1、委派人員薪酬管理制度委派人員薪酬管理制度第1章總則第1條 為充分調動委派、選任至子公司的高級管理人員（簡稱為“高管人 員”）的積極性和創(chuàng)造性，加強母公司對子公司的控制管理，維護整個集團公司的 利益，根據(jù)相關法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。第2條本制度中的高級管理人員（簡稱為“高管人員”）主要指由母公司委 派至子公司的委派董事、總會計師及由母公司提名選任的子公司總經(jīng)理。第3條子公司高管人員績效考核與薪酬以企業(yè)經(jīng)濟效益為出發(fā)點，根據(jù)子公 司年度經(jīng)營計劃和高管人員分管工作的工作目標，進行綜合考核，依據(jù)考核結果確 定子公司高管人員的年度薪酬分配。第4條本制度適用于母公司控制下所有全資和控股子公司的高

2、管人員。第2章委派子公司高管人員績效薪酬管理機構第5條母公司董事會績效薪酬委員會是對子公司高管人員進行績效考核以及 確定薪酬分配的管理機構，績效薪酬的具體測算和兌現(xiàn)由母公司人力資源部和財務 部負責。子公司董事會績效薪酬委員會對子公司總經(jīng)理有初步考核評估的權力。第6條 子公司董事會績效薪酬委員會的主要職責如下。根據(jù)子公司高管人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企 業(yè)崗位的薪酬水平，制定子公司高級管理人員的薪酬政策與方案，并提交董事會審 議。薪酬政策與方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵 和懲罰的主要方案和制度等。研究子公司高管人員的績效考核標準和方案，向母公司董

3、事會提供決策意 見和建議。審查子公司高管人員的職責履行情況，并組織對其進行年度績效考評，考 評結果提請母公司董事會審議。負責對子公司高管人員薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。母公司董事會授權或委托的其他相關事宜。第3章委派子公司高管人員薪酬的構成與確定第7條子公司高管人員薪酬由基本薪酬、保險和福利、績效薪酬三部分組 成。計算公式如下。年度薪酬=基本薪酬+保險和福利+績效薪酬第8條基本薪酬：由母公司董事會績效薪酬委員會根子公司高管人員所任職 位的價值、責任、能力、市場薪資行情等因素提出方案，報母公司董事會審議通過 后執(zhí)行。第9條保險和福利：根據(jù)國家和公司有關規(guī)定執(zhí)行，包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保 險、失業(yè)保險、

4、住房公積金、住房補貼等。第10條 績效薪酬：根據(jù)子公司經(jīng)營目標實現(xiàn)情況及高管人員工作目標完成情 況，由薪酬考核委員會進行綜合考核。第4章委派子公司高管人員績效考核內容與實施程序第11條 根據(jù)委派董事在派駐子公司中的職責，對其績效考核的內容設計如 下。維護母公司合法權益和派駐子公司利益方面的情況。參加派駐子公司董事會、監(jiān)事會發(fā)表的重要意見以及為該公司重大問題決 策提供依據(jù)情況。工作請示與報告要求執(zhí)行情況。在履職過程中遵紀守法、廉潔自律情況等。第12條根據(jù)子公司總經(jīng)理在子公司經(jīng)營管理中所擔當?shù)穆氊煟淇己藘热菰O 計如下。子公司投資回報完成情況。子公司當期經(jīng)營生產(chǎn)指標完成情況。執(zhí)行母公司決議、年度述

5、職要求的情況。執(zhí)行重大事項及時報告和處理情況。子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況等。第13條根據(jù)委派總會計師在子公司中的主要職責，其考核內容設計如下。子公司會計核算規(guī)范性、會計信息質量，以及子公司財務預算、決算和財 務動態(tài)編制工作質量情況。子公司經(jīng)營成果及財務狀況，資金管理和成本費用控制情況。子公司財會內部控制制度的完整性和有效性，子公司財務風險控制情況。在子公司重大經(jīng)營決策中的監(jiān)督制衡情況，有無重大經(jīng)營決策失誤。財務信息化建設情況等。第14條 在母公司董事會確定子公司年度經(jīng)營目標之后，高管人員根據(jù)子公司 的總體經(jīng)營目標制訂工作計劃和目標，并簽署目標責任書。第15條 子公司高管人員的目標責任書由子公司

