能中心季季度、月度作作業計劃制定定、審批流程程項目公司季度、月月度作業計劃劃的制定、審審批流程.1計劃制定的依據：：集團公司管管理決策委員員會審批后的的項目公司年年度經營計劃劃書月度分解解經營指標、工工作節點；上上季度、月度經經營工作總結結分析；本季季度、月度經經營預測分析析。.2計劃的制定：根據據計劃制定的的依據，確定定季度、月度核核心工作，管管理部負責組組織各部門討討論，在年度度經營計劃書書季度、月度分分解經營指標標、工作節點點的基礎上根根據實際情況況和需要進行行必要的調整整，編制季度度、月度作業業計劃。.3計劃的審批程序.3.1項目公司司通過辦公信信息平臺于每每季度最后一一月20日上午9：00前向集團各各職能中心提提交季度作業業計劃，每月月25日上午9：00時前向集團團公司各職能能中心提交月月度作業計劃劃。.3.2各職能中中心依據集團團公司年度經經營目標、項項目公司年度度經營計劃書書、項目公司司季度、月度經經營工作總結結分析對項目目公司季度、月度作作業計劃各項項內容嚴格審審核，認真、及及時溝通，季季度作業計劃劃于季度最后后一月22日下午18：00前，月度作業業計劃于每月月26日下午18：00前做出明確批批復；同時將將批復意見報報集團經營管管理中心備案案。.3.3項目公司司需按照集團團公司各職能能中心的審核核意見組織討討論，調整季季度、月度作作業計劃；季季度計劃于每每季度最后一一個月25日18：00前，月度計計劃于每月27日下午18：00前將修訂后后的季度、月度作作業計劃正式式上報集團經經營管理中心心。.3.4集團經營營管理中心根根據各職能中中心的批復意意見審核各項項目公司季度度、月度作業業計劃；季度度計劃于每季季度最后一個個月27日18：00前，月度計計劃于每月29日下午15：00前將審核后后的項目公司司季度、月度作作業計劃上報報總裁、主管管副總裁審批批。.3.5集團管理理決策委員會會于每季度最最后一個月29日前審核項項目公司季度度經營作業計計劃。.3.6集團經營營管理中心依依據批準后的的項目公司季季度、月度作作業計劃編制制集團公司季季度、月度經經營計劃，并并于每月300日12：00前將上報總裁裁批準，下發發項目公司執執行。集團公司職能中心心季度、月度作作業計劃制定定、審批流程程.1計劃制定的依據：：工作節點；；部門工作職職責；項目公公司季度、月度作作業計劃；上上季度、月度工工作總結分析析。.2計劃的制定：根據據計劃制定的的依據，在年年度工作計劃劃季度、月度分分解工作節點點的基礎上確確定部門季度、月度核心工作作，調整編制制季度、月度作作業計劃。.3計劃的審批程序.3.1職能中心心通過辦公信信息平臺于每每季度最后一一個月22日上午9：00前向主管副副總裁提交季季度作業計劃劃，于每月26日下午18：00時前向集團團公司主管副副總裁提交月月度作業計劃劃。.3.2主管副總總裁依據集團團公司年度經經營目標、項項目公司年度度經營計劃書書、項目公司司季度、月度作作業計劃、職職能中心崗位位職責，對職職能中心季度度、月度作業業計劃各項內內容嚴格審核核，認真、及及時溝通，季季度作業計劃劃于每季度最最后一個月25日18：00前，月度作作業計劃于每每月27日下午18：00前做出明確批批復；同時將將批復意見轉轉集團經營管管理中心。.3.3各職能中中心需按照集集團公司主管管副總裁的審審核意見組織織討論，調整整季度、月度作作業計劃；季季度作業計劃劃于每季度最最后一個月27日18：00前，月度作作業計劃于每每月28日下午18：00前將修訂后后的月度作業業計劃正式上上報集團經營營管理中心。.3.4集團經營營管理中心根根據集團公司司主管副總裁裁的批復意見見審核各職能能中心季度、月度作作業計劃；并并于每月29日下午15：00前將審核后后的職能中心心月度作業計計劃上報總裁裁審批。.3.5集團管理理決策委員會會于每季度最最后一個月29日前審核集集團各中心季季度工作計劃。.3.6集團經營營管理中心依依據批準后的的職能中心季季度、月度作作業計劃編制制集團公司季季度、月度工工作計劃，并并于每月300日12：00前將上報總裁裁批準，下發發各職能中心心執行。5.