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第3頁共3頁董事會會議通知格式董事會會議通知格式浙江XXXX第一屆第三次董事會會議各位董事：現定于2023年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會議室召開浙江XXXX第一屆第三次董事會會議，請各位準時參加，詳細如下：一、會議議題1.討論根據XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》詳細要求，討論浙江XXXX股權剝離相關事宜。二、出席人員浙江XXXX董事會全體人員。浙江XXXX董事會二O一五年十一月二十六日會議簽到表記錄編號：會議名稱:第一屆第三次董事會會議會議主持:會議日期:2023年12月7日會議地點:五樓老干部會議室序號應到人員實到人員簽名缺席人員備注董事監事例席人員浙江XXXX董事會紀要時間：2023年12月7日上午11：25分地點：XXXXXXXX樓會議室出席董事：XXX、XXX、XXX出席監事：XXX主持人：XXX記錄整理：XXX會議提要：根據XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》詳細要求，討論浙江XXXX管理股權剝離相關事宜。會議決議：1.同意浙江XXXX管理100%的股權協議轉讓給XXXX。2.同意以該股權(比例)對應的2023年12月31日為基準日審計的凈資產值為協議轉讓價。3.同意XXXX在受讓全部股權的同時承接浙江XXXX管理所有債務。董事簽名：1、董事長：2、董事：3、董事：浙江XXXX管

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