6、董事會績效薪酬委員會根據(jù)子 公司的總體經(jīng)營目標及各高管人員所分管的工作提出，并由績效薪酬委員會根據(jù)子 公司各高管人員的崗位職責，結合子公司經(jīng)營目標審核確認。目標責任書應對高管 人員的工作計劃與目標中各項內容的權重、分值予以確認。第16條子公司高管人員簽訂的目標責任書將作為其薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營 年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，子公司董事會績效薪酬委員會有權 調整子公司高管人員的工作計劃和目標。第17條母公司董事會績效薪酬委員會對子公司高管人員的年度考評程序如 下。子公司高管人員向母公司董事會績效薪酬委員會作書面述職和自我評價。母公司董事會績效薪酬委員會按績效考核標準以及子公司各高管

7、人員簽署 的年度目標責任書和程序，對子公司高管人員進行績效評價。母公司董事會績效薪酬委員會根據(jù)崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出 子公司高管人員的績效薪酬數(shù)額和獎懲方式，提交母公司董事會審核批準。如母公 司董事會審議后未予通過，績效薪酬委員會應根據(jù)母公司董事會審議意見對薪酬方 案進行修改，直至母公司董事會審議通過。第18條經(jīng)營年度結束后，在會計師事務所完成審計后一個月內，績效薪酬委 員會應完成子公司高管人員的薪酬考核工作，并將考核結果以書面形式通知考核對 象。第19條子公司高管人員在收到績效考核結果通知后如有異議，可在收到通知 后一周內向母公司董事會提出申訴，由母公司董事會裁決。第20條母公司

8、董事會依據(jù)會計師審計報告和董事會審計委員會審計情況對子 公司高管人員進行年度經(jīng)營業(yè)績考核，如出現(xiàn)財務數(shù)據(jù)不實或子公司高管人員重要 決策失誤等情況，母公司董事會將視情節(jié)輕重予以處理。第21條 年度績效考核的結果與續(xù)聘掛鉤，母公司董事會有權依據(jù)考核結果依 法定程序對子公司高管人員任職進行相應調整。第22條子公司高管人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為，給子公司及 母公司造成重大損失的，不予發(fā)放年度獎勵，并根據(jù)違法、違規(guī)行為的嚴重性給予 相應的法律責任或黨紀處分。第5章附則第23條本制度僅作為建立子公司高管人員績效考核與薪酬激勵機制的總則， 具體執(zhí)行細則由母公司人力資源部根據(jù)子公司年度經(jīng)營目標制定

9、，由母公司董事會績效薪 酬委員會負責審核、確認。第24條本制度由母公司董事會負責解釋。第25條本制度自母公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。委派人員管理制度 2015-09-07 17:47 | #2樓第一章總則第一條為保證內蒙古神華置業(yè)集團有限公司（以下簡稱集團公司）在控股、 參股公司（以下簡稱出資公司）中的資產(chǎn)保值、增值，切實維護集團公司的合法權 益，促進企業(yè)經(jīng)營管理健康、持續(xù)地發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法等有關 規(guī)定，就規(guī)范集團公司委派到出資公司擔任專職的董事、監(jiān)事、經(jīng)營班子成員及財 務管理人員（以下統(tǒng)稱委派人員）的職責等，加強對其工作的管理，特制訂本管理制 度。第二條 集團公司作為出資人，

10、對出資公司履行出資人職責，按照資本額依 法享有資產(chǎn)收益權等相應權利，并向出資公司委派人員，以維護集團公司資產(chǎn)出資 人的權益。第三條委派人員必須全面執(zhí)行集團公司決定，準確表達集團公司意見。按 照出資公司章程，實時參與、監(jiān)督出資公司經(jīng)營管理決策過程，了解出資公司重大 經(jīng)營管理活動情況，及時向集團公司反映出資公司的運行狀況，自覺維護集團公司 的利益。遇有不明確事項，應及時報告請示集團公司。第四條 委派人員必須符合公司法第六章的規(guī)定。應具備顧大局、守紀 律、對企業(yè)忠誠、責任心強、勝任本職工作等基本條件。第五條委派人員須具有與承擔工作崗位相適應的業(yè)務水平、工作經(jīng)歷和相 應的專業(yè)技術職務。第六條 委派人員