計劃總結上上報、批復流流程5.1項目公司司、集團公司司職能中心季季度、月度計計劃總結上報報、批復流程程項目公司季度、月月度計劃總結結上報、批復復流程.1總結編寫的依據：：集團公司審審批后的項目目公司季度、月度作作業計劃，項項目公司各部部門月度作業業計劃實際執執行情況。.2總結的編寫：根據據總結編寫的的依據，項目目公司管理部部按照集團公公司月度總結結規范要求編編寫季度、月度總總結。對未完完成計劃部分分，要寫明原原因、補救措措施。需要調調整計劃，需需提交專項報報告。.3總結的上報和批復復流程.3.1項目公司司管理部通過過辦公信息平平臺于每月1日上午12：00時前向集團團公司職能中中心提交本公公司計劃總結結。.3.2集團公司司各職能中心心依據集團當當季、當月經經營目標、項項目公司季度度、月度作業業計劃對項目目公司季度、月度計計劃總結進行行審核，并于于每月1日下午18：00前提出明確確批復意見。對對未完成計劃劃部分的原因因分析和補救救措施要求提提出詳細意見見。同時將批批復意見報集集團經營管理理中心備案。.3.3項目公司司需按照集團團公司各職能能中心的審核核意見修訂季季度、月度計計劃總結；并并于每月2日上午12：00前將修訂后后的季度、月度計計劃總結正式式上報集團經經營管理中心心。.3.4集團經營營管理中心根根據各職能中中心的批復意意見審核各項項目公司季度度、月度計劃劃總結，編制制集團公司季季度、月度經經營計劃總結結和考評分析析表；并于每每月2日下午15：00前將集團公公司季度、月度經經營計劃總結結和考評分析析表上報總裁裁、主管副總總裁審定。.3.5集團公司司于每月3日將審定后集團公公司季度、月度經經營計劃總結結和考評分析析表向各單位位公示。集團公司職能中心心季度、月度計計劃總結上報報、批復流程程.1總結編寫的依據：：集團公司審審批后的職能能中心季度、月度作作業計劃，職職能中心季度度、月度作業業計劃實際執執行情況。.2總結的編寫：根據據總結編寫的的依據，職能能中心按照集集團公司季度度、月度總結結規范要求編編寫季度、月度總總結。對未完完成計劃部分分，要寫明原原因、補救措措施。需要調調整計劃，需需提交專項報報告。.3總結的上報和批復復流程.3.1職能中心心通過辦公信信息平臺于每每月1日上午12：00時前向集團團公司主管副總裁提交本部門門計劃總結。.3.2主管副總總裁依據集團團當季、當月經營目標標、項目公司司月度計劃總總結、職能中中心季度、月度作作業計劃對職職能中心季度度、月度計劃劃總結進行審審核，并于每每月1日下午18：00前提出明確確批復意見。對對未完成計劃劃部分的原因因分析和補救救措施要求提提出詳細意見見。同時將批批復意見轉集集團經營管理理中心。.3.3職能中心心需按照審核核意見修訂季季度、月度計計劃總結；并并于每月2日上午12：00前將修訂后后的月度計劃劃總結正式上上報集團經營營管理中心。.3.4集團公司司管理中心根根據批復意見見審核各職能能中心季度、月度計計劃總結，編編制集團公司司季度、月度經經營計劃總結結和考評分析析表；并于每每月2日下午15：00前將集團公公司季度、月度經經營計劃總結結和考評分析析表上報總裁裁、主管副總總裁審定。.3.5集團公司司于每月3日將審定后后的集團公司司季度、月度經經營計劃總結結和考評分析析表向各單位位公示。5.2項目公司司、集團公司司職能中心周周計劃總結上上報、批復流流程項目公司周計劃總總結上報、批批復流程.1總結編寫的依據：：項目公司周周分解作業計計劃，項目公公司各部門周周作業計劃實實際執行情況況。.2總結的編寫：根據據總結編寫的的依據，項目目公司管理部部按照集團公公司周總結規規范要求編寫寫周總結。對對未完成計劃劃部分，要寫寫明原因、補補救措施。.3總結的上報：項目目公司需在每每周上午9：00前將周工作作總結正式上上報集團經營營管理中心。職能中心周工作總總結上報職能中心按照集團團公司周總結結規范要求編編寫周總結，通過辦公信息平臺于每周六下午18：00時前向集團經營管理中心報本部門計劃總結，同時對未完成計劃部分，要寫明原因、補救措施。6.其他6.1計劃、總總結上報、批批復流程中紀紀律規定審核、批復計劃、總總結的責任單單位在審核、批批復計劃、總總結時，若對對批復的計劃劃、總結內容容有異議，應應及時與上報報單位進行溝溝通，在溝通通后提出明確確審核、批復復意見。禁止止使用含糊不不清、提建議議的方式或在在平臺上使用用“面談”與“已面談”等詞語進行行批復。計劃、總結上報單單位需在規定定的時間內對對審核單位提提出有異議的的審核意見同同審核單位進進行溝通，并并提出明確意意見。若在規規定時間內未未提出明確意意見，視為認認同審核單位位意見。計劃、總結上報單單位、審核單單位必須在規規定時間完成成上報或審核核工作，若因因單位自身原原因未完成，將將對責任后果果負責。為保證計劃、總結結能按照規定定時間完成流流程，凡涉及及到編制計劃劃、總結的相相關責任人，必必須在編制計計劃、總結期期間保持暢通通的聯系方式式。若因無法法聯系而延誤誤本單位計劃劃與總結上報報者罰款200元/次，并通報報批評。6.2本管理規規范由集團經經營管理中心心負責解釋。本本管理規范自自發之日起正正式實施。標題項目公司計劃、總總結上報表格格及格式填寫寫規范版本第1版頁碼共5頁受控范圍地產集團全體簽批人發行日期一、項目公司月度度工作計劃表表：（樣表）公公司2006年月月月度工作計劃劃總總體責任人：：計劃類別工作目標具體責任人完成時間對協同單位的要求營銷計劃銷售套數回款額營銷活動工程計劃招標計劃財務計劃管理計劃格式填寫要求：1．“工作目標”欄內填填寫本月計劃劃完成或本月月要做的主要要工作，日常常行政工作及及不明確的工工作內容不需需要進行羅列列。跨月度工工作應明確當當月完成的工工作進度節點點。2．“責任人”欄內填寫寫該項工作的的具體負責人人姓名。不能能只填寫部門門經理的名字字。3．“完成時間”欄內應應填寫此項工工作計劃完成成的時間。“完成時間”要與“工作目標”欄內的工作作內容相對應應。4．“對協同單位的要求求”欄內填寫此此項工作需要要哪些部門和和單位配合協協助的單位名名稱。二、項目公司月度度工作總結表表：（樣表）公公司2006年月月月度工作總結結劃類別工作目標完成情況未完成計劃說明及補救方案營銷計劃銷售套數回款額營銷活動工程進度工程質量財務計劃管理計劃費用支出情況本月營銷費預算營銷費支出情況工程款支付預算一期工程款支付情況一期二期二期期間費用預算情況電話費：期間費用支出情況電話費：辦公用費：辦公用費：交通費：交通費：其他：其他：銀行融資情況管理情況月初工程部人；銷售部人；管理部人；月末工程部人；銷售部人；管理部人；本月資產增加、減少資產：本月招標會議紀要上報份數及編號：本月上報合同份數及編號：客戶投訴情況：員工意見情況：營銷總體情況分析工程總體情況分析財務總體情況分析管理總體情況分析格式填寫要求：1．“工作目標”應與該該月計劃表中中的“工作目標”欄內容一致致。如當月有有計劃外新增增工作，則按按照所屬工作作性質，在該該計劃工作下下方添加“新增**工作”一欄，填寫寫新增工作內內容。2．“工程質量”欄內具具實填寫存在在的工程質量量問題，如果果當月沒有工工程質量問題題，請在該欄欄內填寫“無”。3．“完成情況”欄內只只能填寫“完成”或“未完成”。不能填寫“進行中”。4．“未完成計劃說明及及補救方案”欄與“完成情況”欄相對應，如如果該項工作作“完成情況”欄內為“未完成”，則必須在“未完成計劃劃說明及補救救方案”欄內填寫未未完成計劃原原因和補救措措施。原因必必須真實，不不能空著不填填或填寫“進行中”。5．“費用支出情況”左左邊一欄為計計劃數，右邊邊一欄為本月月實際發生數數，請具實填填寫。6．“銀行融資情況”由由項目公司財財務部具實填填寫。7．“管理情況”由管理理部根據該月月實際統計情情況具實填寫寫。8．“各部門總體情況分分析”四欄由所屬屬部門經理根根據該月部門門計劃執行情情況、存在問問題、及對以以后工作的影影響、糾偏措措施等分析、評評價、總結。9．“銷售套數”和“回回款額”無論計劃是是否完成都必必須在“未完成計劃劃說明及補救救方案”欄內填寫本本月實際銷售售套數、本年年累計銷售套套數以及本月月實際回款數數、本年累計計回款數。如如果項目分期期的話，一定定要詳細寫明明：本月累計實際銷售售套、其中一一期銷售套、二期銷銷售套；本年累計實際銷售售套、其中一一期銷售套、二期銷銷售套；本月累計實際回款款元、其中一一期回款元、二期回回款元；本年累計實際回款款元、其中一一期回款元、二期回回款元；三、項目公司周作作業計劃表：：（樣表）公司200年月份第周工作計劃內容月度計劃的本周分解責任人完成時間對協同單位的要求營銷計劃銷售套數回款額營銷活動工程計劃管理計劃其他重要節點情況格式填寫要求：1．“月度計劃的本周分分解”欄內應對照照該月計劃，填填寫分解到本本周內完成或或本周內要做做的主要工作作，日常行政政工