11、任期年限根據(jù)出資公司領導班子任期確定。第三章委派人員工作職責第七條 委派人員應謹慎、認真、勤勉地行使集團公司及出資公司章程賦予 的各項職權并承擔相應義務。第八條 委派人員按公司法和出資公司章程行使相應的職權，并重 點履行以下職責：（一）委派董事的職責。1、貫徹執(zhí)行集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策和有關規(guī)定；2、依法參加出資公司董事會會議，就會議討論決定事項獨立發(fā)表意見，并為此承擔受托責 任；3、關注出資公司中長期發(fā)展目標與核心競爭力培育，依法避免或糾正決策經(jīng) 營上的短期行為，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險。（二）委派監(jiān)事的職責。1、檢查出資公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的情況； 2、及時了 解、掌握和跟蹤企

12、業(yè)重要經(jīng)營管理活動，評估企業(yè)內部控制制度合理性及執(zhí)行情 況，監(jiān)督企業(yè)重大決策程序的合法性、合規(guī)性和執(zhí)行情況；3、檢查出資公司財務狀況、經(jīng)營效益、利潤分配、資本運營、國有資產(chǎn)保值 增值等情況；4、檢查企業(yè)負責人的經(jīng)營管理行為，并對其經(jīng)營管理業(yè)績、綜合素質進行評價，提出獎懲、任免建議。（三）委派經(jīng)營班子成員的職責。1、按照集團公司要求，在各自的業(yè)務范圍內充分履行出資公司經(jīng)營管理職 責，保證集團公司投資收益及相關目標任務的完成；2、根據(jù)出資公司經(jīng)營狀況及時向集團公司提出增資、減資或清算建議；參與 集團公司組織的關于出資公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定；3、及時向集團公司報告出資公司發(fā)生的重大事項，如巨額

13、虧損、資產(chǎn)損失、 嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰和主要人事變動等事項。（四）委派財務管理人員的職責。1、根據(jù)集團公司及出資公司財務運作和管理的要求，主持制定出資公司的整 體財務戰(zhàn)略及財務實施方案；2、做好出資公司整體運營資金的籌集、運作及管理工作，監(jiān)控公司資金關 系；規(guī)范公司內部財務管理流程及財務內部控制工作，完成各項財務計劃及指 標；3、組織對出資公司重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和控制 工作，提供有建設性及操作性的意見與建議。（五）其他職位委派人員職責。除以上四類委派人員以外的其他職位委派人員，要按照集團公司和出資公司要 求，認真履行崗位職責，自覺接受集團公司和出資公司相關部門的

14、、監(jiān)督和管 理。第九條 委派人員按以下程序執(zhí)行工作報告。（一）委派人員在接到出資公司召開董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層辦公會等通知及 議案后，須在第一時間將涉及重大決策類議題的有關情況和材料向集團公司投資發(fā) 展部等相關部門報告，特別重大和緊急的事項，可直接向董事長和總經(jīng)理報告。出 資公司相關會議形成的決議、制度、方案等，在行文和傳簽后5個工作日內報集團 公司戰(zhàn)略投資及經(jīng)營管理中心。（二）委派人員發(fā)現(xiàn)出資公司經(jīng)營行為有可能危害集團公司資產(chǎn)安全，造成集 團公司資產(chǎn)流失或所有者權益受到侵害時，應及時向集團公司財務管理中心等相關 職能部門提出專項報告。（三）委派人員應在每年年末，或在任期結束后，按個人職責要求

15、，分別向集 團公司提交年度或任期工作報告，報告的內容主要包括：1、個人履職情況；2、綜合反映出資公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和日常運營情況，對突出問題提出解決建 議；3、提出次年工作計劃安排；第十條委派人員的推薦。（一）由集團公司人力資源管理中心根據(jù)擬派往出資公司擔任相應崗位職務的 任職條件和集團公司人力資源管理有關規(guī)定，提出初步的推薦人選建議。（二）建議人選經(jīng)集團公司總裁辦公會議研究同意，董事會討論決定后，由人 力資源管理中心按人力資源管理的有關規(guī)定，進行考察、公示，并履行向出資公司 委派手續(xù)。（三）由集團公司委派的人員因工作需要在出資公司的二級公司兼職的，應報 集團公司董事長審批。第十一條委派人員的考核。委派到出資公司的人員，由出資公司進行相關考核。集團公司將綜合出資公司 的考核結果與集團公司對其委派期間的考核意見，作為其晉升、獎懲和績效收入的 依據(jù)。第五章委派人員待遇第十二條集團公司向出資公司委派的所有兼職人員，均不得在其所兼職的公 司領取任何薪酬。第十三條集團公司委派到出資公司的人員，其薪酬福利以及其他與履行崗位 職責相關的待遇，由出資公司按本